証券コード： Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 株式略称： Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 公告番号：2022007債券コード：143366債券略称：17環能01
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
2021年度日常関連取引差異確認事項及び2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●今回の日常関連取引部分の内容は株主総会審議に提出する必要がある
●今回の関連取引は会社の日常経営に関連する関連取引であり、正常な経営行為であり、市場価格、国家料金基準或いは業界慣例をもとに価格を協議し、公平で合理的であり、会社の当期及び将来の財務状況、経営成果に大きな影響を与えず、上場会社の独立性にも影響を与えない。
一.日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) は2022年4月21日に第7回取締役会第8回会議を開催し、会議審議は『会社二〇二年度日常関連取引差異事項及び二〇二年度日常関連取引の確認に関する議案』を可決した。この議案は関連取引議案であり、会社の関連取締役は採決を回避し、会議に出席した3名の非関連取締役は上記関連取引議案を採決し、審議を経て、同意3票、反対0票、棄権0票で可決された。
独立取締役は事前にこの取引状況と発表した独立意見を認めた。
審査を経て、われわれはこれらの取引は日常的な関連取引に属し、会社の正常な生産経営活動の客観的な需要であり、取引価格と方式は取引双方に対して公正で合理的であり、非関連株主の利益を損なうことなく、公平、公正、公開の市場原則を体現し、全体株主の利益に合致していると考えている。同時に、この関連取引を通じて、会社は正常な生産経営に必要な信頼性と有効なサービスサポートと原料供給を獲得し、会社の安定と持続可能な発展に有利である。
市場価格の変動と実際の生産運営における変動要因の影響を受けて、2021年の関連取引には2種類の実際の発生額と予想金額に大きな違いがある。私たちの独立取締役の再審議を経て、この2つの関連取引の取引価格と方式は関連双方が協議した上で行ったもので、公開、公平、公正の原則に合致し、取引価格は公正で、会社と投資家の利益を損なう情形は存在しないと一致した。
（Ⅱ）二〇二一年度日常関連取引差異事項
1、2021年の日常の関連取引において、当社は関連先からプロジェクトを購入し、実際の発生額は年初の予想額と一定の差があり、具体的な発生状況は以下の通りである。
（1）材料調達及び修理協議
年度内の石炭市場の価格の変動のため、会社の生産組織の調整が大きく、会社と関連者の実際の発生費用は年初の予想と大きく異なり、そのうち山西潞安華億実業有限会社は当社と子会社に材料と部品を提供する費用が2261.8万元減少した。山西潞安大成工貿有限責任会社は我が社と子会社に材料と部品の費用を1294982万元減らした。山西潞安漳村恒達工業貿易有限会社は当社と子会社に材料部品と修理サービス費用を960378万元減らした。山西潞安広源工貿有限会社は当社と子会社に材料部品と修理サービス費用を1337077万元増加した。山西潞安永昌工貿有限会社は我が社と子会社のために材料と部品の費用を105313万元増加した。山西潞安益民金属製品有限責任会社は我が社と子会社に材料と部品の費用を381256万元減らした。山西本源生態農業開発有限会社は我が社と子会社に材料と部品の費用を211652万元減らした。以上、取締役会の審議確認を再提出する必要があります。
（2）工事及び修理サービス協議
増産保供、安全環境保護などの政策要素、市場のチャンスをつかむなどの原因で、各工事の進展が比較的に速く、会社と関連側の実際の発生費用は年初の予想と大きく異なり、そのうち山西潞安工事有限会社は当社と子会社に工事労務と修理サービス費用を提供し、9012803万元増加した。山西省軽工業建設有限責任会社は当社及び子会社に工事労務及び修理サービス費用を555055万元増加した。以上、取締役会の審議確認を再提出する必要があります。
2、2021年の日常関連取引において、当社が関連先に販売した日常関連取引項目は、実際の発生額と年初予想額に一定の差があり、具体的な状況は以下の通りである。
(1)年度内の石炭市場価格の変動が大きいため、石炭とコークスの販売ルートと業務量が増加し、実際の発生額が予想総額に比べて増加した状況をもたらした。そのうち、山西潞安完成品油販売有限責任会社にコークスを販売し、実際の発生額は予想総額に比べて33059449万元増加した。山西西山石炭電貿易有限責任会社に石炭を販売し、実際の発生額は予想総額に比べて4803616万元増加した。山西潞安鉱業(グループ)張家港国際貿易有限会社に石炭を販売し、実際の発生額は予想総額に比べて2866188万元増加した。以上、取締役会の審議確認を再提出する必要があります。
(2)石炭市場価格の変動と関連先の石炭購入品種の構造調整を受けて、購入会社の石炭数が減少し、実際の発生額が予想総額に比べて減少した状況をもたらした。そのうち、山西潞安石炭基クリーンエネルギー有限責任会社に石炭を販売し、実際の発生額は予想総額に比べて6243614万元減少した。天脊炭化学工業グループ株式会社に石炭を販売し、実際の発生額は予想総額に比べて172371万元減少した。山西潞安石炭販売有限責任会社に石炭を販売し、実際の発生額は予想総金額に比べて1512033万元減少した。山西潞安羿神エネルギー有限責任会社に石炭を販売し、実際の発生額は予想総額に比べて843301万元減少した。山西潞安余吾熱電有限責任公司に石炭を販売し、実際の発生額は予想総額に比べて754549万元減少した。以上、取締役会の審議確認を再提出する必要があります。
(III)2022年度日常関連取引予想金額とカテゴリ
1、石炭販売契約
会社が関連先に石炭とコークス製品を販売する状況は以下の通りである。
(1)山西潞安石炭販売有限責任会社に石炭を販売する:予想発生量は363万トンである。取引価格は同品種の石炭の実際の市場価格を下回らないで確定する。年間発生額は177544万元と予想されている。
(2)山西潞安余吾熱電有限責任公司に石炭を販売する:年間発生量は18万トンと予想される。取引価格は同品種の石炭の実際の市場価格を下回らないで確定する。発生額は6652万元と予想されている。(3)天脊炭化学工業グループ株式会社に石炭を販売する:年間発生量は132万トンと予想される。取引価格は同品種の石炭の実際の市場価格を下回らないで確定する。発生額は144825万元と予想されている。(4)山西潞安石炭基クリーンエネルギー有限責任会社に石炭を販売する:年間発生量は318万トンと予想される。取引価格は同品種の石炭の実際の市場価格を下回らないで確定する。発生額は206700万元と予想されている。
(5)山西西山石炭電貿易有限責任公司に石炭を販売し、年間発生量は64万トン、年間発生額は83032万元と予想されている。
(6)山西潞安鉱業(グループ)張家港国際貿易有限会社に石炭を販売する:年間発生量は40万トンと予想される。取引価格は同品種の石炭の実際の市場価格を下回らないで確定する。発生額は84135万元と予想されている。
(7)山西潞安イー神エネルギー有限責任会社に石炭を販売する:年間発生量は53万トンと予想される。取引価格は同品種の石炭の実際の市場価格を下回らないで確定する。発生額は90270万元と予想されている。
(8)山西潞安完成品油販売有限会社にコークスを販売する:年間発生量は103万トンと予想される。取引価格は同品種のコークスの実際の市場価格を下回らないで確定する。発生額は351230万元と予想されている。以上の石炭売買協議の実際の決算価格は市場の変化状況に応じて相応の調整を行う。年間の実際の発生額が予想発生額を超え、上海証券取引所の「株式上場規則」の関連規定に達した場合、取締役会または株主総会の審議を再請求し、補充協定を締結する。
2、固定資産購入協議
当社及び子会社は山西潞安機械有限責任会社から固定資産、材料部品及び修理サービスを購入し、第三者の価格より高くない価格で契約価格を確定する。2022年の発生額は21000万元と予想されている。
3、総合サービス協議
グループ会社は当社と子会社に総合サービスプロジェクトを提供し、サービス価格は市場価格の変化と山西省物価局の一部の価格設定に基づいて、当社の実際の状況と結びつけて制定した。2022年の発生額は60000万元と予想されている。
4、給電サービス契約
山西潞安配売電有限会社は我が社と子会社に電力を提供し、価格は市場価格を基準とする。2022年の発生額は70000万元と予想されている。
5、未払福利費支払協議
グループ会社は当社の従業員に医療、衛生防疫、幼児保育などの福祉サービス項目を提供し、価格は双方の協議価格を基準とする。2022年の発生額は11000万元と予想されている。
6、工事及び修理サービス協議
(1)山西潞安工程有限公司は当社及び子会社に工事及び修理サービスなどを提供し、第三者の価格より高くない価格で契約価格を確定する。2022年の発生額は300000元と予想されている。
(2)山西省軽工業建設有限責任会社は当社及び子会社に工事及び修理サービスなどを提供し、第三者の価格より高くない価格で契約価格を確定する。2022年の予想発生額は35000万元。7、材料調達及び修理協議
(1)当社及び子会社は山西潞安大成工業貿易有限責任会社から材料及び加工修理サービスを購入し、第三者の価格より高くない価格で契約価格を確定する。2022年の予想発生額は32000万元である。(2)当社及び子会社は山西潞安華億実業有限会社から材料部品及び修理サービスなどを購入し、第三者の価格より高くない価格で契約価格を確定する。2022年の発生額は20000万元と予想されている。(3)当社及び子会社は山西潞安漳村恒達工業貿易有限会社から材料及び加工修理サービスを購入し、第三者の価格より高くない価格で契約価格を確定する。2022年の発生額は25000万元と予想されている。(4)当社及び子会社は山西潞安広源工業貿易有限会社から材料及び加工修理サービスを購入し、第三者の価格より高くない価格で契約価格を確定する。2022年の発生額は15000万元と予想されている。(5)山西潞安永昌工業貿易有限会社は当社及び子会社に工事及び材料部品、修理サービスなどを提供し、第三者の価格より高くない価格で契約価格を確定する。2022年の予想発生額は28000万元。
(6)当社及び子会社は山西潞安益民金属製品有限責任会社から材料及び部品を購入し、第三者の価格より高くない価格で契約価格を確定する。2022年の予想発生額は11000万元。(7)山西本源生態農業開発有限会社は当社及び子会社に工事及び材料部品、修理サービスなどを提供し、第三者の価格より高くない価格で契約価格を確定する。2022年の発生額は15000万元と予想されている。
二.関連当事者の紹介と関連
(I)山西潞安工程有限公司(以下「工程会社」と略称する)
1、基本状況：
住所：西省長治市屯留区漁沢鎮北漁沢村西
法定代表者：李暁軍
登録資金：78431万元
エンタープライズタイプ:その他の有限責任会社
経営範囲:建築施工:鉱山工事施工総請負壹級、家屋建築工事施工総請負壹級、機電取付工事施工総請負二級、市政公用工事施工総請負三級、電力工事施工総請負三級、石油化学工業工事施工総請負三級、鋼構造工事専門請負壹級、地盤と基礎工事専門請負二級、クレーン設備取付工事専門請負三級、プレミックス商品コンクリート専門請負は等級(有効な資質証明書で経営)、建築労務で下請けしない。建築材料、電線ケーブル、金属交電(ペンキを除く)、電子製品(国家限定経営品種を除く)、通信設備(生産、経営、衛星テレビ放送地上受信施設を設置する専門制御製品を除く)、工業変圧器、工鉱機械設備及び部品、機械・電気製品の卸売、小売; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 製品の販売インストール；工程技術サービス、コンサルティングと科学技術研究(仲介を除く);土地整備サービス;鋼門、鋼窓、木製品の販売;道路貨物輸送(危険貨物を含まない)。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
2、上場会社との関連関係：工事会社は我が社の発起人株主であり、我が社とコントロール関係が存在しない関連者である。
3、現在、工事会社の生産経営状況はすべて正常で、契約履行能力を備えている。
(II)山西潞安石炭販売有限責任会社(以下「石炭販売会社」と略称する)
1、基本状況：
住所：山西省長治市潞城区潞華街道五里後村東
法定代表者：魏暁銘
登録資金：人民元伍億元
企業タイプ:有限責任会社(非自然人投資または持株の法人独資)
経営範囲:一般プロジェクト:石炭及び製品販売;金属鉱石の販売;建築材料の販売;金属材料の販売;肥料の販売化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);専用化学製品の販売(危険化学品を含まない);ゴム製品の販売;石油製品の販売(危険化学品を含まない);潤滑油の販売;農業副産物の販売;食用 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 卸売;飼料原料の販売;包装材料及び製品の販売;生産性廃棄金属回収;再生資源回収(生産性廃棄金属を除く);再生資源販売。(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証による
