証券コード： Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 株式略称： Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 公告番号：2022016債券コード：143366債券略称：17環能01
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
会社の「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」、「監事会議事規則」、「関連取引準則」、「取締役会専門委員会実施細則」、「独立取締役工作制度」などの関連制度の改正に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
会社は2022年4月21日に第7回取締役会第8回会議を開き、第7回監事会第6回会議は、会社の「株主総会議事規則」の改正に関する議案、会社の「取締役会議事規則」の改正に関する議案、公司の「監事会議事規則」の改正に関する議案、会社の「取締役会専門委員会実施細則」の改正に関する議案、会社の「独立取締役業務制度」の改正に関する議案及び会社の「関連取引準則」などの関連制度の改正に関する議案。
今回の改正は主に「会社法」、「証券法」、「上場会社定款ガイドライン」及び「上場会社ガバナンス準則」などの関連法律法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社自身の実情と結びつけて、会社の取締役会及び取締役会専門委員会の規範運営レベルと意思決定効率をさらに向上させることを目的としている。今回改正された制度には、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」、「監事会議事規則」、「取締役会専門委員会実施細則」、「独立取締役工作制度」、「取締役会秘書工作制度」、「関連取引準則」、「独立取締役年報工作制度」、「内幕情報関係者登録制度」、「情報開示管理制度」、「敏感情報開示管理制度」、「投資家関係管理制度」、「外部情報使用者管理制度」、「重大情報内部報告管理方法」。
このうち、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」、「監事会議事規則」、「独立取締役工作制度」は、会社の株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 取締役会2022年4月23日
添付ファイル：1、『株主総会議事規則』2、『取締役会議事規則』3、『監事会議事規則』4、『取締役会専門委員会実施細則』5、『独立取締役工作制度』6、『取締役会秘書工作制度』7、『関連取引準則』8、『独立取締役年報工作制度』9、『内幕情報関係者登録制度』10、『情報開示管理制度』11、「敏感情報開示管理制度」12、「投資家関係管理制度」13、「外部情報使用者管理制度」14、「重大情報内部報告管理方法」
