Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 独立取締役
会社の第3回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (以下「会社」と略称する)2022年4月22日に開催された第3回取締役会第7回会議は、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上市会社規範運営」及び「会社定款」、「独立取締役仕事細則」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私達はすでに真剣に会社の関連会議の資料を調べて、今会議の関連する事項に対して以下の独立した意見を発表します:一、2021年度の会社の内部の自己評価報告をコントロールする独立した意見について
「企業内部統制基本規範」の関連規定に基づき、当社は2021年度内部統制自己評価報告及び社内統制制度の建設と運行状況を真剣に審査し、会社はすでに中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、自身の実際の状況と結びつけて、比較的完備した内部統制体系と制御制度を確立した。会社の管理の要求と会社の発展の需要に適応することができます。報告期間内に会社は内部統制制度を厳格に執行し、深セン証券取引所の関連規定と会社の内部統制制度に違反する状況は存在しない。会社の募集資金管理、情報開示などの面で厳格、十分、有効をコントロールし、会社の実際の状況に合致し、会社の経営管理の正常な進行を有効に保証する。
会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は現在の会社の内部制御体系の建設、内部制御の実行と監督管理の実際の状況を真実と客観的に反映した。私たちは会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に同意します。
二、会社の2021年度利益分配予案に関する議案
私達はすでに真剣に会社の関連資料を調べて、会社の2021年の利益分配の予案は会社の前期の承諾と現在の実情に合致して、全体の株主に合致して、特に中小投資家の長期の利益、決定のプログラムは関連する法律法規と《会社の定款》の規定に合致して、審査のプログラムは合法で、規則に合致します。
三、第三回取締役会、監事会メンバー2022年度報酬及び手当基準議案の立案に関する独立意見
「会社法」、「独立取締役工作制度」及び「会社定款」などの会社制度の規定に基づき、会社は実際の状況と結びつけて制定した取締役会、監事会メンバーの報酬、手当基準及び支給手順が合法的で、規則に合致し、取締役会が制定した第3回取締役会、監事会メンバーの報酬及び手当基準に同意し、会社の取締役会の審議後、会社の株主総会の審議に提出することを提案した。
四、会計政策の変更に関する独立意見
今回の変更は、会社が財政部が改訂し、発表した企業会計準則及び関連通知に基づいて合理的に変更し、関連規定に合致し、会社の財務諸表に重大な影響を及ぼさない。取締役会の当該事項に対する決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しないため、会社の今回の会計政策の変更に同意する。
五、会社の2021年度の商誉減損テスト報告に関する議案
「企業会計準則」などの関連規定によると、会社は連結報告書の範囲内で2021年12月31日までの商誉資産に対して減損テストを行った後、2021年度に商誉減損の兆候はないと考えている。今回の商誉減損テスト報告書はすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査で確認され、計上根拠は十分で、会計慎重性の原則を体現し、会社の実際の状況に合致し、資産減損準備後の財務諸表は会社の財務状況、資産価値及び経営成果をより公正に反映することができる。
六、会社の2022年度日常関連取引に関する議案
会社の実際の経営発展の需要によって、2022年に法特迪精密科学技術(蘇州)有限会社と総額7000万元を超えない日常関連取引が発生する見通しだ。
会社と上記関連者が発生した日常関連取引は主に日常経営活動に必要な購買活動であり、上記取引双方は公正、公開、公平合理の原則に従い、市場価格と関連者を参照して取引価格を確定し、上場会社と株主の利益に重大な不利な影響を与える状況は存在しない。関連取引協定に署名するには、双方が実際の状況に基づいて予想金額の範囲内で署名する。
七、一時遊休自己資金による現金管理に関する議案
会社は会社の正常な経営と資金の安全を確保することに影響しない情況の下で、1.5億元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行い、会社の資金収益を増加することに有利で、資金の使用効率を高めることができて、内容とプログラムは《深セン証券取引所創業板株式上場規則》、《深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン》と《会社定款》などの法律に合致している。法規と規範性文書の規定は、会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、会社は一時的に自己資金を遊休して現金管理事項を行うことに同意した。
以上より、上記議案に同意し、上記議案のうち株主総会の審議が必要な部分を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
(このページの下に本文がなく、署名ページに続く)
(このページには本文がなく、『 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 独立取締役第3回取締役会第7回会議会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページ)全体の独立取締役の署名:
于燮康
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黄英
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李慶峰
