Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの規則制度の規定を厳格に遵守する。関連法律法規の義務を厳格に履行し、株主総会で採択された各決議を真剣に貫徹、実行し、取締役会決議の実施を積極的に推進し、会社のガバナンスレベルと規範運営能力を絶えず改善し、全体の取締役は真剣に職責を履行し、勤勉に責任を果たし、会社の科学的な決定と規範運営のために大量の仕事をし、会社の持続的かつ安定した発展を保証した。2021年度取締役会の関連業務状況を以下のように報告する。
一、2021年取締役会の主な仕事
(I)2021年会社経営状況回顧
2021年、世界経済情勢は複雑で厳しく、国際環境の変化が頻繁で、疫病が繰り返し、外部経営環境の不確実性が増加した。複雑な中国外環境に直面して、会社は引き続き長期主義を堅持し、初心を固め、主業に焦点を当て、デジタル創意ソフトウェア分野を深く耕し、製品とサービスの品質を積極的に向上させ、デジタル創意類ソフトウェア製品とサービスの市場リード優位性を確保する。2021年、会社は更に技術研究開発、製品革新、戦略投資などの措置を通じて創意ソフトウェア製品の潜在力を深く掘り下げ、中国、韓国を主とするアジア、アフリカ、中米、南アメリカなどの多言語市場を絶えず育成し、開拓し、市場活動とブランド宣伝に力を入れ、製品の知名度と美誉度を全面的に向上させ、デジタル創意産業がスマートで便利で、豊富で全面的に、体験に浸る方向は持続的に発展している。
会社の報告期間の営業収入の伸び率が減速した原因は主に:1報告期間内に、会社は急速に購読の転換を推進し、購読収入が全体の販売収入に占める割合は急速に約60%に増加した。購読ユーザーの購入年(四半期、月)費の価格がソフトウェア許可価格を下回ったため、販売注文の平均価格が前年同期比で下落し、会社の営業収入の伸び率に不利な影響を及ぼした。2世界の疫病が持続し、国際経済の変動の影響を受けて、市場流量の伸び率は前年同期比で大幅に低下し、会社の営業収入に一定の影響を及ぼし、同時に市場流量の争奪はさらに激しくなり、流量コストは急速に増加し、マーケティング費用の伸び率を営業収入の伸び率より速くした。③報告期間中の人民元の為替レートは持続的に上昇し、会社の営業収入の増加に不利な影響を及ぼした。
報告期間は上場企業の株主の純利益が前年同期比で減少した原因に属し、上述の収入の影響原因のほか、1会社が研究開発に力を入れ、ハイテク人材を積極的に導入し、コンピュータ音声ビデオ分野の技術アルゴリズム、AI基礎能力、仮想デジタル人及び仮想シーンの建設と応用を強化する。購読のモデルチェンジプロセスを持続的に推進し、購読サポートプラットフォームを建設し、完備させ、総合的に報告期間の研究開発費用を前年同期比1.10億増加させ、前年同期比50.09%増加させた。②会社は2021年に転換社債を発行し、財務費用が大幅に増加した。
（Ⅱ）、会社の管理状況
会社は関連規定に厳格に従って管理を規範化し、積極的に内部制御制度の建設を健全化し、完備させ、三会の運営を規範化し、会社の情報開示、投資家関係管理などの方面の仕事を健全化し、インタラクティブプラットフォーム、投資家の電話受信などの多種の方式を通じて投資家と交流し、投資家と上場会社の交流の円滑化を保証する。
二、2021年取締役会日常業務の展開状況
(I)報告期間内の取締役会の開催状況
報告期間内、会社は計12回の取締役会を開き、取締役会の招集、提案、出席、議事、採決、決議及び会議記録はいずれも「会社法」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」の要求に厳格に従って運営している。具体的な開催状況は以下の通りである。
順次会議の開催日会議議案
番号
第3期取締役2021年1月1日、「外国為替派生品取引業務管理制度の制定に関する議案」1会第二十三20日2、「外国為替派生品取引業務の展開に関する議案」。
次の会議
1、『会社及びその要約に関する議案』；
第3期取締役2021年4月2、「会社に関する議案」。
次の会議3、「株主総会の授権取締役会に2021年の制限株激励計画に関する議案を提出することについて」。
4、『2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』。
1、『会社に関する議案』；
2、『会社に関する議案』；
3、『会社に関する議案』；第3回取締役4、「会社に関する議案」;
3会第252021年4月5、「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」。
次会議は15日6、「会社の議案」。
7、『会社8、「会社項目報告>の議案』;
9、『会社が前回募集した資金の使用状況に関する報告書』；
10、「会社及び子会社が2021年度に銀行などの金融機関に総合授信額を申請することに関する議案」
11、「会社が大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度監査機構に再雇用することに関する議案」。
12、『閑置自有資金の継続使用による現金管理に関する議論
事件
13、『会計政策の変更に関する議案』；
14、「会社の非独立取締役の選出に関する議案」
15、『会社の独立取締役の選出に関する議案』；
16、『株主総会議事規則の改正に関する議案』；
17、『取締役会議事規則の改正に関する議案』；
18、『情報開示管理制度の改正に関する議案』；
19、『20、「投資家関係管理制度の改正に関する議案」
21、『の改正に関する議案』;
22、「年報情報開示重大誤り責任追及制度の制定に関する議案」
23、「会社に関する議案」
24、『会社2020年度株主総会の開催に関する議案』。
1、「2021年の制限株インセンティブ計画の調整に関する第3回取締役議案」
4会第262021年5月2、「激励対象に2021年の制限株を初めて授与することに関する会議7日案」。
3、「会社が2021年度に完全子会社に担保額を提供する予定の議案について」。
1、「会社が不特定対象者に転換社債を発行する具体案を一歩一歩明確にすることに関する議案」
1.1発行規模
1.2額面利率
1.3転換価額の確認
1.4発行対象
第3期取締役2021年6月1.5発行方式
5会第二十七4日1.6償還条項
次の会議1.7元株主への優先販売の手配
2、「会社が不特定対象者に転換社債を発行し上場することに関する議案」
3、「会社が不特定対象者に転換社債募集資金特別口座を開設し、募集資金監督管理協議に署名する議案について」。
4、「杭州格像科技有限公司の株式72.44%の現金買収に関する議案」。
6第三回取締役2021年6月1、「会社の2018年制限性株式激励計画予約授与部について
会第28、24日に第2期に分けて販売制限を解除する議案」;
次会議2、「一部の遊休募集資金を使用して現金管理額を増やすことに関する議案」。
第3期取締役2021年7月1、「完全子会社が土地使用権の購入に投資する予定に関する議案」。7会第29日7日2、「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」。
次の会議
第3期取締役2021年7月1、「転換可能債権を用いて資金を募集し、予め投入した議案を置き換えることについて」。8会第30回27日2、「会社の高級管理職の任命に関する議案」。
ミーティング
1、『会社に関する議案』；2、『会社
