証券コード： Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 証券略称： Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 公告番号：2022028債券コード：123116債券略称：万興転債
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
無効部分に帰属していない第2類制限株が付与された公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (以下「会社」と略称する)は2022年4月22日に第3回取締役会第36回会議と第3回監事会第33回会議を開き、「廃棄部分について未帰属の第2類制限株を授与した議案」を審議・採択し、関連事項を以下のように説明する。
一、会社が2021年に制限性株式激励計画を履行した関連審査・認可手続き
1、2021年4月9日、会社は第3回取締役会第24回会議、第3回監事会第21回会議を開き、「会社及びその要約に関する議案」、「会社2、2021年4月10日から2021年4月19日まで、会社は社内のウェブサイト「従業員の家」を通じて「2021年株式激励リストの公示に関する通知」を発表し、会社の今回の激励対象リストと職務を公示し、公示期間内に、会社の監事会は従業員が今回の激励対象に対して提出した異議を受け入れなかった。2021年4月20日、会社は「監事会の2021年制限性株式激励計画激励対象リストに関する査察意見及び公示状況説明」を発表した。
3、2021年4月22日、会社は「2021年制限株激励計画の内幕情報関係者が会社の株を売買する状況に関する自己調査報告」を発表した。
4、2021年4月27日、会社は2021年第1回臨時株主総会を開き、「会社及びその要約に関する議案」、「会社に関する議案」、「株主総会授権取締役会に2021年制限性株式激励計画の処理を要請することに関する議案」を審議・採択した。
5、2021年5月7日、会社は第3回取締役会第26回会議、第3回監事を開催する
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会第二十三回会議では、「2021年制限株インセンティブ計画の調整に関する議案」、「インセンティブ対象者に2021年制限株を初めて授与する議案について」を審議・採択し、会社の独立取締役が議案の内容について同意した独立意見を発表した。初回付与対象者数は259人から249人、初回付与制限株総数は900万株から895.80万株に調整された。初回授与日2021年5月7日、授与価格は40元/株。
6、2022年4月22日、会社は第3回取締役会第36回会議、第3回監事会第33回会議を開き、「2021年制限株インセンティブ計画の制限株の付与を取り消すことに関する議案」、「廃棄部分が帰属していない第2類制限株を付与した議案」を審議・採択した。会社の独立取締役は議案の内容について同意した独立意見を発表した。会社が2021年の制限株激励計画をキャンセルして100万株の制限株の授与を予約することに同意した。会社が46人の激励対象者に授与されたが、まだ帰属していない171.80万株の制限株を廃棄することに同意した。2021年の制限株の最初の帰属期の会社レベルの業績考課が基準に達していないため、授与されたが帰属していない72.40万株の制限株を廃止することに同意し、合計244.20万株を廃棄した。
二、今回廃棄された第二類制限株の原因、数量
1、会社の《2021年制限性株式激励計画(草案)》(以下「激励計画」と略称する)と会社の《2021年制限性株式激励計画実施考課管理弁法》の関連規定によると、会社が2021年制限性株式激励計画に初めて授与した激励対象のうち46名の激励対象がすでに離職したことを考慮して、上述の人員はすでに激励対象資格を備えていない。すでに授与されたが、まだ帰属していない制限株171.80万株は帰属せず、会社が廃棄した。当初の初回付与制限株インセンティブ対象は249人から203人、初回付与制限株数は895.80万株から724.00万株に調整された。
2、会社の《激励計画》と《2021年制限性株式激励計画実施考課管理弁法》の関連規定によると、会社は業績考課目標を満たしていない。
本インセンティブ計画が授与する制限性株式考課年度は20212025年の5つの会計年度であり、会計年度ごとに考課され、各年度の会社の業績考課目標と帰属割合は以下の表に示す。
年度営業収入
帰属手配対応考課年度の2020年成長率(A)目標値(Am)トリガ値(An)
初回付与第2類限第1帰属期間202130%15%
制性株式の第2帰属期間202260%30%
3番目の帰属期間2023100%50%
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4番目の帰属期間2024150%75%
第5帰属期間2025200%100%
考課指標業績完成度会社レベル帰属割合
A≥Am X=100%
年間営業収入An≤A
これにより、今回の合計無効化の制限株数は244.20万株となった。
三、今回の廃棄部分の制限株が会社に与える影響
会社の今回の廃棄部分2021年の第2類制限株は、会社の株の構造に影響を与えず、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を与えず、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を与えない。会社の管理チームは引き続き真剣に仕事の職責を履行して、会社の総合実力を高めて、全力を尽くして全体の株主のために最大の価値を創造します。
四、独立取締役の意見
審査の結果、独立取締役は「激励計画」の規定に基づき、一部の激励対象はすでに離職し、激励対象資格を備えていない。会社はすでに授与されたが、まだ帰属していない制限株を廃棄した。同時に、会社の2021年の制限性株式激励計画の最初の帰属期間が帰属できなかった部分の制限性株式は会社が廃棄し、関連法律、法規、規範性文書及び会社の「激励計画」の関連規定に合致し、行った決定は必要な手続きを履行した。そのため、私たちは会社の廃棄部分がまだ帰属していない制限株を授与したことに合意しました。
五、監事会が意見を査察する
審査の結果、監事会は、一部の激励対象者が退職し、激励対象資格を備えていないと判断し、会社はすでに授与されたが帰属していない制限株を廃棄した。会社2021年制限性株式インセンティブ計画の最初の帰属期間が部分に帰属できなかった制限性株式は、廃棄処理が関連法律、法規、規範性文書及び会社の「インセンティブ計画」などの関連規定に合致する。そのため、監事会は会社がまだ帰属していない第2類の制限株を授与して廃棄処理することに同意した。
六、法律意見書の結論意見
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北京植徳弁護士事務所の弁護士は、会社の今回の廃棄部分の制限株はすでに必要な承認を得ており、廃棄原因と廃棄数量は「激励管理方法」「2021年制限株激励計画」と「審査管理方法」の関連規定に合致していると考えている。
七、書類の検査準備
1、第三回取締役会第三十六回会議の決議；
2、第三回監事会第三十三回会議の決議；
3、独立取締役は第三回取締役会第三十六回会議の関連事項に対する独立意見;
4、北京植徳弁護士事務所が発行した「 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 2021年の制限株インセンティブ計画について、予約権益の付与を取り消し、制限株の一部を廃棄することに関する法律意見書」。
ここに公告する。
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 取締役会
2022年4月23日
