証券コード： Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 株式略称： Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 公告番号：2022008債券コード：143366債券略称：17環能01
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
取締役補選に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) (以下「会社」と略称する)元取締役の王強氏は、仕事の調整のため、2021年12月23日に辞任し、辞任報告は取締役会に届いた日から発効した。詳しくは会社2021061公告を参照してください。
会社の取締役会の正常な運行を保障するために、「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、取締役会報酬人事評価委員会の審査を経て、会社の取締役会は韓玉明氏を会社の第7回取締役会取締役及び取締役会の下に設置された戦略投資委員候補に指名し、任期は今回の取締役会と同じである。
会社の第7回取締役会第8回会議は「取締役の補選に関する議案」を審議し、韓玉明氏を会社の第7回取締役会取締役候補に指名することに同意した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。
独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した:韓玉明先生の経歴と職務経歴を審査し、審査した結果、今回の補欠選挙の取締役候補者の教育背景、職務経歴、専門能力と職業素養は職務を担当する予定の職務要求に合致し、補欠選挙の取締役が「会社法」などの法律法規と「会社定款」に規定された当該職務を担当してはならない状況は発見されなかった。中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止が解除されていない状況はなく、中国証券監督管理委員会と上海証券取引所のいかなる処罰と懲戒も受けていない。今回の取締役補選の指名手続きは合法的に有効で、「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、韓玉明氏が会社の取締役候補として、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
本議案は会社の株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
ここに公告する。
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 取締役会2022年4月23日
添付ファイル:
韓玉明履歴書
韓玉明さん、博士、正高級エンジニア、国務院の特殊手当専門家を享受しています。会社漳村炭鉱総合採掘隊の副隊長、総合採掘設置隊の隊長、スケジューリング室の副主任、安監処の副処長、副総技師、副鉱長、常村炭鉱鉱長、潞安鉱業グループ高河エネルギー有限会社の党委員会書記、理事長、総裁などの職務を担当したことがある。現在、潞安化学工業グループの総技師を務めている。
