証券コード： Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 株式略称： Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 公告番号：2022003債券コード：143366債券略称：17環能01
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
第7回取締役会第8回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況：
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第8回会議は2022年4月21日午前9:00に会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。会議通知は2022年4月11日に全取締役に通信方式で発行された。今回の会議は取締役8名、実際に8名出席しなければならない。
会議は会社の会長の王志清さんが主宰し、会社の4人の監事が会議に列席した。今回の会議の招集と開催は関連法律法規、「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況：
(I)『二○二一年度取締役会業務報告』
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
(II)『二○二一年度独立取締役業務報告』
報告の具体的な内容は上交所のウェブサイトwww.sseを参照してください。com.cn.。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
（III）『二○二一年度財務監査委員会職務履行報告』
報告の具体的な内容は上交所のウェブサイトwww.sseを参照してください。com.cn.。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
(IV)『会社具体的な内容は会社の2021年度報告と要約を参照してください。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
(V)『会社審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
(VI)『会社二〇二一年度利益分配に関する予案』
具体的な内容は会社2022005号「2021年度利益分配予案に関する公告」を参照してください。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
（VII）「各資産減損引当金の確認に関する議案」
具体的な内容は会社2022006号の「各資産の減価償却準備の確認に関する公告」を参照してください。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
（VIII）『会社二〇二一年度日常関連取引差異事項及び二〇二二二年度日常関連取引の確認に関する議案』
具体的な内容は、会社2022007号「2021年度日常関連取引差異の確認及び2022年度日常関連取引予想に関する公告」を参照してください。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
「上海証券取引所株式上場規則」10.2.1条の規定によると、会社の関連取締役は採決を回避し、会議に出席した3人の非関連取締役は上述の関連取引議案を採決した。
審議の結果、同意3票、反対0票、棄権0票で可決された。
(Ⅸ)『審議会社に関する議案』
具体的な内容は、2022年第1四半期の報告書を参照してください。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
(X)『取締役補選に関する議案』
具体的な内容は会社2022008号の「取締役の補選に関する公告」を参照してください。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
(十一)『総合授信業務の申請に関する議案』
具体的な内容は会社2022009号の「総合授信業務の申請に関する公告」を参照してください。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
(十二)『子会社への資金支援に関する議案』
具体的な内容は、会社2022010号の「子会社への資金支援に関する公告」を参照してください。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
(十三)「物資採供支社の設立に関する議案」
具体的な内容は会社2022011号の「物資採供支社の設立に関する公告」を参照してください。審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
(十四)『会社の所属子会社の一部の路地工事資産の廃棄処分に関する議案』
具体的な内容は会社2022012号「所属子会社の一部の路地工事資産の廃棄処分に関する公告」を参照してください。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
(十五)「炭鉱転産発展基金の回復計画に関する議案」
具体的な内容は会社2022013号の「炭鉱転産発展基金の回復に関する公告」を参照してください。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
(十六)『二〇二二年度監査機構の再雇用に関する議案』
具体的な内容は会社2022014号「二〇二二年度監査機構の再雇用に関する公告」を参照してください。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
（十七）「会社＜内部統制評価報告＞の審議に関する議案」
報告の具体的な内容は上交所のウェブサイトwww.sseを参照してください。com.cn.。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
（十八）「会社＜内部統制監査報告＞の審議に関する議案」
報告の具体的な内容は上交所のウェブサイトwww.sseを参照してください。com.cn.。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
（十九）「会社＜二○二一年度企業社会責任報告＞の審議に関する議案」
報告の具体的な内容は上交所のウェブサイトwww.sseを参照してください。com.cn.。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
(二十)「会社定款」の改正に関する議案
具体的な内容は、会社2022015号の「会社定款の改正に関する公告」を参照してください。この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
(二十一)会社の「株主総会議事規則」の改正に関する議案
具体的な内容は上交所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
(二十二)会社の「取締役会議事規則」の改正に関する議案
具体的な内容は上交所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
(二十三)会社の「取締役会専門委員会実施細則」の改訂に関する議案の具体的な内容は、上交所のウェブサイトwww.sse.com.cn.。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
(二十四)会社の「関連取引準則」などの関連制度の改正に関する議案本議案内の各制度は項目ごとに議決結果を審議する。
「関連取引準則」は審議され、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
「取締役会秘書工作制度」は審議され、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
「独立取締役年報工作制度」は審議され、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
「インサイダー情報関係者登録制度」は審議され、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
「情報開示管理制度」は審議を経て、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
「機密情報開示管理制度」は審議され、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
「投資家関係管理制度」は審議され、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
「外部情報利用者管理制度」は審議され、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
「重大情報内部報告管理弁法」は審議され、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
具体的な内容は上交所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
(二十五)会社の「独立取締役工作制度」の改正に関する議案
具体的な内容は上交所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
(二十六)会社の「潞安グループ財務有限会社で預金貸付業務を行うリスク評価報告」の審議に関する議案
具体的な内容は上交所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
(二十七)会社の「2021年度財務会社の関連取引に関する預金、貸付などの金融業務の特別説明」の審議に関する議案
具体的な内容は上交所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
(二十八)『二〇二一年度株主総会の開催に関する議案』
具体的な内容は会社2022017号「2021年度株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
審議の結果、同意8票、反対0票、棄権0票で可決された。
当社の取締役会は広範な投資家に投資を慎重に決定し、投資リスクに注意するように注意する。ここに公告する。
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 取締役会2022年4月23日
