Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
2021年度独立取締役述職報告
（于燮康）
株主および株主代表の皆様:
本人は Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度本人は厳格に「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社で独立取締役制度を創立する指導意見」などの法律、法規と「会社定款」、「独立取締役制度」などの会社の関連規定と要求に従い、職責を忠実に履行し、独立取締役の独立性、専門性の役割を十分に発揮し、勤勉に責任を果たし、会社全体の利益を確実に維持し、全株主、特に中小株主の合法的権益を維持し、2020年度本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
2021年度、会社は7回の取締役会会議を開催した。期間中、取締役会会議の招集、開催、審議手続きは合法的に有効である。報告期間内、本人は積極的に会社の経営と運営状況を把握し、時間通りに取締役会会議に出席し、会議の各議案を真剣に審議し、専門能力と経験で関連事項を合理的に分析し、判断し、慎重な態度で採決権を行使する。報告期間中、本人は取締役会が会議を開いて審議した各議案に異議を申し立てなかった場合、各議案に賛成票を投じた。
2021年度、会社は1回の年度株主総会、4回の臨時株主総会を開き、本人は株主総会に列席し、会議に参加した株主の意見と提案を真剣に聴取し、会社の経営管理層と十分なコミュニケーションと交流を行い、独立取締役の職責を履行した。
二、独立意見の発表状況
「会社定款」及びその他の法律、法規と関連規定に基づき、報告期間内に、本人は取締役会の各議案を真剣に審議し、会社が今年度独立取締役に意見を発表する必要がある事項に対して客観的で公正な独立意見を発表した。
三、取締役会の各専門委員会に就任する仕事状況
会社の取締役会は戦略委員会、指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員会などの4つの専門委員会を設置した。報告期間内、本人は戦略委員会のメンバーとして、会社の研究開発方向、研究開発技術、募集プロジェクトなどの重大な対外投資プロジェクトに対して提案を提出し、年度の仕事報告を聞いて審査を行い、委員の責任と義務を確実に履行した。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度は取締役会の討論と意思決定を必要とする重大事項に対して、本人は事前に審議し、真剣に審査することができ、規定に従って現場検査を行った。
会社の独立取締役として、本人は会社に対して何度も現場考察を行い、参加及びその他の適切なタイミングを通じて会社に対して何度も現場考察を行い、重点的に会社の経営状況、管理と取締役会決議の執行状況などを検査し、会社の他の取締役、監事、役員と積極的にコミュニケーションを行い、多角度、多方面から会社の生産経営状況、内部コントロールと財務状況を理解した。自身の専門知識を利用して会社の経営、発展のために合理的な提案を提出し、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進した。
五、投資家の権益保護の面で行ったその他の仕事
会社の独立取締役として、私は会社の生産経営、財務管理、資金往来などの状況について詳しく関係者の報告を聞き、会社の日常経営状態と発生する可能性のある経営リスクをタイムリーに理解し、取締役会で本人が自発的に意思決定に必要な状況と資料を理解し、取得し、積極的に意見を発表し、職権を行使し、積極的に有効に独立取締役の職責を履行した。
会社の情報開示業務に引き続き注目し、「上場会社情報開示管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場公司規範運営」などの法律法規と「会社定款」、「情報開示事務管理制度」の関連規定に厳格に従うよう促し、真実、正確、完全、タイムリー、2021年度の情報開示を公平に完了する。
六、研修と学習状況
本人は独立取締役を務めて以来、中国証券監督管理委員会、浙江省監督管理局及び深セン証券取引所の関連法律法規及び関連文書を真剣に学び、会社法人の管理と社会公衆株主権益の保護などの関連法規の規範化に対する認識と理解を深め、自分の職責履行能力を絶えず向上させ、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化した。中小株主の合法的権益を自覚的に保護する思想意識を形成し、会社の科学的な意思決定とリスク防止により良い意見と提案を提供する。
七、その他の仕事状況
(I)取締役会の開催を提案していない場合。
(II)外部監査機構とコンサルティング機構を独立して招聘しない場合。
(III)会計士事務所の招聘または解任を別途提案しない場合。
会社の独立取締役として、私は忠実に自分の職責を履行して、積極的に会社の重大な事項の決定に参加して、会社の健康で安定した発展のために献策します。
以上は私が2021年度に職責を履行する情況の報告で、今後の職責履行の過程の中で、自分の職務内で引き続き自分の職責を忠実に履行して、積極的に会社の重大な事項の決定に参加して、会社の健全な発展のために献策します。
本人は関連法律法規の独立取締役に対する規定と要求に従い、引き続き真剣に責任を果たし、慎重で、忠実で、勤勉に独立取締役の職責を履行し、独立取締役の役割を発揮し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を維持し、会社の安定した発展を促進し、会社の誠実で信用を守る良好なイメージを確立するために、積極的な役割を果たす。
ここに報告します!
〔このページには本文がなく、 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 独立取締役2021年度述職報告の署名ページである〕
独立取締役の署名:
于燮康：2022年4月22日
