China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 2021年度株主総会
会議ファイル
2021年度株主総会議事日程
現場会議開催時間：2022年5月17日午後14：30
インターネット投票時間:2022年5月17日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月17日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月17日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
現場会議場所:北京市東城区安定門西浜河路9号中成グループビル会社会議室司会者:会長張朋さん一、会議開始二、会議審議事項1、「会社2021年度取締役会工作報告」の審議に関する議案;2、「会社2021年度監事会工作報告」の審議に関する議案;3、「会社2021年度財務決算報告」の審議に関する議案;4、「会社2022年度財務予算報告」の審議に関する議案。5、「会社2021年度利益分配予案」の審議に関する議案。6、「会社2022年度利益分配政策」の審議に関する議案。7、「会社2021年度報告及び要約」の審議に関する議案;8、会社の2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想状況を審議する議案。
9、持株子会社が融実国際財資管理有限会社に流動資金借入金を申請する議案について。102021年度の財務決算及び内部統制監査費用の調整及び2022年度の財務決算及び内部統制監査機構の再雇用に関する議案;11、長期決済為替業務の展開に関する議案;12、会社の経営範囲の増加及び「会社定款」の改正に関する議案;13、会社の「取締役会工作条例」の審議に関する議案。14、会社の取締役の増補に関する議案;15、国投財務有限会社と「金融サービス協定」を締結することに関する議案。三、独立取締役が述職四、各議案の採決を行う
審議事項一：
国投財務有限会社と「金融サービス協定」を締結する議案について。具体的な内容は2022年4月15日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)発表された公告。
2021年度報告及び要約;2021年度利益分配予案;2022年度利益分配政策;2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予想状況;持株子会社が融実国際財資管理有限会社に流動資金借入金を申請する議案について。2021年度財務決算及び内部統制監査費用及び継続雇用会社2022年度財務決算及び内部統制監査機構の調整に関する議案;長期決済為替業務の展開に関する議案。会社の経営範囲の増加及び「会社定款」の改正に関する議案。「取締役会工作条例」会社の取締役を増補する議案について。以上の議案の具体的な内容は、会社が2022年4月23日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)発表された公告。
審議事項二：
2021年度取締役会業務報告
全株主へ:
2021年は会社が「十四五」戦略計画を実行する開局の年であり、会社の転換発展の肝心な年でもある。新時代の中国の特色ある社会主義思想と第19期五中、六中全会の精神を真剣に学び、貫徹し、国投グループと中成グループの正しい指導と強力な支持の下で、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律規則と「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、会社のガバナンス構造を絶えず改善し、会社のガバナンス構造に適応する制度体系を確立し、健全にしている。株主総会から与えられた職責を真剣に履行し、勤勉に責任を果たし、科学的に政策を決定し、運営レベルを絶えず向上させ、会社の戦略の実行を推進し、会社の利益と株主全体の権益を確実に守る。具体的な仕事状況は以下のように報告する。
一、会社経営管理業務の回顧
2021年、COVID-19疫病は持続的に伝播し、ウイルスは絶えず変異し、経済回復の分化が激化した。厳しい複雑な国際情勢に直面して、会社は積極的に対応して、自発的に変化を求めます。 習近平 新時代の中国の特色ある社会主義思想と建党百年の「七一」重要談話精神の指導の下で、会社の管理層は広範な従業員を率いて難関を攻略し、奮闘し、COVID-19疫病の持続的な蔓延、人員・物資の流動の制限などの不利な影響を克服し、復工・復産を推進し、持株株主の中成グループに頼って国投グループの環境保護産業の建設プラットフォームの新しい主業の位置づけを与えられた。引き続き業務を展開した上で、環境保護産業に積極的に焦点を当て、既存の業務プラットフォーム資源を利用し、国際、中国の2つの市場を兼ね備え、資源配置を統合・最適化し、報告期間内に亜徳会社の再編を完成させ、関連する国際工事請負業務を開拓すると同時に、環境科学技術業務の開発と実施能力を増加させ、会社の環境保護分野への転換と発展を実現した。
（Ⅰ）経営業務
報告期間内に、会社は損益転換を実現した。営業収入は21596127564元で、前年同期比21.29%増加した。営業利益は8253750909元で、前年同期比138.70%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は797261929元で、前年同期比102.89%増加した。会社が黒字に転換した主な原因:1、会社は戦略発展計画に基づいて、経営管理機構と部門の人員配置を調整し、定年退職者を社会化管理し、期間費用は前年同期比で減少した。2、会社は国外の疫病の困難を克服して、努力してプロジェクトの工事の進度を実施して、プロジェクトの回転の収入、毛利は前年同期より増加します;3、会社はプロジェクトの進度金の催促力をさらに強化し、前期のプロジェクトの進度金を回収し、減損テストを経て、今期の減損損失の計上金額は前年同期より大幅に減少した。4、会社は同じコントロールの下で亜徳会社の重大な資産再編を完成し、合併された側は会社の合併範囲に組み入れられ、会社の報告期間の純利益を増加した。
1、セット設備の輸出と工事請負
全世界のCOVID-19肺炎の疫病の持続的な蔓延の不利な影響を受けて、会社はプロジェクト人員の流動、物資の移動が制限されて、工事の進度が減速して、報告期間内に、会社が実施している主なプロジェクトの状況は以下の通りである。
(1)ババドスサムロッドホテルプロジェクト:プロジェクトの所在国の疫病、物流制限などの客観的な要素の影響を受けているにもかかわらず、現在現場の工事は依然として安定して行われている。
(2)キューバ印刷工場の技術改造プロジェクト:疫病の影響を受けて、3つの工場の設置調整作業は一時的に停滞している。
(3)ラオス万象生活センタープロジェクト:ラオス疫病の持続的な悪化の影響を受け、所有者と協議した結果、プロジェクトの竣工日が延長された。
(4)コートジボワールの干ばつ港建設プロジェクト:報告期間内に、所有者はすでに中成コートジボワール支社に15%の自己調達部分の最初の前払金(152.50億西アフリカフラン、2325万ユーロ換算)を支払った。中成コートジボワール支社はすでに前払金を受け取った部分についてプロジェクトキャンプ(総請負と施工単位の生活と生産キャンプを含む)などの建設作業を完了しなければならない。現在、請負業者の基地建設設計は所有者の承認を得ている。その他の各仕事は推進中です。
(5)亜徳会社は現地の疫病の持続的な影響を克服するために努力し、工事請負業務は144項目を実行し、そのうち新発効契約の実行比は約55%を占め、報告期間の工事請負業務は営業収入8.19億元を実現し、前年同期より33%増加した。
また、同社は多重の困難を克服し、市場開発に力を入れている:2021年11月、 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) はババドス政府の交通運輸、工事及び水利部と「ババドススコットランド地区の道路アップグレード改造プロジェクト契約」を締結し、契約金額は人民元815500000元を超えず、現在まだ着工していない。亜徳会社の工事請負業務は2021年に67件の契約を新たに締結し、契約額は23.47億元で、契約額は前年同期より330%増加し、主な新契約項目はマレーシアにある。
2、一般貿易:多重要素の影響を受けて、報告期間内に、会社は一般貿易類業務の発展規模を下げ、大口の食糧油輸入業務を展開し、主にモザンビークからゴマを輸入した。
3、国外の実業経営:資源配置をさらに最適化するために、会社の経営発展の需要に応じて、会社は公開看板方式で中多会社のすべての株式を譲渡し、譲渡金額は50万元である。現在、この譲渡代金を受け取り、後続の手続きを行っています。
4、环境科学技术:会社は环境科学技术の业务のプレートで主に市政の固廃(ごみの派生燃料の制造と気化、有机ごみの発酵堆肥と乾化、市政の汚泥の処置など)と工业の危廃の処置の技术(危廃の高温の无害化と资源化、烟気の浄化システム、排気ガスの処理システムを含む)、エネルギーと资源の回収の技术、および水と廃水の処理の技术を备えます。工業排ガス処理の面では、排気ガス汚染物の洗浄、吸着、熱酸化/触媒酸化などの技術を設計し、提供し、鍵渡し工事とサービスを提供し、技術設計、安全制御システム、処理エネルギー消費、処理効率、汚染物排出濃度まで高い需要を保証する。危険廃棄高温無害化処理技術の面では、廃棄物処理システムと環境管理の面での技術備蓄を持ち、ガス、液体、固体処理の面で一連の技術解決策を持っている。お客様に工事設計、建設管理、購買物流、運営サービスのカスタマイズされた環境保護ソリューションを提供し、工業企業が製造過程で発生した廃棄物と副産物を環境に排出したり、繰り返し使用したりする前に安全で適切な処理を得ることを確保します。
自主的に開発したLeDeNOx有機廃棄物の低エネルギー消費超低窒素焼却処理セット技術と産業化応用は業界応用の中でリードしており、数十セットの成熟応用がある。工業取引先のために提供する環境保護排出基準は中国基準(生活ごみ焼却汚染制御基準GB 184852014と危険廃棄物焼却汚染制御基準GB 184842020)とヨーロッパ基準(EU工業排出基準201075/EC)より高く、多くの多国籍取引先の高い要求を満たすことができる。2021年、会社の環境科学技術業務の新規契約は101件で、新規契約額は6.46億元で、前年同期より304%増加した。執行項目117項目のうち、新発効契約の執行比は約48%を占めている。報告期間中の営業収入は5億1500万元で、前年同期比59.06%増加した。
5、複合材料の生産：会社は積極的に疫病と原材料の供給と価格の変動の影響を克服して、生産技術とプロセスを改善して、生産効率を高めて、元の業界と取引先に立脚して、製品の応用領域と範囲を拡大するなどの措置を取って、業務規模は2020年より依然として増加している。2021年、複合材料業務の新規契約は12件で、新規契約額は4143万元である。報告期間中の営業収入は8351万元で、前年同期より40.55%増加した。
また、報告期間中、「十四五」戦略計画要綱をめぐって、会社は細分業界の市場調査研究を強化し、中国環境保護業界の関連分野の投資状況、肝心な技術と核心設備の発展状況などに重点を置き、関連業務分野の進出方式を追跡研究し、中国外の各方面の企業、機構のドッキングを強化した。そして、業界内の技術とルートの優位性のあるパートナーと多種の業務協力と技術交流を展開し、会社が新しい発展構造に溶け込むことを加速させることを推進する。2022年の初め、会社は中成グループ、 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) と共同で投資して設立した合弁会社の国投 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環境投資有限会社と工商登録登記手続きを完成し、市政の固廃業務の投資、建設、運営プラットフォームを構築した。
（Ⅱ）管理業務
報告期間内に、会社は内部機構の設置を調整し、管理制御システムを最適化し、管理能力を統一的に最適化する。管理基盤を持続的に固め、内部制御管理を強化し、管理レベルとサービスレベルを全面的に向上させる。財務管理レベルをさらに向上させ、為替レートリスク管理を強化し、為替レートリスクを防止する。コンプライアンス管理能力を強化し、コンプライアンス管理システムを健全化する。安全生産管理を強化する。会社の党委員会を設立し、党組織の政治的リードの役割を発揮し、党史学習教育を着実に展開し、党建設と党風廉政建設を確実にしっかりと押さえ、党建設と経営の有効な融合を強化し、会社のモデルチェンジと持続的な発展を助力する。
（III）資本運営事項
1、株式非公開発行事項
報告期間内、会社は甘粛建投、兵団建を会社の戦略投資家として導入することに成功し、非公開に株式41390728株を発行し、募集資金総額は人民元24999999912元である。2021年6月9日、上記の新規株式は深セン証券取引所に上場した。2021年6月15日、会社の第8回取締役会第15回会議の審議を経て、会社は募集資金を使って自己資金を交換して銀行の借金を先に返済し、非公開発行費用を支払った。募集資金口座の残高はすでに会社の口座に振り込まれ、募集資金は規定通りに使用された。
2、重大資産再編事項
報告期間内、会社は完全子会社の裕成国際を通じて、中成香港が保有する亜徳会社の30%の株式(亜徳会社の1500000株の株式数に対応)を現金で購入する。また、中成香港は、譲渡されていない亜徳会社の21%の株式と将来保有する亜徳会社の株式に対応する議決権を無償で、独占的かつ取り消し不能に裕成国際に委託した。2021年
12月21日、名義変更手続きが完了し、会社は亜徳会社の51%の株をコントロールした。
部の議決権は、亜徳会社に対する並表制御を実現する。
二、取締役会の日常業務
(I)取締役会会議の状況
2021年、会社は取締役会会議を18回開き、92件の議案を審議した。
すべての議案が可決され、有効に執行された。
会議回開催日開示日会議決議
第8回取締役会第2021年012021年01『会社第8回取締役会第7回会議決議公告』(公告編7回会議月14日月15日号
