Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
会社の取締役会の交代選挙に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会の任期が満了し、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上市会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は関連法定手続きに従って取締役会の交代選挙を行う。
会社は2022年4月22日に開催された第3回取締役会第36回会議で、「会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」、「会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議・採択し、呉太兵氏、孫淳氏の指名に同意した。朱偉氏は会社の第4回取締役会の非独立取締役候補であり、陳埼勝氏、戴揚氏を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。上記の候補履歴書は添付ファイルを参照してください。
会社の取締役会指名委員会はすでに上述の候補者の職務資格を審査し、上述の候補者が上場会社の取締役を務める資格を備えていることを確認し、「会社法」、「会社定款」などの規定の職務条件に合致している。会社の現職の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
会社の第4回取締役会の取締役候補者の中で会社の総経理またはその他の高級管理職を兼任する人数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えず、独立取締役人数は取締役会のメンバー総数の3分の1を下回っておらず、関連法律法規の要求に合致している。上記の2人の独立取締役候補はいずれも深セン証券取引所が発行した独立取締役資格証明書を取得しており、在任資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査に異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができる。
「会社法」、「会社定款」の関連規定によると、上述の取締役候補者は2021年度株主総会の審議を提出し、累積投票制を採用して非独立取締役と独立取締役をそれぞれ項目ごとに採決して選出しなければならない。会社の第4回取締役会の任期は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から3年である。取締役会の正常な運営を保証するために、株主総会が第4回取締役会を選出する前に、会社の第3回取締役会の取締役は依然として関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に従い、取締役の義務と職責を忠実に、勤勉に履行している。
会社の第3回取締役会の非独立取締役の張铮さんは任期が満了すると、会社の取締役を務めなくなるが、会社に勤めている。本公告の公開日までに、張铮氏は会社の株式0.60万株を保有し、同時に、会社の2020年の株式オプション激励計画を通じて当社の株式オプション数6.30万部(暫定未行権)を授与し、宿遷家興ネット科学技術有限会社を通じて当社の株式45.64万株を間接的に保有し、離任後の株式変動は「会社法」、「証券法」、「上場会社の取締役、監事と高級管理者が保有する当社の株式とその変動管理規則」、「上場会社の株主、董監高減持株式の若干の規定」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第10号-株式変動管理」、「深セン証券取引所上場会社の株主及び取締役、監事、高級管理職減持株式実施細則」などの法律法規、部門規則の規定。
会社と取締役会は張铮さんが会社の取締役を務めた間の勤勉さに対して十分な肯定と心から感謝を表します。
ここに公告する。
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 取締役会
2022年4月23日添付ファイル:第4回取締役会選出履歴書
一、非独立取締役候補履歴書
1、呉太兵さん:1975年生まれ、中国国籍、永住権なし、工商管理専門修士、政協深セン市南山区第5回委員、 China National Software And Service Company Limited(600536) 業界協会第7回理事会理事、深セン市ソフトウェア業界協会第7回理事及び副会長、深セン市青年連合会常務委員第7回常務委員、第9回中国財経サミット2020新時代ビジネスリーダー、創業家&黒馬は2018年10大年度創業家、湖南民建企業家懇親促進会輪値会長に授与された。1996年-2002年中国 China Construction Bank Corporation(601939) 郴州市支店システムエンジニア、深セン開発科学技術株式会社ソフトウェアエンジニア、広州世紀龍情報ネットワーク有限会社製品マネージャー、深セン市東軟科技有限会社高級ソフトウェアエンジニアを歴任し、主にソフトウェア研究開発の仕事に従事した。2003年に深セン市万興ソフトウェア有限会社を設立し、理事長(または執行取締役)、総経理を担当する。2021年11月から現在まで固生堂ホールディングス有限会社の独立取締役に就任した。現在、当社の会長、社長を務めています。
本公告日までに、呉太兵氏は当社の株式231286万株を保有し、同時に、2020年の株式オプション激励計画を通じて当社の株式オプション数14.00万部(暫定未行権)を授与し、宿遷興億ネットワーク科学技術有限会社を通じて当社の株式106991万株を間接的に保有し、宿遷家興ネットワーク科学技術有限会社を通じて当社の株式232.71万株を間接的に保有した。合計当社株式361548株を保有し、現在の会社の総株式の278332%を占めている。呉太兵氏は当社の持株株主、実際の支配者及び宿遷興億ネットワーク科学技術有限会社、宿遷家興ネットワーク科学技術有限会社の一致行動者である。
呉太兵氏は、他の会社の5%以上の株式を保有している株主や他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者として記載されている状況は存在しない。
2、孫淳さん、1973年生まれ、中国国籍、海外永住権、会計専門学士、公認会計士がいません。創維グループ有限会社の監査部プロジェクトマネージャー、深セン天音科学技術発展有限会社の会計部マネージャー、金蝶ソフトウェア(中国)有限会社の財務部副総経理を務めたことがある。2011年に Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) に加入し、副総経理、財務総監、取締役、取締役会秘書、副総裁を歴任した。現在、完全子会社の深セン万興ソフトウェア有限会社の執行役員兼総経理、深セン市興之佳科学技術有限会社の執行役員兼総経理、深セン市斯博科学技術有限会社の執行役員兼総経理、 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (湖南)有限会社の執行役員、株式会社の深セン市億図ソフトウェア有限会社の理事長、億図ソフトウェア(湖南)有限会社の執行役員兼総経理を務めています。北京磨刀刻時科学技術有限会社の取締役、杭州格像科学技術有限会社の理事長;現在、当社の取締役、副総経理、財務総監、取締役会秘書を務めている。
本公告日までに、孫淳氏は会社の2020年株式オプション激励計画を通じて、当社の株式オプション数8.40万部(暫定未行使権)を授与し、宿遷興億ネットワーク科学技術有限会社を通じて当社の株式64.82万株を間接的に保有し、現在の会社の総株式の0.4990%を占めている。孫淳氏と会社の実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職、会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係はない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者として記載されている状況は存在しない。
3、朱偉さん、1979年生まれ、中国国籍で、永久海外居留権がなく、コンピュータ応用専門学士です。2005年-2008年に深セン融創天下科学技術株式会社に勤め、品質管理部のマネージャーを務め、主に研究開発管理に従事した。2008年5月に Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) に加入し、取締役、副総経理、副総裁を歴任した。現在、当社の取締役を担当し、主に会社の研究開発管理を担当する予定です。
この公告日までに、朱偉氏は宿遷興億ネット科学技術有限会社を通じて間接的に当社の株式60.72万株を保有し、現在の会社の総株式の0.4674%を占めている。朱偉氏と会社の実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職、会社の5%以上の株式を保有する株主の間には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者として記載されている状況は存在しない。
二、独立取締役候補履歴書
陳琦勝さん:1970年生まれ、中国国籍、永久海外居留権なし、工商管理専門修士、公認会計士、特許公認会計士(ACCA)。1992年-1998年に鉄道部武漢江岸車両工場に就職した。1998年-1999年に深セン高威連合会計士事務所の監査プロジェクトマネージャーを務めた。2000年-2006年大鵬証券有限責任会社の財務マネージャーを務めた。2006年-2007年深セン市天威データネットワーク株式会社代理総経理に就任した。2007年-2016年に深セン市凱立徳科技株式会社の副総経理、財務総監、董秘に就任した。現在、深セン市琦晟コンサルティング有限責任会社の執行取締役、総経理、深セン海雲安ネットワーク安全技術有限会社の監事、広東翼トラックネットワークサービス有限会社の取締役、湖北翼卡科技有限会社の取締役を務めている。2017年3月から現在まで当社の独立取締役を務めている。
本公告日現在、陳埼勝氏は会社の株式を保有しておらず、陳埼勝氏と会社の持株株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職および会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係はない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者として記載されている状況は存在しない。
戴揚さん、1969年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、中国語専門学士。1991年-1997年にチベット山南地区の第一中学校の教師に就任した。1997年-2000年にチベット山南地区都市と農村建設環境保護局事務室の科員、副主任の科員に就任した。2000年-2008年に中国証券監督管理委員会チベット証券監督管理処の処長に就任した。2009年-2017年 Tibet Mineral Development Co.Ltd(000762) 党委員会書記、理事長、総経理に就任した。2017年-2018年に永泰鉱業発展株式会社の副総裁に就任した。2018年-2019年海南海徳実業株式会社の理事長、副理事長に就任した。2019年8月から現在まで Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 独立取締役を務めている。2020年5月から現在までチベット水資源有限会社の独立取締役を務めている。2021年3月から現在まで昆船知能技術株式会社の独立取締役に就任した。2021年5月から現在まで当社の独立取締役を務めています。
本公告日現在、戴揚氏は会社の株式を保有しておらず、戴揚氏と会社の持株株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者として記載されている状況は存在しない。
