Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
第3回監事会第33回会議決議公告
一、監事会会議の開催状況
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (以下「会社」と略称する)は第三回監事会第三十三回会議(以下「監事会」と略称する)を開催し、今回の会議は2022年4月12日に通信、電子メールなどの方式で全体監事に通知を出し、2022年4月22日に深セン市南山区海天二路ソフトウェア産業基地5棟D座10階会議室で現場方式で開催された。今回の会議は監事会の楊文亮主席が主宰した。今回の会議は採決監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加しなければならない。今回の会議の招集、開催と採決は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
全体監事の審議と採決を経て、一致して決議を形成したのは以下の通りである。
1、「会社検査の結果、監事会は、全体の監事は「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」などの関連要求に厳格に従い、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、法に基づいて職権を行使し、株主権益、会社利益と従業員の合法的権益を保障し、2021年度の監事会の仕事報告は監事会2021年度の仕事状況を真実、正確、完全に反映したと考えている。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「会社＜2021年度報告全文及び要約＞に関する議案」の審議、採択
審議を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告全文と要約を編制し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社審議の結果、監事会は、会社の2021年度の財務決算報告は客観的に、会社の2021年の財務状況と経営成果を真実に反映していると考えている。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「会社が2021年度に利益分配予案を行わないことに関する議案」を審議、可決する
監事会は、会社が2021年度に利益分配を行わない案は実際の経営状況と未来の発展計画を結びつけて作成したもので、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、この利益分配予案は「会社法」、「会社定款」、「未来3年(20202022年)株主リターン計画」などの規定の利益分配政策に合致し、合法性を備え、コンプライアンス。そのため、取締役会が提出した2021年度の利益分配を行わない予定であることに合意しました。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「会社の議案を審議、可決する」
検査の結果、監事会は「持株株主及びその他の関連者の資金占用状況の特別説明」は会社の実情を如実に反映し、2021年度に持株株主が会社の資金を占用していない状況、会社と子会社の間で発生した経営性の往来は、会社の正常な経営需要に合致し、関連取引は客観的公平、平等自発、互恵互恵の原則に従っている。会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、その採決手続きは合法的に有効である。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
6、「会社監事会は、会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の経営発展の需要を如実に反映し、会社は絶えず管理を深化させ、内部統制制度をさらに完備させ、会社の発展の需要と国家の関連法律法規の要求に適応させる必要があると考えている。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
7、「会社審査を経て、監事会は、会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」、会社の「募集資金使用管理方法」などの要求に合致し、2021年12月31日までに募集した資金の使用、管理状況を如実に反映している。募集資金を不正に使用したり、株主の利益を損なったりすることはありません。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
8、「会社が大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に再雇用することに関する議案」を審議、可決する
審議の結果、監事会は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が当社の2021年度監査機構を担当しており、同所は国の関連規定及び公認会計士の執業規範の要求に従って監査を展開し、独立し、客観的に監査意見を発表することができると考えている。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機構に引き続き招聘することに同意した。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「遊休自有資金の使用による委託財テクに関する議案」を審議、可決
審議を経て、監事会は、会社が今回閑置自有資金を使って委託財テクを行うのは、会社の正常な生産経営に影響を与えない前提の下で行われ、投資意思決定プログラムは関連法律法規の要求に合致し、会社の資金の使用効率を高めるのに有利であると考えている。そのため、全体の監事は会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行うことに同意した。投資期間は、株主総会の審議が可決されてから次の年度の株主総会が開催される日までであり、会社は上記の額及び期限内に遊休自有資金をスクロールして使用することができる。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「会社監事会の交代選挙及び第4回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議、可決する
会社の第3期監事会の任期が満了し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、監事会の交代選挙を行う。第4回監事会は3名の監事から構成され、そのうち従業員代表監事1名、非従業員代表監事2名である。会社の監事会は楊文亮さん、凌曙光さんを会社の第4回監事会の非従業員監事候補に指名した。
これらの2人の非従業員代表監事候補は、会社の2021年度株主総会の審議を経て可決された後、会社の従業員代表大会で選挙された従業員代表監事と共同で会社の第4回監事会を構成する。会社の第4期監事会の任期は3年で、会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から計算する。
各項目の採決結果は以下の通りである。
1、楊文亮さんを会社の第4回監事会の非従業員監事候補に指名した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
2、凌曙光さんを会社の第4回監事会の非従業員監事候補に指名した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「廃棄部分について帰属していない第2類制限株を授与した議案」を審議し、審査を経て、監事会は「一部の激励対象はすでに離職し、激励対象資格を備えていない。会社はすでに授与されたが帰属していない制限株を廃棄する」と判断した。会社の2021年制限性株式インセンティブ計画の最初の帰属期間が部分に帰属できなかった制限性株式は、廃棄処理が関連法律、法規、規範性文書及び会社の「2021年制限性株式インセンティブ計画(草案)」などの関連規定に合致する。そのため、監事会は会社がまだ帰属していない第2類の制限株を授与して廃棄処理することに同意した。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
12、「2021年制限株式授与取り消しインセンティブ計画の制限株式予約に関する議案」を審議、可決する
検査の結果、監事会は、会社が2021年の制限株激励計画をキャンセルして制限株の授与を保留し、「上場会社の株式激励管理方法」や「2021年の制限株激励計画(草案)」などの関連規定に合致していると判断した。会社の株式構造に影響を及ぼさず、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を及ぼさず、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を及ぼさず、監事会は会社の2021年の制限株激励計画の100万株の制限株の授与を取り消すことに同意した。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
13、「会社審議を経て、監事会は取締役会が会社の2022年第1四半期報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1、会社の第三回監事会第三十三回会議の決議。
ここに公告する。
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 監事会
2022年4月23日
