2021年度監事会業務報告
2021年、 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (以下「会社」と略称する)監事会は「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」と関連法律、法規などの要求に厳格に従い、会社の利益と広範な株主権益を確実に守ることから、監督の職責を真剣に履行した。監事会のメンバーは歴代の取締役会と株主総会の会議に列席することを通じて、重大な決定事項に対して監督を行い、会社の財務状況と取締役、役員の職責履行状況に対して監督を行い、会社が規範的で秩序ある運営を確保する。会社の第3回監事会は2021年度の仕事状況について以下のように報告する。
一、報告期間内の監事会の開催状況
2021年に会社監事会は計7回の会議を開き、監事会の開催、決議内容の署名及び監事権利の行使は「会社法」、「会社定款」と「監事会議事規則」の関連規定に合致した。
二、報告期間内の監事会その他の仕事状況
1、会社の法律に基づく運営状況：
2021年度会社は法に基づいて経営し、意思決定手順は「会社法」、「会社定款」などの関連制度の規定に合致し、会社内部の制度は健全で、会社が違法で違反した経営行為を発見していない。取締役会、株主総会会議の招集、開催はいずれも関連法律、法規及び「会社定款」に規定された手順に従って行われ、関連決議の内容は合法的に有効である。
取締役会が株主総会決議の執行状況、取締役、マネージャー、高級管理職の職責履行状況に対して全過程の監督と検査を行った。会社の取締役、経理及びその他の高級管理職は2021年の仕事の中で、廉潔で勤勉で、職務に忠実で、国家の関連する法律、法規及び会社の各規則制度を厳格に遵守し、会社の発展のために職責を果たすように努力し、年初に制定した各任務を円満に完成した。本年度は、取締役、経理及び高級管理職が職務執行時に法律、法規、「会社定款」又は当社株主の利益を損なう行為を発見しなかった。
2、会社の財務状況を検査する
監事会のメンバーは会社の財務責任者の特別報告を聴取し、会社の年度報告を審議し、会計士事務所の監査報告を審査するなどの方式を通じて、報告期間内の財務監督管理システムと財務状況を検査し、会社の財務状況、経営成果が良好で、財務会計の内部制御制度が健全で、会計に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れが存在しないと考えている。「会計法」と「企業会計準則」などの法律法規を厳格に執行し、規律違反の問題は発見されなかった。監事会は「監査報告」が2021年度の財務状況、経営成果、キャッシュフロー状況を真実に反映していると考えている。
3、社内統制状況の審査
報告期間内の監事会は直ちに社内制御システムの建設実施過程を追跡し、監督取締役会は内部制御自己評価報告を発行する。監事会は、会社は「企業内部制御基本規範」、「企業内部制御関連ガイドライン」及びその他の関連法律法規の要求に基づき、確立した内部制御体系及び内部制御組織機構が完全に有効であり、会社の各経営活動に保障を提供し、取締役会が発行した内部制御自己評価報告に同意することができると考えている。
4、非公開発行状況
会社の2021年の非公開発行状況を審査することによって、会社は特定の対象に株式を発行することによって3.7億元を募集し、今回の非公開発行は関連規定に合致し、報告期間内に裏取引やその他の会社の株主の利益を損害したり、会社の資産の流失をもたらしたりした状況は発生しなかった。
5、会社関連取引状況
監事会は報告期間内の関連取引を検査・監督した。会社は2021年度に以下の関連取引事項が存在する。
1.法特迪精密科技（蘇州）有限公司との日常関連取引
会社の2021年の関連取引状況を審査することによって、上述の事項は会社の実際の経営発展需要に合致し、関連取引を利用して中小株主の利益を損なう行為は発見されなかった。
6、対外保証及び持分、資産置換状況
2021年、会社は対外保証及び株式、資産置換状況がない。
三、2022年度監事会の仕事の要点
2022年会社監事会は国家法律法規と「会社定款」に厳格に従って監事会に与えられた職責を厳格に遵守し、勤勉に職責を果たし、会社の内部統制を完備し、企業内部の監督力の役割を十分に発揮する。職務を厳守し、会社の規範的な運営を促し、会社法人のガバナンス構造を完備させる。監督管理部門の新しい要求を追跡し、学習と訓練を強化し、監事会の自身の建設を持続的に推進する。
会社は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の監査機構として招聘し、監事会は監査機構と十分にコミュニケーションし、仲介機構の会社の監査に協力する。
会社が各会社の内部整備の基礎の上で、関連法律、法規の要求に厳格に従って絶えず会社のガバナンス構造を完備させ、会社がガバナンスを規範化する長期的なメカニズムを確立し、会社と全体の株主の権益を守るように促す。
2022年、会社監事会は引き続き「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」の関連規定に従い、会社全体の株主に責任を負う態度に基づいて、勤勉に責任を果たして監事会の職責を履行し、会社の規範化運営をさらに監督し、会社の法人ガバナンス構造を改善し、会社全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持し、会社の安定した発展を促進する。
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 監事会2022年4月22日
