Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
第5回監事会第13回会議決議
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第13回会議通知は2022年4月11日に電子メールで送信され、会議は2022年4月21日に会社会議室で現場会議で開催され、監事3名、実在監事3名である。今回の会議は監事会の余世臣主席が主宰し、会議の開催は「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」の関連規定に合致している。今回の監事会の記名投票によって有効に採決され、会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「2021年度監事会業務報告」を審議、採択
「2021年度監事会仕事報告」の具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、審議は『全文及び要約』を可決する
「2021年年度報告」の全文と要約は、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
会社監事会は「中華人民共和国証券法」の規定に基づき、会社の「2021年年度報告」とその要約を厳格に審査し、以下の審査意見を発表した。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「2021年度監査報告書」の審議、採択
「2021年度監査報告」の詳細は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
「2021年度財務決算報告」の詳細は、会社指定情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議、可決
議案の内容は、同時期に発表された「第5回取締役会第35回会議決議公告」の関連内容を参照してください。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会社の議案を審議、可決する」
「内部統制自己評価報告」の具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
審査を経て、会社の監事会は、会社の2021年度の「内部制御自己評価報告」は比較的全面的で、会社の内部制御システムの建設、運行と監督状況を真実、客観的に反映していると考えている。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
7、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議、可決
監事会は、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務報告と内部統制の監査機関として継続することに同意した。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「会社が自社の閑置資金を引き続き使用して低リスク財テク製品を購入することに関する議案」の内容の詳細は、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
以下に本文はありません。
