Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 独立取締役
会社の第3回取締役会第7回会議について
関連事項の事前承認意見
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (以下「会社」と略称する)2022年4月22日に開催された第3回取締役会第7回会議は、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上市会社規範運営」及び「会社定款」、「独立取締役仕事細則」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、われわれはすでに会社の関連会議資料を真剣に調べ、会議に関連する事項について以下の事前承認意見を発表した。一、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の再雇用に関する議案の事前承認意見
取締役会が提出した「天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の続任に関する議案」を真剣に審議し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の監査機構を担当し、各特定項目の監査と財務諸表の監査を行う過程で、公正で客観的な態度で独立監査を行うことを堅持し、監査機構としての責任と義務をよく履行し、事前に真剣に審査した。この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
二、会社の2022年度日常関連取引に関する議案
われわれは取締役会が提出した「会社2022年度日常関連取引に関する議案」を真剣に審議し、会社と上述の関連者が発生した日常関連取引は主に日常経営活動に必要な購買活動であり、上述の取引双方は公正、公開、公平合理の原則に従い、市場価格と関連者を参照して取引価格を確定し、上場会社と株主の利益に重大な不利な影響を与える状況は存在しないと考えている。事前に真剣に審査した結果、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
(このページの下に本文がなく、署名ページに続く)
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于燮康
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黄英
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李慶峰
