証券コード： Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 証券略称： Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 公告番号：2022029債券コード：123116債券略称：万興転債
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
2021年の制限株式インセンティブの付与の取り消しについて
制限株を予約する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (以下「会社」と略称する)は、2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、2022年4月22日に第3回取締役会第36回会議と第3回監事会第33回会議を開き、「2021年限制株式インセンティブ計画の制限株式の付与の取り消しに関する議案」を審議・採択した。2021年の制限株インセンティブ計画の100万株の制限株の授与を取り消すことに同意し、具体的な状況を以下に公告する。
一、会社が2021年に制限性株式激励計画を履行した関連審査・認可手続き
1、2021年4月9日、会社は第3回取締役会第24回会議、第3回監事会第21回会議を開き、「会社及びその要約に関する議案」、「会社2、2021年4月10日から2021年4月19日まで、会社は社内のウェブサイト「従業員の家」を通じて「2021年株式激励リストの公示に関する通知」を発表し、会社の今回の激励対象リストと職務を公示し、公示期間内に、会社の監事会は従業員が今回の激励対象に対して提出した異議を受け入れなかった。2021年4月20日、会社は「監事会の2021年制限性株式激励計画激励対象リストに関する査察意見及び公示状況説明」を発表した。
3、2021年4月22日、会社は「2021年制限株激励計画の内幕情報関係者が会社の株を売買する状況に関する自己調査報告」を発表した。
4、2021年4月27日、会社は2021年第1回臨時株主総会を開き、「会社及びその要約に関する議案」、「公
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司の議案、『株主総会授権取締役会に2021年制限性株式激励計画の処理を要請することに関する議案』。
5、2021年5月7日、会社は第3回取締役会第26回会議、第3回監事会第23回会議を開き、「2021年の制限株激励計画の調整に関する議案」、「激励対象に2021年限制株を初めて授与する議案について」を審議・採択し、会社の独立取締役は議案の内容について同意した独立意見を発表した。初回付与対象者数は259人から249人、初回付与制限株総数は900万株から895.80万株に調整された。初回授与日2021年5月7日、授与価格は40元/株。
6、2022年4月22日、会社は第3回取締役会第36回会議、第3回監事会第33回会議を開き、「2021年制限株インセンティブ計画の制限株の付与を取り消すことに関する議案」、「廃棄部分が帰属していない第2類制限株を付与した議案」を審議・採択した。会社の独立取締役は議案の内容について同意した独立意見を発表した。会社が2021年の制限株激励計画をキャンセルして100万株の制限株の授与を予約することに同意した。会社が46人の激励対象者に授与されたが、まだ帰属していない171.80万株の制限株を廃棄することに同意した。2021年の制限株の最初の帰属期の会社レベルの業績考課が基準に達していないため、授与されたが帰属していない72.40万株の制限株を廃止することに同意し、合計244.20万株を廃棄した。
二、今回の制限株の一部の付与を取り消した理由と数量
会社の《2021年制限性株式激励計画(草案)》(以下は“激励計画”と略称する)の関連規定による「保留授与部分の激励対象は本激励計画が株主総会の審議を経て可決された後12ヶ月以内に確定し、取締役会が提出し、独立取締役及び監事会が明確な意見を発表し、弁護士が専門意見を発表し、法律意見書を発行した後、会社は指定されたウェブサイトで要求通りにその激励対象に関する情報をタイムリーに正確に公開した。12ヶ月以上激励対象を明確にしていない場合、保留権益は失効する。」同時に、「上場企業の株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)第15条の規定によると、「上場企業は株式激励計画が株主総会の審議を経て可決された後12ヶ月以内に権益の授与対象を明確にしなければならない。12ヶ月以上激励対象を明確にしていない場合、権益は失効する」という。
インセンティブ計画は、2021年の第1回臨時株主総会の審議が可決されてから12カ月以内に、予約制限株がインセンティブ対象を明確にしていないため、会社は予約授与された100万株の制限株を取り消すことにした。三、今回のキャンセルによる予約制限株の会社への影響
2021年の制限株インセンティブ計画をキャンセルし、制限株を予約し、会社の株価に影響を与えない
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会社の財務状況や経営成果に実質的な影響を及ぼすことはなく、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を与えない。会社の管理チームは引き続き真剣に仕事の職責を履行して、会社の総合実力を高めて、全力を尽くして全体の株主のために最大の価値を創造します。
四、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が2021年の制限株激励計画をキャンセルして制限株の授与を保留し、「上場会社の株式激励管理方法」と「2021年の制限株激励計画(草案)」などの関連規定に合致していると考えている。
また、独立取締役は、会社が予約制限株の授与を取り消すことは、会社の経営状況や株式構造に影響を与えず、会社の株主の利益を損なうことはないと考えている。このため、独立取締役は2021年の制限株激励計画の100万株の制限株の授与を取り消すことに合意した。
五、監事会が意見を査察する
検査の結果、監事会は、会社が2021年の制限株激励計画をキャンセルして制限株の授与を保留し、「上場会社の株式激励管理方法」や「2021年の制限株激励計画(草案)」などの関連規定に合致していると判断した。会社の株式構造に影響を及ぼさず、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を及ぼさず、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を及ぼさず、監事会は会社の2021年の制限株激励計画の100万株の制限株の授与を取り消すことに同意した。
六、弁護士の意見
北京植徳弁護士事務所の弁護士は、「会社が今回株の予約を取り消したことはすでに必要な承認を得ており、授与を取り消した原因と数量は「激励管理方法」、「2021年制限性株激励計画」と「審査管理方法」の関連規定に合致している」と考えている。
七、書類の検査準備
1、第三回取締役会第三十六回会議の決議；
2、第三回監事会第三十三回会議の決議；
3、独立取締役は第三回取締役会第三十六回会議の関連事項に対する独立意見;
4、北京植徳弁護士事務所が発行した「 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 2021年の制限株激励計画について、予約権益の授与を取り消し、一部の制限株を廃棄することに関する法律意見書」。
5、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告します!
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Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 取締役会
2022年4月23日
