証券コード： Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 株式略称： Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 公告番号：2022004債券コード：143366債券略称：17環能01
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
第7回監事会第6回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況：
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第6回会議は2022年4月21日午前11:00に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。会議通知は2022年4月11日に全体の監事に通信方式で発行された。今回の会議は監事7名、実際に7名出席しなければならない。
今回の会議は会社の監事会の肖亜寧主席が主宰した。今回の会議の招集と開催は関連法律法規、「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
今回の監事会は以下の決議を審議し、可決した。
(I)『二○二一年度監事会工作報告』
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意7票、反対0票、棄権0票で可決された。
(II)『監査会社に関する議案』
具体的な内容は会社の2021年年度報告と要約を参照してください。
監事会は、会社の「二〇二一年度報告」の編成と審議手順は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致していると考えている。内容のフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の二〇二一年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映している。本意見を提出する前に、本報告書の作成と審議に参加した者が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意7票、反対0票、棄権0票で可決された。
(III)「会社審議の結果、同意7票、反対0票、棄権0票で可決された。
(IV)『会社二〇二一年度利益分配の審議に関する予案』
議案の具体的な内容は、会社2022005号の「二○二一年度利益分配予案に関する公告」を参照してください。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意7票、反対0票、棄権0票で可決された。
(V)『各資産減損引当金の審議確認に関する議案』
議案の具体的な内容は、会社2022006号の「各資産の減価償却準備の確認に関する公告」を参照してください。
審議の結果、同意7票、反対0票、棄権0票で可決された。
（VI）「会社二〇二一年度日常関連取引差異事項及び二〇二二年度日常関連取引の審議確認に関する議案」
議案の具体的な内容は、会社2022007号の「2021年度日常関連取引差異事項の確認及び2022年度日常関連取引予想に関する公告」を参照してください。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意7票、反対0票、棄権0票で可決された。
(VII)『会社〈二○二二年第一四半期報告〉の審査に関する議案』
監事会は、会社の「二〇二二年第一四半期報告」の作成と審議手順は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致していると考えている。内容のフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の規定に合致し、情報は会社の二〇二年第一四半期の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映している。本意見を提出する前に、本報告書の作成と審議に参加した者が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
議案の具体的な内容は会社の2022年第1四半期の報告を参照してください。
審議の結果、同意7票、反対0票、棄権0票で可決された。
(VIII)『子会社への資金支援の審議に関する議案』
議案の具体的な内容は、会社2022010号の「子会社への資金支援に関する公告」を参照してください。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意6票、反対0票、棄権1票で可決された。
(Ⅸ)『会社の所属子会社の一部の路地工事資産の廃棄処分を審議する議案』
議案の具体的な内容は会社2022012号の「所属子会社の一部の路地工事資産の廃棄処分に関する公告」を参照してください。
審議の結果、同意7票、反対0票、棄権0票で可決された。
(X)「炭鉱転産発展基金の再開計画の審議に関する議案」
議案の具体的な内容は会社2022013号の「炭鉱転産発展基金の回復に関する公告」を参照してください。
審議の結果、同意7票、反対0票、棄権0票で可決された。
(十一)『会社の〈監事会議事規則〉の改正に関する議案』
議案の具体的な内容は、会社2022016号の「会社〈株主総会議事規則〉、〈取締役会議事規則〉、〈監事会議事規則〉、〈関連取引準則〉、〈取締役会専門委員会実施細則〉、〈独立取締役工作制度〉などの関連制度の改正に関する公告」を参照する。
審議の結果、同意7票、反対0票、棄権0票で可決された。
(十三)「会社の審議に関する議案」の具体的な内容は上交所のウェブサイトwww.sseを参照.com.cn.。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意7票、反対0票、棄権0票で可決された。
(十四)『会社の審議に関する議案』
議案の具体的な内容は上交所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意7票、反対0票、棄権0票で可決された。
(十五)「会社議案の具体的な内容は上交所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
この事件は株主総会に審議を要請する必要がある。
審議の結果、同意7票、反対0票、棄権0票で可決された。
当社の監事会は広範な投資家に投資を慎重に決定し、投資リスクに注意するように注意する。ここに公告する。
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 監事会2022年4月23日
