証券コード： Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 証券略称： Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 公告番号：2022036 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会。
2.株主総会の招集者： Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (以下「会社」という)取締役会。会社の第3回取締役会第7回会議は2022年5月20日に2021年年度株主総会を開催することを決定した。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集手続きは「会社法」深セン証券取引所創業板株式上場規則などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
(1)現場会議時間:2022年5月20日(金)午後14:00;
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年5月20日9:15-15:00期間の任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票方式とネット投票を組み合わせた方式を採用した。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、委託書(添付ファイル参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
(3)同一株式は現場投票またはネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同一議決権が重複議決されたのは、第1回投票の採決結果を基準とする。
6.株式登記日：2022年5月17日（火）。
7.出席者：
（1）1.株式登記日2022年5月17日（火）午後の終値まで
国証券登記決済有限責任会社深セン支社が登録した会社の株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に出席と採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主でなくてもよい。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.現場会議の開催場所:浙江省杭州市浜江区聚才路410号2階会議室;
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案:累積投票提案を除くすべての提出√
ケース
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会仕事報告』；√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』；√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告全文及びその要約》;√
『天健会計士事務所の再雇用について（特殊√
5.00
一般パートナー)の議案
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査財務報告』；√
「会社の2021年度利益分配予案について√
7.00
の議案
『第三回取締役会、監事会の作成について√
8.00員2022年度報酬及び手当基準の検討
事件
「自己資金の一部を使用して現金を行うことについて√
9.00
管理する議案
「会社の2021年度の商誉減損テストについて√
10.00
報告された議案
「会社2022年度日常関連取引について√
11.00
の議案
上述の議案はすでに会社の第3期取締役会第7回会議、第3期監事会第7回会議の審議が通過し、手続きが合法的で、資料が完備し、独立取締役は関連事項について独立意見を発表した。具体的な内容は、2022年4月22日に巨潮情報網に公開された関連公告と文書を参照してください。
第11項は関連取引に関し、関連株主は採決を回避する。
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
三、会議の登録等の事項
1、現場登録時間:2022年5月18日(水:8:30-11:30、14:00-17:00)2、現場登録場所:会社フロント。
3、登録方法：
(1)法人株主登録:法人株主は法定代表者またはその委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明書と持株証明書を証明しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書と持株証明書を提示しなければならない。
(2)自然人株主登録:自然人株主が自ら会議に出席する場合、株式口座カード、本人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を提示しなければならない。他人の出席を代理する場合、代理人の有効な身分証明書、株主の授権委託書を提出しなければならない。
(3)株主がQFIIである場合、QFII証明書のコピー、授権委託書、株主口座カードのコピー及び受託者身分証明書に基づいて登録手続きを行う。
(4)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができ、電話登録を受けない。手紙またはファックス方式は2022年5月18日17:00までに当社に送付しなければならない。
4、通信アドレス：
郵便番号：310051
担当者： Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 取締役会事務室
連絡先：057185096193
連絡先FAX：057188830180
住所：杭州市浜江区聚才路410号 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
登録時間内に登録されていない会社の株主は、今回の株主総会に出席することができるが、会議の審議事項については議決権がない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議に出席する株主の食事と宿泊費、交通費は自分で処理し、会期は半日である。
2、会議の連絡先
連絡先： Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 取締役会事務室連絡電話：057185096193連絡ファックス：057188830180連絡メールアドレス：[email protected].連絡先：杭州市浜江区聚才路410号 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 2階会議室郵便番号：310051六、書類を調べる。第3回取締役会第7回会議決議;2.第3回監事会第7回会議決議;
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 取締役会2022年4月22日添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：350604
2、投票略称：長川投票
3、具体的な流れ:投票議案を累積せず、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
二、深セン証券取引所システム投票のプログラムを採用する
1、投票時間:2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月20日9:15、終了時間は2022年5月20日(現場株主総会終了当日)15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ウェブサイトに登録することができる。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
授権依頼書
2021年度株主総会に本人を代表して出席させ、代わりに議決権を行使することを先生に依頼します。
依頼者名（氏名）：
委託人身分証明書番号（登録番号）：
委託人保有株式数：
に投票
提案コード提案名称と反意対権
100総議案:累積投票提案を除くすべての提案
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会仕事報告』；
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』；
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告全文及びその要約》;
『天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の続投について
5.00
議案
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査財務報告』；
7.00「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」
「第3回取締役会、監事会メンバー2022年度給与の立案について
8.00
報酬及び手当基準の議案」;
9.00「一部の自己資金による現金管理に関する議案」
10.00「会社の2021年度の商誉減損テスト報告に関する議案」。
11.00「会社2022年度日常関連取引に関する議案」
受託者署名:
身分証明書番号：
権限の範囲:
注:1、委託人が単位である場合、単位公印を捺印し、法定代表者が署名し、委託人が自然人である場合、委託人が署名する。
2、授権範囲は株主総会の議事日程に組み入れられた審議事項ごとに同意、反対または棄権票を投じることを指示しなければならない。株主が具体的な指示をしなければ、株主代理人は自分の意思で採決することができる。依頼者：
添付資料3
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
