Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
2021年度監事会業務報告
2021年、 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (以下「会社」と略称する)監事会は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規及び「会社定款」、「監事会議事規則」などの関連規定の要求に厳格に従い、会社の利益と株主権益を確実に守ることを原則とし、監事会の監督職権と職責を勤勉に履行し、独立に行使し、積極的に効果的に仕事を展開し、会社の規範運営、ガバナンスレベルの整備と向上は積極的な役割を果たした。2021年度監事会の仕事状況を以下のように報告する。
一、監事会の仕事状況
2021年度、会社監事会は計12回の会議を開催し、会議の招集、開催手順は「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」などの関連法律法規、規則制度の規定に合致し、会議の具体的な状況は以下の通りである。
順次会議の開催日会議議案
番号
第3回監事2021年1月1、「会議2、「外国為替派生品取引業務の展開に関する議案」。
1、『会社第3回董監及びその要約に関する議案』；
2事会第二十2021年4月2、「会社に関する議案」。
3、『株主総会授権取締役会に2021年制限性株式激励計画の処理を要請することに関する議案』。
1、『会社に関する議案』；
2、『会社に関する議案』；
3、『会社に関する議案』；
4、『会社の2020年度利益分配予案に関する議案』；
5、「会社の議案」
3会第二十二十五日6、「会社7、「会社8、『会社が前回募集した資金の使用状況に関する報告書』；
9、「会社が大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度監査機構として再雇用することに関する議案」。
10、『閑置自有資金の継続使用による現金管理に関する議論
事件
11、『会計政策の変更に関する議案』；
12、『監事会議事規則の改正に関する議案』；
13、「会社に関する議案」。
1、「2021年の制限株インセンティブ計画の調整に関する第3回監事議案」
4会第二十三2021年5月2、「激励対象に2021年の制限株を初めて授与することに関する会議7日案」。
3、「会社が2021年度に完全子会社に担保額を提供する予定の議案について」。
1、「会社が不特定対象者に転換社債を発行する具体案を一歩一歩明確にすることに関する議案」
1.1発行規模
1.2額面利率
1.3転換価額の確認
1.4発行対象
第3回監事2021年6月1.5発行方式
5会第24 4日1.6償還条項
次の会議1.7元株主への優先販売の手配
2、「会社が不特定対象者に転換社債を発行し上場することに関する議案」
3、「会社が不特定対象者に転換社債募集資金特別口座を開設し、募集資金監督管理協議に署名する議案について」。4、「杭州格像科技有限公司の株式72.44%の現金買収に関する議案」。
第3回監事1、「会社の2018年制限株式激励計画について授与部6会第252021年6月分第2期解除販売制限議案」を保留する。
第2回会議24日2、「一部のアイドル募集資金を使用して現金管理額を増やすことに関する議案」。
第3回監事2021年7月
7会第二十六7日「完全子会社が土地使用権の購入に投資する予定に関する議案」。次の会議
第3期董監2021年7月
8事会第二十27日「転債募集資金を用いて予め投入された議案を置き換えることについて」。7回の会議.
1、『会社に関する議案』；
2、「会社9会第28日26日3、「2020年株式オプションインセンティブ計画の株式次会議のオプション行権価格の調整と一部の株式オプションを付与した議案の抹消に関する」。4、「2020年株式オプション激励計画の一部の株式オプションの保留を取り消すことに関する議案」
5、「2020年株式オプションインセンティブ計画について初めて第1行を授与する
権期行権条件が達成された議案」。
第3回監事2021年9月「深セン市億図ソフトウェア有限会社の株式買収に関する10会第29、22日協議の補充協議2」に署名する議案について」。
次の会議
第3回監事2021年10
11会第30回月28日「会社に関する議案」。
ミーティング
1、「会社の2018年制限株インセンティブ計画について、第3回監事が第3期に分けて販売制限を解除する議案」。
12会第312021年11 2、「会社の2018年制限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する会議月26日格、買い戻し数量及び買い戻し一部制限株の取り消しに関する議案」
3、『登録資本金の減少及びの改正に関する議案』；
4、『2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案』。
2021年度、会社監事は監事会会議のほか、会社の取締役会会議と株主総会に出席し、会社の各重要な提案と決議を聴取し、会社の各重要な意思決定の形成過程を理解し、会社の経営業績状況を把握した。
二、監事会が会社の2021年度の関連事項に対する査察状況
2021年度、会社監事会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」、「監事会議規則」などの関連法律法規及び会社規則の規定に基づき、会社の利益と全体株主権益を守ることを出発点とする。監事会の監督職能を真剣に履行し、会社の法に基づく運営状況、財務状況、募集資金管理、関連取引及び関連側の資金往来、内部統制、内幕情報関係者、株式激励計画などの各方面で真剣に監督した。(I)会社が法に基づいて運営する場合
会社は法に基づいて運営を規範化し、政策決定プログラムは合法的で、比較的完備した内部制御制度を確立した。取締役会は株主総会の決議に従い、職責を真剣に履行し、各政策決定は「会社法」と「会社定款」などの法律法規の関連規定に合致し、会社の取締役、総経理及びその他の高級管理者は法律に基づいて職責を厳格に履行することができる。関連法律法規及び「会社定款」の規定に違反せず、会社と株主の利益を損なう行為はない。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
会社監事会は法に基づいて会社の2021年度の財務状況、財務管理、財務成果などの面に対して検査、審査と監督を行った。監事会は、会社の財務制度が健全で、各費用の抽出が合理的だと考えている。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度財務報告書を監査した後、標準的に意見を保留しない監査報告書を発行し、会社の財務報告書が「企業会計準則」と「企業会計制度」の関連規定に合致し、客観的、真実、正確に会社の財務状況と経営成果を反映できると認定した。
(III)会社募集資金の使用と管理状況
会社の募集資金の使用及び管理手順は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」、「募集資金管理弁法」などの関連規定の要求に合致し、募集資金の使用は合法的、コンプライアンスであり、法律、法規及び株主利益を損なう行為は発見されていない。会社の「2021年募集資金の保管と使用状況の特別報告」は、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を真実かつ客観的に反映している。
(IV)会社の関連取引及び関連者の資金往来状況
2021年度、監事会は「会社定款」、「関連取引管理制度」の要求に基づいて、会社の2021年度会社に関連取引が存在しない場合、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する場合、及び持株株主及びその
