証券コード： Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 証券略称： Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 公告番号：2022043 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第35回会議は2022年4月21日に現場+通信を結合した方式で開催され、2022年5月13日に会社2021年度株主総会を開催することを決定した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の第五回取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に合致する。
4、会議時間：
(1)現場会議時間:2022年5月13日(金)午後14:30から。
(2)インターネット投票時間:
①深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムによるネット投票の具体的な時間は、2022年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。②インターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は2022年5月13日午前09:15から午後15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(添付ファイル参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は上記のネット投票時間内に上記システムを通じて採決権を行使することができる。同じ株式は現場投票、ネット投票の1つの採決方式しか選択できない。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6、持分登記日：2022年5月6日（金）
7、出席者
(1)2022年5月6日(金)午後15:00までの取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主は、本通知の公表方式で今回の株主会議に出席し、採決に参加する権利がある。
(2)直接株主総会の現場会議に出席できない株主は他人に代わって出席することを授権することができ(授権委託書の様式が添付されている)、被授権者は当社の株主になる必要はない。あるいはネット投票の時間にネット投票に参加します。
(3)会社の取締役、監事及び高級管理職。
(4)会社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議場所：会社本部会議室（北京海淀区 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 大通り27号1901 A）二、会議審議事項
1、提案名称
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：すべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3.00『全文及び要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査報告書』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会計士事務所の再雇用に関する議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年日常関連取引の予想に関する議案』√
9.00「会社及び持株子会社の保証額の予想に関する議案」√
10.00「会社が自社の遊休資金を引き続き使用して低リスク財テク製品を購入することに関する議案」√
11.00「商品先物オプション業務の継続に関する議案」√
12.00「会社定款の改正に関する議案」
2、上述の議案はすでに会社の第5回取締役会第35回会議、第5回監事会第13回会議の審議を通過し、詳しくは2022年4月23日に「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網の関連公告を参照してください。
3、上記議案12は特別決議案であり、会議に出席する株主(代理人を含む)が持つ議決権の3分の2以上が可決され、残りの議案はいずれも普通議案であり、会議に出席する株主(代理人を含む)が持つ議決権の2分の1以上が可決される。「上場企業株主総会規則」の関連要求に基づき、上述の議案は中小投資家、すなわち上場企業を除く取締役、監事、高級管理職と上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主に対して単独で請求し、開示する必要がある。
4、会社の独立取締役は本年度の株主総会で述職する。
三、現場株主総会の登録方法
1、登録方式：
(1)法人株主は法定代表者証明書及び株式口座カードを所持し、法定代表者以外が出席した法人授権委託書、株式口座カード及び代理人身分証明書を所持しなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株式口座カードと持株証明書を持っている(出席者に授権委託書と本人身分証明書を持たなければならない)。
(3)異郷株主は、手紙または電子メールで登録することができる(手紙または電子メールは2022年5月11日午後17:00までに当社に到着することを有効に登録する)。
2、登録期間：2022年5月11日
午前:9:00～11:30
午後:14:00-17:30
3、登録場所：会社本部取締役会事務室（北京海淀区 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 大通り27号1901 A）。
4、注意事項:現場会議に出席した株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。5、会議の連絡先
（1）会議連絡先：レゼリー
（2）連絡先：15652078320 E-mail：[email protected].
6、会議費用:現場で会議に出席した株主または株主は交通と食事と宿泊を代表し、会期は半日である。7、インターネット投票期間中、インターネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
会社の第5回取締役会第35回会議決議。
会社の第5回監事会の第13回会議の決議。
ここにお知らせします。
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 取締役会2022年4月22日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードは「362385」、投票略称は「北農投票」。
2、採決意見または選挙票数を記入する:非累積投票議案に対して、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月13日午前9:15、終了時間は2022年5月13日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
ご本人を代表して北京 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 科学技術集にご出席ください。
団株式会社2021年度株主総会は、代わりに議決権を行使する。以下の会議の諸議案を除く
の投票指示のほか、本依頼書が具体的な指示をしていない議案は、受託者が自分の意思で表
決する。委託人は受託人の会議の各議案に関する投票指示は以下の通りである。
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3.00『全文及び要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査報告書』√
