証券コード： Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 証券略称： Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 公告番号：2022026
債券コード:123116債券略称:万興転債
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
会社監事会の選挙交代に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (以下「会社」と略称する)第3回監事会の任期が満了し、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上市会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は関連法定手続きに従って監事会の交代選挙を行う。
同社は2022年4月22日に開かれた第3回監事会第33回会議で、「会社監事会の交代選挙及び第4回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議・採択した。楊文亮さん、凌曙光さんを第4回監事会非従業員代表監事候補に指名することに同意します。上記の候補履歴書は添付ファイルを参照してください。
「会社法」、「会社定款」の関連規定によると、上述の監事候補者は2021年度の株主総会に提出して審議し、累積投票制選挙を採用し、株主総会の選挙が通過した後、会社の従業員代表大会の選挙で発生した1人の従業員代表監事と共同で会社の第4回監事会を構成しなければならない。会社の第4回監事会のメンバーの任期は、会社の2021年度株主総会の選挙が通過した日から3年である。
監事会の正常な運行を確保するために、新しい監事会の監事が就任する前に、会社の第3回監事会の監事は依然として法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に従い、新しい監事会の選挙が発生する日まで、忠実に、勤勉に監事義務と職責を履行する。
ここに公告する。
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 監事会
2022年4月23日
証券コード： Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 証券略称： Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 公告番号：2022026
債券コード:123116債券略称:万興転債
添付ファイル:第4回監事会非従業員代表監事候補履歴書
1、楊文亮さん:1976年生まれ、中国国籍で、永久海外居留権がなく、コンピュータ応用専門です。1998年-2012年に Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) で、ITエンジニア、情報セキュリティの高級エンジニアを歴任し、主に情報セキュリティを担当した。2012年3月に Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) に加入し、情報セキュリティ主管、情報センター副経理、情報セキュリティ部経理、情報エンジニアリング部副総監を歴任した。現在、会社の監事、部門総監を務めている。
本公告日までに、楊文亮さんは宿遷興億ネット科学技術有限会社を通じて間接的に当社の株式25.92万株を保有し、現在の会社の総株式の0.1995%を占めている。楊文亮氏と会社の持株株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職、会社の5%以上の株式を保有する株主の間には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況も、信用喪失被執行者ではなく、「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致している。
2、凌曙光さん:1977年生まれ、中国国籍、永久海外居留権がなく、コンピュータ情報管理専門学士。2001年-2005年に東莞依時利コンピュータ科学技術有限会社のソフトウェア部マネージャー、研究開発部の副マネージャーを歴任し、主にソフトウェア研究開発などの仕事を担当した。2006年-2008年に深セン市復興科学技術有限会社の技術総監を務め、ソフトウェア研究開発を担当した。2008年2月に Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) に加入し、開発部のマネージャー、技術総監、会社の監事を歴任した。現在、当社の監事、ソフトウェア開発エンジニアを務めています。
本公告日現在、凌曙光氏は宿遷興億ネットワーク科学技術有限会社を通じて当社の株式41.32万株を間接的に保有し、現在の会社の総株式の0.3181%を占めている。凌曙光氏と会社の持株株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職、会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係はない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない場合、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条、第3.2.4条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者でもない。「会社法」と「会社定款」に規定された職務条件に合致する。
