China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 独立取締役
事前承認意見
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、私たちは China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、実事求是の態度に基づいて、会社の第8回取締役会第28回会議の審議に提出する予定の関連事項に対して事前に承認責任の審査を行い、事前承認意見を発表した。
一、会社の2021年度日常関連取引の実行状況及び2022年度関連取引の予想状況について
1、会社の2021年度の日常関連取引の執行状況は正常で、意思決定と履行手順は国の関連法律法規の規定に違反していない。
2、会社が2022年度に予想する関連取引項目が必要である；
3、関連取引の定価は公正で、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
4、関連取引の実施は会社の持続的、良性の発展に有利である。
二、2021年度財務決算及び内部統制監査費用の調整及び2022年度財務決算及び内部統制監査機構の再雇用に関する議案
1、2021年度シンガポール亜徳有限会社は会社の合併報告書の範囲に組み入れられ、監査作業範囲が増加し、元の監査費用は監査作業の要求を満たすことができない。中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の実際の仕事の展開状況と結びつけて、2021年度の監査費用を30万元増やすことを調整する予定で、そのうち、2021年度の財務決算の監査費用を50万元から70万元に増やし、内部統制監査費用を20万元から30万元に増やす。
2、中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券の就職資格を持つ監査機構であり、長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備え、会社の財務決算と内部制御監査の要求を満たすことができ、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備え、上場企業の監査業務の品質を保障し、向上させるのに有利である。
上記の事項は会社の実情審議プログラムが「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。われわれは2021年度財務決算及び内部統制監査費用及び中興華会計士事務所の継続招聘(特殊普通パートナー)を会社の2022年度財務決算と内部統制監査機構事項に調整することに同意し、2022年度財務決算監査費用は70万元、内部統制審査費用は30万元である。三、持株子会社が融実国際財資管理有限会社に流動資金借入金を申請する議案について
会社の業務の正常な展開を保証するために、会社の持株子会社裕成国際2022年度は融実国際財資管理有限会社に6500万ドルを超えない流動資金借入金を申請する予定である。上記の関連取引は会社の業務展開に有利であり、会社の独立性に影響を与えず、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役：于太祥、張巍、宋東昇、牛天祥二○二二年四月二十二日
