Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (以下「会社」と略す)取締役会は2022年5月17日に会社2021年度株主総会(以下「今回の会議」と略す)を開催することを決定した。今回の会議に関する事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性：第三回取締役会第三十六回会議の審議、2021年度株主総会の開催を決定し、会社の取締役会は今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社の規則」の規定に合致すると考えている。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年5月17日(火)午後15:00;
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深交所インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は2022年5月17日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場採決:株主本人が現場株主総会に出席するか、授権委託書(添付ファイル一を参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)インターネット投票:会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供する。株主は本通知に明記された期限内に深交所取引システムとインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。同一議決権は現場採決、ネット投票のいずれかの議決方式しか選択できない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6、会議株式登録日：2022年5月11日（水）
7、出席者：
(1)株式登記日2022年5月11日(水)午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主でなくてもよい。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法律法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議開催場所：深セン市南山区海天二路ソフトウェア産業基地5棟D座10階二、今回の会議審議事項
1、今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「会社2.00『会社3.00「会社事件
4.00《会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案》√
5.00『会社が2021年度に利益分配予案を行わないことについて√
議案
6.00『会社及び子会社について2022年度銀行等への金融機関√
総合的な信用限度額を申請する議案を構築する
7.00『会社の大華会計士事務所の再雇用について（特殊普通合√
2022年度監査機関のための議案」
8.00『閑置自有資金による委託財テクに関する議案』√
9.00『の改正に関する議案』√
10.00「独立取締役業務制度の改正に関する議案」√
累積投票提案:等額選挙
11.00『会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の指名に関する応募人数(3)人
非独立取締役候補の議案」
11.01呉太兵氏を第4回取締役会非独立取締役に選出
11.02孫淳氏を第4回取締役会非独立取締役に選出
11.03朱偉氏を第4回取締役会非独立取締役に選出
12.00『会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の指名に関する応募人数(2)人
独立取締役候補者の議案」
12.01陳埼勝氏を第4回取締役会独立取締役に選出
12.02戴揚氏を第4回取締役会独立取締役に選出
13.00『会社監事会の交代選挙及び第4回監事会の指名に関する応募人数(2)人
非従業員代表監事候補の議案
13.01楊文亮氏を第4回監事会非従業員代表監事に選出
13.02凌曙光氏を第4回監事会非従業員代表監事に選出
2、上述の議案はすでに会社の第三回取締役会第三十六回会議、第三回監事会第三十三回会議の審議を経て、会社の独立取締役は関連事項に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は2022年4月23日会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
3、会社の独立取締役は本年度の株主総会で述職する。独立取締役の年度述職報告は今回の会議の議題として検討され、議案として審議されない。独立取締役年度述職報告内容詳細は2022年4月23日会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
4、上記議案のうち、議案11-13は累積投票議案である。独立取締役候補者の職務資格と独立性は、本所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
5、「会社定款」、「上場会社株主総会規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」の要求に基づき、会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結果を公開する(中小投資家とは単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
三、会議の登録方法
1、出席登録方式：
(1)自然人株主登録:自然人株主登録は本人身分証明書、株式口座カード及び持株証明書を持たなければならない。自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人を代理し、登録時に代理人の身分証明書、授権委託書(添付ファイル2を参照)と委託人の持株証明書を持たなければならない。
(2)法人株主登録:法人株主は法定代表者またはその委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。
（3）異郷株主は以上の関連証明書によって手紙或いはファックスの方式で登録することができ、手紙或いはファックスは登録時間の締め切り前（2022年5月13日16:00前）に当社証券部に送付しなければならない（手紙の登録は現地消印日を基準とし、「 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 2021年度株主総会」と明記してください）。
(4)会社は電話登録を受けない。
(5)参加株主は「株主参加登録表」(添付ファイル3)に注意深く記入し、登録手続きを行う際に一括して提供し、登録確認を行う。
2、登録時間:2022年5月13日、午前9:00-11:30。
3、登録場所： Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (具体的な住所:深セン市南山区海天二路ソフトウェア産業基地5棟D座10階)。
4、会議の連絡先：
担当者：彭海霞
連絡先：0891638062407558665000
ファックス：0891650632907558617737
メールアドレス:[email protected].
連絡先：深セン市南山区海天二路ソフトウェア産業基地5棟D座10階
郵便番号:518057
5、今回の株主総会に参加した代表の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
6、疫病予防とコントロールの需要のため、人員の集中を避け、交差感染と伝播リスクを低減し、会社の株主が優先的にネット投票方式で今回の株主総会に出席することを提案する。
7、现场の会议に出席した人は私が过去14日以内に疫病の中で高いリスクの地区に行ったことがないことを确认して、そして必ず会议の前日に私の”広东康コード”と”通信ビッグデータの行程カード”のスクリーンショットを上述のメールボックスに送って、深セン市の新型コロナウイルス肺炎の疫病の予防とコントロールのその他の要求を守ります。深セン市の疫病予防とコントロールの要求を満たしていないと、株主と株主の代理人が現場に参加できない可能性があります。リスクに注意してください。8、出席現場の会議員は会議の30分前に会議場所に到着し、マスクを着用し、身分証明書、授権依頼書などの原本を持って、入場にサインしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第三十六回会議の決議；
2、会社の第三回監事会第三十三回会議の決議。
六、添付書類
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な流れ
添付書類二：授権委託書
添付書類三：株主参会登記表
ここに公告する。
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 取締役会
2022年4月23日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コードは「350624」、投票略称は「万興投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
①非独立取締役を選出する（等額選挙を採用する場合、
