二○二一年度株主総会会議資料
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二〇二年五月二十六日
目次
会議の注意事項……I会議の議事日程……III二〇二一年度取締役会業務報告……-1-二○二一年度監事会業務報告……-20-二〇二一年度独立取締役業務報告……-25-会社の「二○二一年度報告及び要約」の審議に関する議案……-32-会社の「二○二一年度財務決算報告」の審議に関する議案….-33-会社の二○二一年度利益分配に関する議案……-42-会社二〇二一年度日常関連取引差異の確認事項及び二〇二二年度日常関連取引の確認に関する議案…-43-取締役の補欠選挙に関する議案……-49-子会社への資金支援に関する議案……-50-二〇二年度監査機関の再雇用に関する議案……-52-社内統制評価報告書の審議に関する議案……-53-社内統制監査報告書の審議に関する議案……-59-会社の「二○二一年度企業社会責任報告」の審議に関する議案……-62-会社定款の改正に関する議案……-63-会社の「株主総会議事規則」の改正に関する議案……-83-会社の取締役会議規則の改正に関する議案……-84-会社の「監事会議事規則」の改正に関する議案……-85-会社の「独立取締役業務制度」の改正に関する議案……-86 –
会議の心得
広範な投資家の合法的権益を維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保するために、「会社法」、会社の「定款」と会社の「株主総会議事規則」の関連規定に基づき、以下の参会の注意事項を制定し、株主総会に出席する全員が厳格に遵守することを望んでいる。
一、会議に出席する株主(株主代理人)が代表する持株総数をタイムリーに統計できるように、株主総会に出席する株主及び株主代表が会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株主口座カード、授権委託書などの原本を持って、入場にサインしてください。参加資格が確認されていない者は、会場に入ってはならない。二、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証し、会議に出席する株主(または代理人)の合法的権益を確実に維持するために、会議に出席する株主(または代理人)、会社の取締役、監事、取締役会秘書、高級管理職、会社が招聘した弁護士、会計士および取締役会が招待した人員を除き、会社は法に基づいて他の人員の会場への入場を拒否する権利がある。三、株主は株主総会に参加し、法に基づいて発言権、採決権などの各権利を享有し、法定義務を履行し、関連規則を遵守する。株主総会の秩序を妨害し、他の株主の合法的権益を侵害した場合、会社は関係部門に報告して処理する。
四、すべての議案が読み上げられた後、各議案を審議討論する過程で株主は質問と発言することができる。株主が発言を要求するときは、まず手を挙げて合図し、大会の司会者の許可を得てから、発言したり、問題を提起したりすることができる。株主が発言を要求する場合、会議報告者の報告やその他の株主の発言を中断したり、今回の株主総会議案とは関係のない問題を提起したりしてはならない。各株主の発言時間は5分を超えてはならず、同じ株主の発言はIを超えてはならない。
2度過ぎる。大会の採決に際しては、発言を行わない。
五、会社の「定款」の規定によると、提案資格を有する株主が株主総会に臨時提案を提出する必要がある場合、株主総会の開催10日前に臨時提案を書面で会社の取締役会に提出し、発言時に新しい提案を提出してはならない。
六、大会の司会者は株主の質問や質問に答えたり、関係者に回答を指示したりしなければならない。質問に答える時間は5分を超えてはならない。関連する問題が複雑であれば、株主総会が終わった後に回答することができます。
七、議題に関係なく、または会社の商業秘密を漏洩したり、会社または株主の共通利益を明らかに損なったりする質問に対して、大会の司会者または関係者は回答を拒否する権利がある。八、大会の現場採決は記名投票方式を採用して項目ごとに採決を行い、株主は当社の株式1部につき1部の採決権を享有する。株主の皆様、株主代表または委託代理人の皆様は、議決票を正確に記入してください。株主の名前または委託株主の名前と持株数を記入し、同意したものは「同意」欄に「√」、反対したものは「反対」欄に「√」、棄権したものは「棄権」欄に「√」を記入しなければなりません。未記入、誤記入、文字が認識できない採決票または未投票の採決票はいずれも棄権とみなす。会社の株主もネット投票時間に上海証券取引所取引システムを通じて採決権を行使することができる。会社の株主は1つの採決方式しか選択できず、同じ株主が現場、ネットまたはその他の方式を通じて繰り返し採決した場合、最初の投票結果を基準とする。
九、議案の採決後、会議の司会者が採決結果を発表し、弁護士が法律意見書を読み上げる。
II
会議の招集者:会社の取締役会
司会者：王志清
会議開催時間:2022年5月26日午前10:00
会議場所：山西省長治市襄垣県侯堡鎮 Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 会議室
参加者:会社の株主、取締役、監事、高級管理職、弁護士などのその他の関係者
会議の議題:
一、司会者は大会の開始を宣言する。
二、株主代表計票者2名、監事監票者1名を推挙する。
三、以下の議案を読み上げ審議する。
1、『二○二一年度取締役会業務報告』
2、『二○二一年度監事会業務報告』
3、『二○二一年度独立取締役業務報告』
4、『会社〈二○二一年度報告及び要約〉の審議に関する議案』
5、「会社〈二○二一年度財務決算報告〉の審議に関する議案」6、「会社二○二一年度利益分配に関する議案」
7、『会社二〇二一年度日常関連取引差異事項及び二〇二二年度日常関連取引の確認に関する議案』
8、『取締役補選に関する議案』
9、『子会社への資金支援に関する議案』
10、『二〇二二年度監査機関の再雇用に関する議案』
11、「会社の審議に関する議案」
12、「会社13、『会社の審議に関する議案』14、『会社定款の改正に関する議案』
15、「会社16、「会社17、『会社18、『会社四、株主または株主の代表が発言し、会社の取締役、監事と高級管理職が質問に答える。
五、司会者は採決方法を発表し、投票採決を行う。
六、切符を計算する人、切符を監督する人と証人弁護士は切符を計算し、切符を監督し、採決結果を統計する。七、司会者は採決結果と大会決議を発表する。
八、会議に出席した取締役、監事、取締役会秘書は会議記録に署名する。九、弁護士は法律意見書を読み上げる。
十、司会者は会議の終わりを宣言した。
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二○二一年度株主総会
議案の一つ
二〇二一年度取締役会業務報告
尊敬する株主、株主代表の皆様:
今、私は会社の取締役会を代表して大会に2021年度の仕事報告をして、審議してください。
第一部2021年の仕事の回顧
一年来、会社の取締役会は 習近平 の新時代の中国の特色ある社会主義思想を指導とすることを堅持し、会社の「一核両翼四駆動」の発展戦略をめぐって、高品質の発展を主線とすることを堅持し、リーン管理、価値創造と帳簿計算文化を手がかりとし、時勢を審査し、力を合わせて堅塁を攻略し、積極的に行い、疫病の予防・コントロール、安全・環境保護、改革の深化、経営管理とリスクの予防・コントロールなどの各仕事を統一的に推進した。企業の核心競争力の基礎を固めることに力を入れ、市場のチャンスをつかんで利益を増やし、会社の各経営指標は歴史の新たな突破を実現し、品質と利益の基礎を発展させ、新たな階段を踏み出した。主に8つの面に現れています。
一、主要経済指標が過去最高を更新
2021年、会社の各経営指標はいずれも過去最高レベルを記録し、原炭生産量は5436万トン、石炭販売量は5035万トン、営業収入は451億元、純資産は334億元、利益総額は92.37億元、1株当たり利益は2.24元、資産負債率は64.75%、税金は76.81億元を上納した。優れた業績で会社の市場価値は600億元に近い。
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二、安全環境保護のベースライン工事は着実に好転している
一年来、ベースラインの思考を厳守し、レッドラインの管理を強化することを堅持し、安全生産責任体系の立体化と完備に力を入れ、システム化の点を際立たせ、安全管理の基礎を固めることに力を入れ、変化管理と弱点の管理を絶えず強化し、「安全生産特別整備三年行動」を着実に推進し、「ゼロ事故」部門の創建と「職場標準化目標達成年」の創建活動を深く展開してきた。年間を通じて安全生産の安定した態勢を維持し続ける。同時に、生態環境のリスクを全面的に管理し、環境保護の投入と施設の運行管理を持続的に強化し、環境保護エネルギー消費検査の監視メカニズムを全面的にカバーし、年間を通じて環境保護事故と生態事件を根絶し、各エネルギー消費指標が基準に達し、リードしている。
三、経営管理制御増効工事システムの推進
企業利益を中心とすることを堅持し、リーン管理、価値創造と帳簿計算文化を大いに推進し、「帳簿の清算、責任の明確化、格差の探求、激励、実行の強化、利益の増加」という改善方針に焦点を当て、審査評価指標体系を確立し、完備させ、価値創造予算管理を推進し、管理制御制度の流れを整理、最適化し、効果の増加と特殊奨励措置を実施し、数の知的化管理手段を深く掘り下げ、会社の経営管理レベルをさらに新たな段階に向上させる。
四、企業の品質発展の基礎がより強固である
集約高効率鉱井の建設は着実に推進され、国家一級標準化鉱井は9基、特級安全高効率鉱井は16基で、合計先進生産能力は4330万トンで、規模の割合はいずれも業界の上場企業のリードレベルにある。インテリジェント化鉱井の建設は着実に推進され、インテリジェント化採炭作業面と掘進面はいくつかの建設検収を開始した。
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インテリジェント化無人生産サブシステムの改造は各鉱山で加速的に推進されている。
五、企業発展後のプロジェクトを着実に推進する
生産能力の核増加は重大な進展を遂げ、エネルギー保障供給政策の窓口をしっかりとつかみ、孟家窯は核増加を通じて180万トンの生産能力を新たに増加した。伊田石炭業の生産能力の核増加はすでに現場の査察を通過し、黒龍関、慈林山はすでに生産能力の核増加リストに組み入れられ、新良友、温荘の生産能力の査定はすでに審査を完了し、上庄石炭業の建設規模の増加はすでに発改委員会の承認を得ており、同時に五陽などの鉱山の隙間を挟んで区の資源招致を効率的に推進している。
六、企業の科学技術イノベーションの仕事は大きな成果を収めた。
会社の科学技術イノベーションの成果は豊富で、年間を通じて超微細石炭粉のクリーン燃焼技術などの科学技術プロジェクト129項目を展開し、省部級科学技術奨励計9項目を獲得し、そのうち山西省科学技術進歩賞2項目、中国石炭工業協会科学技術進歩賞7項目である。国家特許126件を申告する。「第13次5カ年計画」国家科学技術重大特別項目「潞安鉱井単一低浸透炭層井戸上下共同開発技術集積と模範」プロジェクトが審査され、五陽鉱覆岩隔離パルプ充填採掘試験プロジェクトは重大な効果を得、空留巷沿いと切頂卸圧技術の124万トン増加を重点的に普及させた。
七、疫病予防・コントロール保障活動の効果は著しい
会社は断固として疫病予防・コントロールの政治責任を担い、科学的予防・コントロールと従業員の健康、生産安定の大局を統一的に計画し、コミュニティ、政府、病院と緊密に連動し、連帯して協力し、積極的に動員し、勢いに応じて動かし、科学的にコントロールし、引き続き疫病予防・コントロールの強固な防御線を厳密に構築し、年間疫病予防・コントロール
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感染ゼロ」、企業の生産と従業員の生活は安定して秩序正しく、国有企業の風貌、制度の優位性と人民の力を全面的に示した。
八、国有企業の社会責任担当を履行する
国有企業の特色ある担当と社会責任の履行を示し、会社と所属する鉱山は合わせて現地赤十字社に洪水防止・災害救援金3170万元を寄付し、現地政府に公益施設1128万元を無償で移管した。エネルギー供給の政治的責任を勇敢に担い、増産供給の任務を円満に完成した。鄭州、運城の洪水救援と現地の疫病予防とコントロールを支援し、会社の旗が翻り、ボランティアの姿が優れている。従業員一人当たりの収入水準は過去最高を更新し、「全員健康診断」プロジェクトを実施し、通勤路線を増やし、事務環境を改造し、労働組合e家プラットフォームなどの従業員の普遍的な恩恵プロジェクトを着実に展開し、金秋助学、大病互助、温暖福祉などの扶助救済活動を持続的に展開し、従業員の幸福感は絶えず増強している。
各位の株主、同志達、過去の1年、会社は市場のチャンスと科学的にCOVID-19疫情、増産保供、企業改革などの複雑な情勢に対応して、経営業績は更に歴史の最高を創造して、各仕事は着実に推進して、党と国家の強靱な指導、国家制度と人民の力の優勢の体現で、広範な幹部と従業員が全力を尽くして奮闘するのです
