証券コード： Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 証券略称： Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 公告番号：2022017
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月26日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年5月26日10時00分
開催場所: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月26日より
2022年5月26日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務、業務関連口座の買い戻し及び上海株通投資家に関する約束
の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運
などの関連規定を執行する。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類シーケンス番号議案名称型
A株株主
非累積投票議案
1『二○二一年度取締役会業務報告』√
2『二○二一年度監事会業務報告』√
3『二○二一年度独立取締役業務報告』√
4『会社〈二○二一年度報告及び要約〉の審議に関する議案』√
5『会社〈二○二一年度財務決算報告〉の審議に関する議案』√
6『会社二〇二一年度利益分配に関する議案』√
7.00『会社二〇二一年度日常関連取引差異の確認に関する事項及び二〇√
二二二年度日常関連取引の議案」
7.01二〇二一年度日常関連取引差異事項√
7.02二〇二二年度日常関連取引-石炭売買契約√
7.03二〇二二年度日常関連取引-工事及び修理サービス協議√
7.04二〇二二年度日常関連取引-材料調達及び修理協議√
9「子会社への資金支援に関する議案」√
10『二〇二二年度監査機関の再雇用に関する議案』√
11『会社の審議に関する議案』√
12「会社の審議に関する議案」√
13『会社の審議に関する議案』√
14『会社定款の改正に関する議案』√
15「会社16「会社17『会社18『会社の改正に関する議案』√
累積投票議案
8.00「取締役の補欠選挙に関する議案」取締役(1)人
8.01韓玉明√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
これらの議案は2022年4月21日に第7回取締役会第8回会議、第7回監事会第6回会議で審議され、2021年4月23日に上海証券取引所のウェブサイトなどのメディアで公開された。2、特別決議案:143、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:6、74、関連株主の採決回避に関する議案:7
採決を回避すべき関連株主名:山西潞安鉱業(グループ)有限責任会社、山西潞安工程会社、天脊炭化学工業グループ株式会社5、優先株株主の採決参加に関する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使する。
複数の株主口座を有し、会社の株式を保有するいずれかの株主口座を使用してネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
(六)累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事の投票方式を選挙し、詳細は添付ファイル2を参照する。
四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 20225/19
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他の人員
五、会議の登録方法
(I)登録時間:2022年5月24日-2022年5月25日、毎日午前8:30-11:30、午後2:30-5:30(II)登録場所: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 取締役会秘書処(III)登録方法:(1)個人株主が本人身分証明書、株主口座カードを提示する;個人株主が他人に出席を委託する場合、受託人は本人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、株主口座カードと授権委託書を提示しなければならない(添付ファイル1参照)。(2)法人株主は法定代表者身分証明書、法定代表者身分証明書、法人株主単位の営業許可証コピーと株主口座カードを提示しなければならない。法定株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書を提示しなければならない。(3)異郷株主はファックスで登録することができるが、会議に出席する際に上記の証明資料の原本を提出しなければならない。(4)参加登録は株主が法に基づいて株主総会に参加するための必須条件ではない。会議に出席する株主及び株主代表は、会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株主口座カード、授権委託書などの原本を持参し、入場にサインしてください。六、その他の事項1.今回の会議の会期は半日で、会議に参加した株主と株主の代表は食事と宿泊と交通費を自分で処理する。2.会议コンサルティング:董事会秘书処住所:山西省长治市襄垣県侯堡鎮 Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 株式会社邮便番号:046204电话、ファックス:035559586999特此公告。
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 取締役会2022年4月23日添付ファイル1：授権依頼書添付ファイル2：累積投票制で取締役、独立取締役、監事を選出する投票方式説明報告書類による今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) ：
2022年5月26日までに、先生（女性）に本部門（または本人）を代表して出席するように依頼いたします。
貴社は2021年度株主総会を開催し、代わりに議決権を行使します。
委託人持分普通株式数：
委託人持分優先株式数：
委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「二○二一年度取締役会業務報告」2「二○二一年度監事会業務報告」3「二○二一年度独立取締役業務報告」4「会社〈二○二一年度報告及び要約〉の審議に関する議案」5「会社〈二○二一年度財務決算報告〉の審議に関する議案」6「会社二○二一年度利益分配に関する議案」7.00『会社二〇二一年度日常関連取引差異の確認に関する事項及び二〇
二二二年度日常関連取引の議案」7.01二〇二年度日常関連取引差異事項7.02二〇二年度日常関連取引-石炭売買契約7.03二〇二年度日常関連取引-工事及び修理サービス協議
7.04平成22年度日常関連取引-材料調達及び修理協議9「子会社への資金支援に関する議案」10「平成22年度監査機関の続投に関する議案」11「会社の審議に関する議案」12「会社の審議に関する議案」13「会社の審議に関する議案」14「会社規約の改正に関する議案」15「会社の改正に関する議案」17「会社の改正に関する議案」18「会社の改正に関する議案」
連番累積投票議案名投票数
8.00「取締役の補欠選挙に関する議案」
8.01
