証券コード： China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 証券略称： China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 公告番号：2022018
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China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 説明{{ China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) せつめい}}
二〇二一年度株主総会開催のお知らせ
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回：二〇二一年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会社の第八回取締役会第二十八回会議は『＊＊＊ China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 二〇二一年度株主総会の開催を提案することに関する議案』を審議、可決した。今回の株主総会の会議は関連法律、行政法規、深セン証券取引所の業務規則と「会社定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議の開催日と時間:2022年5月17日午後14:30ネット投票時間:2022年5月17日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月17日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月17日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用し、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、持分登記日：2022年5月11日
7、出席者：
(1)2022年5月11日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主。理由により現場会議に出席できない株主は、書面形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができる(授権委託書の詳細は添付ファイル1を参照)。この株主代理人は当社の株主である必要はない。あるいはネット投票時間内にネット投票に参加する。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議場所：北京市東城区安定門西浜河路9号中成グループビル会社会議室
二、会議審議事項
議案備考
コード議案名この列にチェックされた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00「会社2021年度取締役会業務報告」の審議に関する議案√
2.00「会社2021年度監事会業務報告」の審議に関する議案√
3.00「会社2021年度財務決算報告」の審議に関する議案√
4.00「会社2022年度財務予算報告」の審議に関する議案√
5.00「会社2021年度利益分配予案」の審議に関する議案√
6.00「会社2022年度利益分配政策」の審議に関する議案√
7.00「会社2021年度報告及び要約」の審議に関する議案√
8.00会社の2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年√を審議することについて
日常関連取引の見通しを定める議案
9.00持株子会社が融実国際財資管理有限会社に流動資√を申請することについて
金借入案
10. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算及び内部統制監査費用の調整及び再雇用について
2022年度財務決算及び内部統制監査機構の議案
11.00長期決済為替業務の展開に関する議案√
12.00会社の経営範囲の増加及び「会社定款」の改正に関する議案√
13.00会社「取締役会工作条例」の審議に関する議案√
14.00国投財務有限会社と「金融サービス協定」を締結することに関する議案√
累積投票議案
15.00会社の非独立取締役を選出する議案(等額選挙)の当選者数(2)人について
15.01非独立取締役王暁菲√
15.02非独立取締役張慶雪√
これらの議案は2022年4月14日に開催された第8回取締役会第27回会議、2022年4月22日に開催された第8回取締役会第28回会議および第8回監事会第14回会議で審議・採択された。具体的な内容は、会社が「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された公告。
上記の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、開示しなければならない。このうち、議案8、議案9は関連取引事項に関連し、関連株主は採決を回避しなければならない。議案12は特別採決事項であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経なければならない。議案15は累積投票制を採用している。
三、会議の登録事項
1、登录方式:株主は会议に参加して、株主口座カードあるいは株の证明と个人の身分证を预けて、会社に登录して、手纸あるいはファックスの方式で登录することができます。
2、登録時間：2022年5月13日（午前9：00～11：30、午後13：30～16：00）
3、登録場所：
（1）現場登録：会社証券部
（2）ファクシミリ方式登録：ファクシミリ：01064218032
（3）手紙方式登録：
住所：北京市東城区安定門西浜河路9号
郵便番号:100011
4、登録方法：
(1)法人株主の法定代表者は株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権委託書と出席者身分証明書も持たなければならない。
(2)個人株主は本人の身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。出席を依頼された株主代理人は、出席者の身分証明書と授権依頼書も保有しなければならない(詳細は添付ファイル1を参照)。オフサイトの株主は、手紙またはファックスで登録できます。
5、会議の連絡先：
連絡先：于泱博、尚巾
電話番号：01086623518、ファックス：01064218032
メールアドレス:[email protected].
郵便番号:100011
6、会議費用:会議に出席した株主の食事と宿泊と交通費用は自分で処理する。五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル2を参照してください。
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 取締役会二〇二年四月二十三日添付書類一:
授権依頼書
当社/本人を代表して＊＊＊ China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 二〇二一年度株主総会に出席し、代わりに議決権を行使するように（先生/女性）に依頼いたします。委託人名称/氏名:委託人営業許可証/身分証明書番号:委託人持株数:委託人株主口座番号:受託人氏名:受託人身分証明書番号:今回の株主総会議案に対する明確な投票意見
備考反棄意対権議案符号化議案名当該列にチェックを入れた場合
欄は投げられる
チケット枚
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
議案を票決する
1.00「会社2021年度取締役会業務報告」の審議について
の議案
2.00「会社2021年度監事会業務報告」の審議について
の議案
3.00「会社2021年度財務決算報告」の審議に関する√
議案
4.00「会社2022年度財務予算報告」の審議に関する√
議案
5.00「会社2021年度利益分配予案」の審議に関する√
議案
6.00「会社2022年度利益分配政策」の審議に関する√
議案
7.00「会社2021年度報告及び要約」の審議に関する議√
ケース
8.00審議会社2021年度日常関連取引執行について√
状況及び2022年度日常関連取引予想状況の
議案
9.00持株子会社の融実国際財資管理有限会社について
司が流動資金借入金を申請する議案
10.00調整2021年度財務決算及び内部統制審√
課金用及び継続雇用2022年度財務決算及び内部統制
監査機関の議案を制定する
11.00長期決済為替業務の展開に関する議案√
12.00会社の経営範囲の増加及び「会社定款」の改正について
の議案
13.00会社「取締役会工作条例」の審議に関する議案√
14.00国投財務有限公司との「金融サービス協√
議案
等額選挙を累積して候補者に投票する選挙票を記入する
投票制
15.00会社の非独立取締役を選出する議案(等額選挙)の当選者数(2人)
15.01非独立取締役王暁菲√
15.02非独立取締役張慶雪√
注:1、今回の株主総会の委託人は受託人に対して明確な投票意見指示をしなければならない。授権指示は「同意」、「反対」、「棄権」の下のボックスに「√」を打つことを基準とし、投票指示が明確でない場合は、受託人が自分の意見によって投票することを授権するかどうかを明記しなければならない。2、本授権委託の有効期間：本授権委託書の締結日から本株主総会の終了まで。3、委託人が法人である場合、単位公印を押さなければならない。依頼者：
