証券コード： Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 証券略称： Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 公告番号：2022030 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
第3回監事会第7回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第7回会議は2022年4月22日に会社会議室で開催された。会議は監事会の賈淑華主席が主宰し、会議は通信方式で採決を行い、会議は採決監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加しなければならない。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の開催状況
会議に出席した監事の審議と採決を経て、以下の議案を可決した。
1、「2021年度監事会業務報告」を審議、採択
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
2、「2021年度財務決算報告」を審議、採択
詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
3、「2021年度年度報告全文及び要約」を審議、採択
監事会は、会社の2021年年度報告及び要約の作成と審査は法律法規と関連制度の関連規定に合致し、報告内容は上場会社の財務状況、経営成果を真実、正確、完全に反映し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
4、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択
監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効に実行することができ、「2021年度内部制御自己評価報告」は会社の内部制御制度の建設と運行状況を真実、客観的に反映していると考えている。詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
5、「天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の再雇用に関する議案」の審議と可決
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として再雇用することに同意し、株主総会の授権取締役会に仕事の状況に応じて監査費用を決定するよう要請した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
6、「2021年度監査財務報告」を審議、採択
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した会社「2021年度監査報告」は、同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
7、「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
監事会は、今回の会計政策の変更は、2021年1月1日から財政部の改正後の「企業会計準則第14号-収入」(以下、新収入準則と略称する)を執行し、会社の財務諸表に重大な影響を及ぼさないためだと判断した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
8、「会社の2021年度の商誉減損試験報告に関する議案」を審議、可決する
「企業会計準則」などの関連規定によると、会社は連結報告書の範囲内で2021年12月31日までの商誉資産に対して減損テストを行った後、2021年度に商誉減損の兆候はないと考えている。今回の商誉減損テストはすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査で確認され、根拠が十分で、会計慎重性の原則を体現し、会社の実際の状況に合致している。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
9、「会社2022年度日常関連取引に関する議案」を審議、可決する
同意会社は会社の実際の経営発展の需要によって2022年に法特迪精密科学技術(蘇州)有限会社と総額7000万元を超えない日常関連取引が発生すると予想している。
会社と上記関連者が発生した日常関連取引は主に日常経営活動に必要な購買活動であり、上記取引双方は公正、公開、公平合理の原則に従い、市場価格と関連者を参照して取引価格を確定し、上場会社と株主の利益に重大な不利な影響を与える状況は存在しない。関連取引協定に署名するには、双方が実際の状況に基づいて予想金額の範囲内で署名する。
日常関連取引の具体的な事項については、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトが発表した「2022年度日常関連取引に関する公告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
10、「2022年度財務予算報告」の審議、採択
監事会は、会社の2022年度財務予算報告書の作成と審査は法律法規と関連制度の関連規定に合致し、会社の戦略計画と実際の需要に合致していると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
11、「一部の自己資金による現金管理に関する議案」の審議、可決
監事会によると、会社は会社の正常な運営に影響を与えないことを確保するために、15000万元を超えない遊休資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入するために使用し、関連規定に合致し、会社の2021年度株主総会が関連事項を審議することに同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
12、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
会社の現在の状況が安定し、未来の発展の見通しが広いことを考慮し、会社の株式規模の現状の要素と結びつけて、会社の株式構造を最適化し、株式流動性を強化し、中小投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮し、株主によりよく報いるために、法律法規と「会社定款」の配当政策に関する規定を結合し、会社の正常な運営と長期的な発展を保証する前提の下で、2021年度利益分配予案を提出する。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1、『 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 第三回監事会第七回会議決議』
ここに公告します!
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 監事会
2022年4月22日
