証券コード： China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 証券略称： China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 公告番号：202217
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China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151)
第8回監事会第14回会議決議公告
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 監事会は2022年4月12日に書面及び電子メールで第8回監事会第14回会議通知を発行し、 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) は2022年4月22日に会社の会議室で第8回監事会第14回会議を開催した。今回の会議は監事3名、実在監事3名にすべきである。会議の開催は「会社法」などの関連法律、行政法規と会社定款の規定に合致する。
監事会の羅鴻達主席は今回の監事会会議を主宰し、会議は挙手採決方式を採用し、司会者が票を計算し、採決結果を発表した。今回の監事会会議は以下の議案を審議し採決した。
一、「会社監事会2021年度仕事報告」の審議に関する議案。採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「会社2021年度財務決算報告」の審議に関する議案。採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
三、「会社2022年度財務予算報告」の審議に関する議案。採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
四、「会社2021年度利益分配予案」の審議に関する議案。採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
監事会の審査を経て、2021年度の親会社は実際に分配利益をマイナスにすることができ、法定黒字積立金を計上せず、現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額しない。会社は2021年度に利益を分配しない予案を提出し、会社の現在の実際の経営発展の需要に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展を保障し、全体の株主の長期的な利益をよりよく保障し、維持するのに有利である。中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」と「会社定款」の規定に合致し、中小株主の権益を損なう状況は存在しない。
五、「会社2022年度利益分配政策」の審議に関する議案。採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
六、「会社2021年度日常関連取引執行状況及び2022年度日常関連取引予想状況」の審議に関する議案。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
審査を経て、監事会は上述の関連取引の審議と採決手続きが合法的に有効であると判断し、関連取締役は採決を回避し、「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と全体の株主の特別な利益を損なう状況は存在しない。
七、「会社2021年度内部統制評価報告」の審議に関する議案。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
会社監事会は「会社法」及び中国証券監督管理会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、「企業内部制御基本規範」、「企業内部制御関連ガイドライン」の関連要求に従い、内部制御の基本原則に従い、自身の実際の状況に基づき、会社の経営管理の各段階に関わる内部制御制度をさらに確立し、健全にし、会社の経営活動の秩序ある進行を保証した。同時に、会社は完全な内部制御組織機構を設立し、会社の内部制御制度の有効な監督と実行を保証した。2021年、会社内部の重点コントロール活動が規範化され、合法的で、有効であり、国家証券監督管理機構の関連規定及び会社内部コントロール制度に違反する状況は発生しなかった。以上のように、会社の監事会は、会社の2021年度の内部制御評価報告は全面的に、客観的に、真実に会社の内部制御システムの確立、完備と運行の実際の状況を反映していると考えている。
八、「2021年度報告及び要約」の審議に関する議案。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
「証券法」、深セン証券取引所の「株式上場規則」などの関連規定によると、会社の監事会は以下のように考えている。
1、会社2021年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」及び会社内部管理制度の関連規定に合致する。
2、会社の2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、含まれた情報は各方面から客観的に、真実に会社の2021年度の経営管理状況と財務状況を反映することができる。
九、持株子会社が融実国際財資管理有限会社に流動資金借入金を申請する議案について。
採決結果:3票同意、0票棄権、0票反対。
審査を経て、監事会は上述の関連取引の審議と採決手続きが合法的に有効であると判断し、関連取締役は採決を回避し、「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と全体の株主の特別な利益を損なう状況は存在しない。
ここに公告する。
準備書類:会社の第8回監事会第14回会議決議
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 監事会二〇二年四月二十三日
