証券コード： China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 証券略称： China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 公告番号：202216
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China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151)
第8回取締役会第28回会議決議公告 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 取締役会は2022年4月12日に書面及び電子メールの形式で会社の第8回取締役会第28回会議通知を出し、 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) は2022年4月22日に現場会議と通信採決を結合する方式で会社の会議室で第8回取締役会第28回会議を開催した。今回の会議は取締役9名、実際に取締役9名に達し、会議の開催は「会社法」などの関連法律、行政法規と「会社定款」の規定に合致しなければならない。
理事長の張朋さんは今回の取締役会会議を主宰し、会議は挙手採決方式を採用し、司会者が票を計算し、採決結果を発表した。今回の会議に列席したのは会社の監事と高級管理職である。今回の取締役会会議では、以下の議案を審議し、採決した。
一、「会社2021年度総経理業務報告」の審議に関する議案。採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
二、「会社2021年度取締役会業務報告」の審議に関する議案。採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
三、「会社2021年度財務決算報告」の審議に関する議案。
四、「会社2022年度財務予算報告」の審議に関する議案。採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
五、「会社2021年度利益分配予案」の審議に関する議案。採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
監査の結果、親会社は2021年度に純利益-72074244元を実現し、前年度の残りの未分配利益-2404775208元を加え、実際に分配できる利益は-24818262452元である。
2021年度の親会社の実際の分配利益がマイナスであることを考慮して、会社の実際の経営発展の需要と結びつけて、会社の持続的、安定的、健全な発展を保障するために、全体の株主の長期利益をよりよく維持するために、会社の2021年度の分配予案は:法定の黒字積立金を計上しないで、現金の配当金を配布しないで、配当金を送らないで、資本積立金で株式を転換しない。
独立取締役は上述の事項に対して独立意見を発表した。具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。発表された「会社の独立取締役意見」。六、「会社2022年度利益分配政策」の審議に関する議案。採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
提案会社の2022年度利益分配政策は以下の通りである。
1、分配回数:会社は2022年中期に利益分配を行わず、年末に一回分配する。
2、分配割合：会社が2022年度に実現した純利益が配当に使用する割合は30%以下である；
3、分配形式：全株主に現金を配る方式を採用する。
会社の2022年度の具体的な利益分配政策は当時の実情に応じて取締役会が予案を提出して株主総会の審議決定を申請し、会社の取締役会は会社の実際の経営状況に基づいて利益分配案を調整する権利を保留する。
七、会社の2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想状況を審議する議案。
採決結果:5票の同意、0票の棄権、0票の反対(関連取締役の張朋さん、韓宏さん、張暉さん、王多栄さんは採決を避けた)。
独立取締役は上述の事項を事前に承認し、独立意見を発表した。具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「会社2021年度日常関連取引執行状況及び2022年度日常関連取引予想状況公告」、「会社独立取締役事前承認意見」、「会社独立取締役意見」を発表した。八、「会社2021年度内部統制評価報告」の審議に関する議案。
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
独立取締役は上述の事項に対して独立意見を発表した。具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。発表された「会社2021年度内部統制評価報告」、監査機構が発行した「内部統制監査報告」、「会社独立取締役意見」。
九、2021年度財務決算及び内部統制監査費用の調整及び再雇用会社2022年度財務決算及び内部統制監査機構の調整に関する議案;採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
独立取締役は上述の事項を事前に承認し、独立意見を発表した。具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。発表された「2021年度会計士事務所の監査費用の調整及び2022年度会計士事務所の継続招聘に関する公告」、「会社独立取締役事前承認意見」、「会社独立取締役意見」。
十、会社の長年の法律顧問の続任に関する議案。
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
十一、「会社高級管理職2021年度業績考課」の審議に関する議案。
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
独立取締役は上述の事項に対して独立意見を発表した。具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。発表された「会社の独立取締役意見」。十二、「会社2021年度報告及び要約」の審議に関する議案。採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
具体的な内容は同日発表された「会社2021年度報告」の全文と要約を参照してください。
十三、持株子会社の融実国際財資管理有限公司への申請について
採決結果:6票同意、0票棄権、0票反対(関連取締役の張朋さん、韓宏さん、張暉さんは採決を回避)。
独立取締役は上述の事項を事前に承認し、独立意見を発表した。具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。「持株子会社が融実国際財資管理有限会社に流動資金借入金を申請することに関する公告」、「会社独立取締役事前承認意見」、「会社独立取締役意見」を発表した。
十四、会社が2022年度に Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) などの商業銀行に借金を申請する議案について。
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
会社の業務の需要によって、会社が2022年度に中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 、中国 China Construction Bank Corporation(601939) Industrial Bank Co.Ltd(601166) Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) などの商業銀行に5.51億元を超えない借金を申請することに同意する。
十五、会社が Bank Of Communications Co.Ltd(601328) などの商業銀行に総合的な信用授与を申請する議案について。
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
業務の必要に応じて、会社が以下の銀行に総合信用限度額を申請することに同意する:1 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 平和里支店に3億元の総合信用限度額を申請し、期限は1年で、品種は国外工事の総請負、特色ある貿易業務である。保証書を開設する。輸入信用状などを開設する。
2 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 阜外通り支店に4億元の総合信用限度額を申請し、期限は1年で、品種は流動資金ローン、融資性保証書、非融資性保証書、貿易融資、長期決済為替、予備信用状などである。3 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 北京支店に1億5000万元の総合信用限度額を申請し、期限は1年で、品種は流動資金ローン、非融資性保証書、貿易融資などである。
十六、長期決済為替業務の展開に関する議案。
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
独立取締役は上述の事項に対して独立意見を発表した。具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。発表された「長期決済為替業務の展開に関する公告」、「会社の独立取締役意見」。
十七、会社の経営範囲の増加及び「会社定款」の改正に関する議案。
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。発表された「会社の経営範囲の増加及びの改正に関する公告」。
十八、会社の「取締役会工作条例」、「総経理工作細則」などの制度を審議する議案について。
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)発表された「取締役会工作条例」。
十九、会社の取締役の増補に関する議案。
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
法律法規と「会社定款」の規定によると、王暁菲さん、張慶雪さんを増補し、会社の第8回取締役会の取締役候補とした(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
独立取締役は上述の事項に対して独立意見を発表した。具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。発表された「会社の独立取締役意見」。二十、 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 二〇二一年度株主総会の開催を提案する議案について。
採決結果:9票同意、0票棄権、0票反対。
会社の第8期取締役会第27回会議が審議・採択した「国投財務有限会社とを締結することに関する議案」。第8期取締役会第28回会議で審議・採択された第2、3、4、5、6、7、9、12、13、16、17、18(「取締役会工作条例」)、19項目の議案。会社の第8回監事会第14回会議が審議・採択した「2021年度監事会工作報告」。以上の議案は会社の株主総会に審議・承認を求めなければならない。
法律法規及び「会社定款」の規定により、会社は2022年5月17日に二〇二一年度株主総会を開催する予定である。
具体的な内容は同日、深セン証券取引所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会の規定条件に合致するメディア「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された「 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 二〇二一年度株主総会の開催に関する通知」、「株主総会文書」。
今回の会議は「2021年度独立取締役述職報告」を聴取し、独立取締役は2021年度株主総会で年度述職する。
ここに公告する。
添付ファイル:取締役候補履歴書
準備書類:会社の第8回取締役会第28回会議決議
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 取締役会二〇二年四月二十三日
添付ファイル:
1、王暁菲さん:大学の本科の学歴、会計士。現在、中国セット設備輸出入グループ有限会社の運営とリスク管理部のマネージャー、中成国際運輸有限会社の取締役、中国セット設備輸出入雲南株式会社の取締役、中国セット設備輸出入大連会社の執行取締役、国投環境科学技術発展(蘇州)有限会社の取締役を務めている。中国セット設備輸出入(グループ)本社の西アジアアフリカ部職員、中国駐ババドス大使館経商処三秘、中国セット設備輸出入(グループ)本社財務部職員、中国セット設備輸出入(グループ)本社経営管理部副社長、 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 経営管理部副社長、マネージャー、 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 従業員監事を歴任した。
王暁菲さんは当社の株式を持っていません。会社の持株株主と関連関係がある:会社の持株株主を担当する中国セット設備輸出入グループ有限会社の運営とリスク管理部のマネージャー;実際の支配者及び会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在しない。信用喪失被執行者ではなく、信用喪失責任主体または信用喪失懲戒対象ではない。取締役に指名できない場合はなく、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に合致する職務資格は存在しない。
2、張慶雪さん:博士学歴、高級経済士、公認会計士。現在、中国セット設備輸出入グループ有限会社戦略発展部副社長兼直投センター主任、中国セット設備輸出入グループ(香港)有限会社の取締役を務めている。中国セット設備輸出入（グループ）本社企業企画部職員、 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 業務発展部副経理、戦略発展部副経理を歴任した。
張慶雪さんは当社の株式を持っていません。会社の持株株主と関連関係がある:会社の持株株主である中国セット設備輸出入グループ有限会社の戦略発展部副社長兼直投センター主任を担当する。実際の支配者及び会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在しない。信用喪失被執行者ではなく、信用喪失責任者ではない。
