証券コード： Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 証券略称： Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 公告番号：2022017
債券コード:123116債券略称:万興転債
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (以下「会社」と略称する)は2022年4月22日に第3回取締役会第36回会議及び第3回監事会第33回会議を開き、「2021年度に利益分配予案を行わない議案について」を審議・採択し、本案は公司2021年度株主総会審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、2021年度利益分配予案の基本状況
大華会計事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は278455万元、親会社が実現した純利益は207381万元で、親会社の純利益の10%で法定黒字積立金207.38万元を引き出した後、2021年12月31日現在、親会社の累計分配可能利益は2064743万元である。
会社の現在の経営状況、長年の利益分配状況及び2022年の資金手配計画と発展計画を結びつけて、会社の発展、未来の投資計画と株主の利益を両立させる前提の下で、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を立案した:現金配当を配らず、配当を送らず、資本積立金で株式を増額せず、未分配利益は後年度に転換する。
二、2021年度に利益分配を行わない予定の原因
「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」及び「会社定款」などの関連規定によると、会社が最近3年間現金方式で累計分配した利益が最近3年間(2019年から2021年)に実現した年平均分配可能利益に占める割合は30%を超え、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
会社の戦略発展の需要に鑑みて、経営性の流動資金に対する需要が大きく、業務の開拓には資金の投入が必要であると同時に、会社が長沙で購入したオフィスビルがすでに完成したことを考慮して、装飾して使用し、国有建設用地がすでに不動産権証明書を取得して計画建設を行う予定であり、会社は相応の資金備蓄をしっかりと行い、会社の健康と持続可能な発展を保障し、株主の長期的な利益をよりよく維持しなければならない。会社の長期発展目標と短期経営の実情を総合的に考慮し、利益分配の原則に合致する前提の下で、取締役会の研究を経て、
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2021年度に現金配当を行わない案を定めた。
三、会社の未分配利益の用途と計画
会社は2021年度の未分配利益の累積を次の年度まで転がし、会社の日常経営とプロジェクト建設による運営資金の需要を満たし、会社の中長期発展戦略の順調な実施及び健康、持続可能な発展に信頼できる保障を提供する。今後、会社は従来通り現金配当の形式で投資家に対するリターンを重視し、関連法律法規と「会社定款」などの規定に厳格に従い、利益分配に関連する各種要素を総合的に考慮し、会社の発展と投資家のリターンに有利な角度から、関連する利益分配制度を厳格に実行し、投資家と会社の発展の成果を共有する。
四、関連審査及び審査・認可手順
1、監事会審議状況
監事会は、会社が2021年度に利益分配を行わない案は実際の経営状況と未来の発展計画を結びつけて作成したもので、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、この利益分配予案は「会社法」、「会社定款」、「未来3年(20202022年)株主リターン計画」などの規定の利益分配政策に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性そのため、取締役会が提出した2021年度の利益分配を行わない予定であることに合意しました。
2、独立取締役の意見
査察の結果、独立取締役会は会社の将来の発展計画と資金の手配を総合的に考慮し、提出した2021年度に利益分配を行わない予定の予案は、会社の実際の状況に合致し、「会社定款」に規定された現金配当政策に合致し、この利益分配予案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社の長期的な発展に有利であると考えている。そのため、取締役会が提出した2021年度の利益分配を行わない予定の予案に合意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
五、関連リスク提示
会社が今回利益分配を行わない予定は、会社の未来の資金需要、戦略計画などの要素に基づいて総合的に考慮して制定され、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に不利な影響を与えることはない。本事業は2021年度株主総会の審議を経て発効する必要があります。広範な投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
六、書類の検査準備
1、第三回取締役会第三十六回会議の決議；
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2、第三回監事会第三十三回会議の決議；
3、独立取締役は第三回取締役会第三十六回会議の関連事項に対する独立意見。
ここに公告する。
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 取締役会
2022年4月23日
