China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151)
ルール
二〇二年四月
(すでに2022年4月22日に開催された第8回取締役会第22回会議の審議が可決され、会社の株主総会の審議に提出しなければならない)
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151)
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目次
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……5第三章株式……6
第一節株式発行……6
第二節株式の増減と買い戻し……7
第三節株式譲渡……8
第四章株主と株主総会……10
第一節株主……10
第二節株主総会の一般規定……13
第三節株主総会の招集……16
第四節株主総会の提案と通知……18
第五節株主総会の開催……19
第六節株主総会の採決と決議……23
第五章取締役会……29
第一節取締役……29
第二節独立取締役……33
第三節取締役会……40
第四節取締役会秘書……49
第六章総経理及びその他の高級管理職……53第七章監事会……56
第一節監事……56
第二節監事会……57
第八章党委員会……59第九章財務会計制度、利益分配と監査……61
第一節財務会計制度……61
第二節内部監査……65
第三節会計士事務所の任命……65
第十章通知と公告……66
第1節通知……66
第二節公告……67
第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算……68
第一節合併、分立、増資と減資……68
第二節解散と清算……70
第十二章定款の改正……72第十三章附則……73
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づき、当社定款を制定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連法律と法規の規定に基づいて設立された株式有限会社(以下「会社」と略称する)。
会社は中華人民共和国国家経済貿易委員会の国経済貿易企業改革[199940号文の承認を得て、一九九九年三月一日に発起方式で設立し、国家工商行政管理局に登録登録し、企業法人の営業許可証を取得し、その営業許可証番号は10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 003130である。国家工商行政管理総局の承認を経て、会社の営業許可証番号は2008年12月29日に1000 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 304に変更された。2016年9月8日に北京市工商行政管理局から営業許可証を交換し、会社の統一社会信用コードは911 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10924101 Cである。
第三条会社は二〇〇〇年八月十四日に中国証券監督管理委員会の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株700000000株を発行した。このうち、同社が国内投資家に発行した人民元で買収した内資株は700000000株で、2000年9月6日に深セン証券取引所(以下「取引所」と略称する)に上場した。第四条会社の登録名称
日文名称： China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151)
英文名称：China National Complete Plant Import and Export
Corporation Limited
第五条会社の住所：中国北京市南四環西路188号二区8号棟郵便番号：100070
第六条会社の登録資本金は人民元337370728元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条会社の代表取締役は会社の法定代表者である。
第九条会社は法に基づいて自主的に経営し、独立して計算し、損益を自負し、独立して民事責任を負う。会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその保有株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為と会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいう高級管理職とは、会社の総経理、副総経理、財務責任者、取締役会秘書、総法律顧問及び取締役会が任命するその他の高級管理職を指す。
第12条「中国共産党規約」の規定に基づき、中国共産党の組織を設立し、党組織は政治の核心的な役割を発揮し、方向を管理し、大局を管理し、実行を促し、政策決定に参加し、率先して実行し、効果的に監督する。
第十三条会社は法治建設を全面的に推進し、総法律顧問制度を実施し、会社の法治建設及びコンプライアンス管理活動を展開し、ガバナンスの完備、経営コンプライアンス、管理規範、法律遵守の誠実さを実現する。
第二章経営趣旨と範囲
第十四条会社の経営宗旨:グリーン発展理念を貫徹することを堅持し、中国、国際の二つの市場を深く耕し、国投グループの生態環境ブランドを確立し、環境保護産業の投建営関連業務を展開し、社会に良質な総合環境保護解決方案を提供し、株主、従業員、社会のために価値を創造する。
第十五条法律に基づいて登録され、会社の経営範囲は以下の通りである。
固体廃棄物管理、危険廃棄物経営、再生資源回収(生産性廃棄金属を除く)、金属廃棄物と粉砕加工処理、非金属廃棄物と粉砕加工処理、再生資源販売、再生資源加工、再生資源回収(固定廃棄物、危険廃棄物、廃棄自動車などの関連部門の承認を受けた項目を含まない)、都市生活ごみ経営性サービス、コックごみ処理、土壌汚染対策と修復サービス、技術交流、技術普及、省エネ管理サービス、環境保護技術装備の研究開発、製造と販売;工事設計、園区管理サービス。海外工事実施に必要な労務人員を対外派遣する。輸出入業務中国の対外経済技術援助プロジェクトと対外提供一般物資援助プロジェクトを引き受け、各種の海外工事と国内外資工事を請け負う。経済、貿易、技術、情報のコンサルティングと交流サービスを提供する。セットの設備と技術システムの集積と関連技術サービス;倉庫保管家屋賃貸食品を販売する。医療機器、化粧品、洗面用品、日用品、人的資源サービスを販売しています。その他の法律法規に合致する業務。
会社の経営範囲の中で法律、行政法規の規定に属して承認しなければならない項目は、法に基づいて承認しなければならない。
第三章株式
第一節株式発行
第十六条会社の株式は株式の形式をとる。
第十七条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第18条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第19条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第20条会社の設立時に承認された普通株の総数は127320000株で、中国の設備輸出入(グループ)本社に発行された株式の総額は合計12000000株で、会社の設立時に発行できる普通株の総数の94.25%を占めている。浙江中大(グループ)株式会社に発行された株式額は合計2330000株で、会社設立時に発行できる普通株総数の1.83%を占めている。中国土産畜産輸出入本社に発行された株式額は合計2330000株で、会社設立時に発行できる普通株総数の1.83%を占めている。安徽省外経建設(グループ)会社に発行された株式額は合計2330000株で、会社設立時に発行できる普通株総数の1.83%を占めている。中国出国者サービス本社に発行された株式額は合計330000株で、設立時に発行できる普通株総数の0.26%を占めている。
第二十一条会社の株式総数は337370728株であり、会社の株式構造は:普通株337370728株、その他の種類株0株である。
第二十二条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十三条会社は経営発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の形式。
第二十四条会社は登録資本金を減らすことができる。会社は登録資本金を減らし、「会社法」及びその他の関連規定と会社定款に規定された手順に従って処理する。
第二十五条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
(I)会社の資本を減らすために株式を抹消する。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の場合を除き、会社は当社の株式を買収する活動を行ってはならない。
第二十六条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が第25条第1項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。第二十七条会社が本定款第二十五条第一項第(一)項、第(二)項の原因で当社の株式を買収した場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第25条第1項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収した場合、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経た。
会社が本定款第25条第1項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(一)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(二)項、第(四)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(三)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十八条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十九条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第三十条発起人が保有する会社株は、会社が設立された日から一年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならない。在任期間中に毎年譲渡される株式は、その保有する当社の株式総数の25パーセントを超えてはならない。当社の株式は、会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記人員は離職後半年以内に、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。
第三十一条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5パーセント以上を保有する株主は、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に売却するか、または売却後6ヶ月以内に
