証券コード： Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 証券略称： Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 公告番号：2022025 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
第5回監事会第8回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) (以下「会社」と略称する)監事会は2022年4月10日に全体監事に電話、ファックスまたは電子メールで第5回監事会第8回会議の通知を出し、会議は2022年4月21日に現場採決で行われた。今回の会議は監事会の鄒鳳鳴主席が主宰し、会議に出席すべき監事は3名、実際に出席した監事は3名である。
会議の内容及び召集、開催の方式、手順はすべて《中華人民共和国会社法》と《 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 定款》の規定に合致し、全体の監事一致審議を経て以下の決議を可決した:一、3票の同意で、0票の反対で、0票の棄権の採決結果の審議は《2021年年度報告全文と要約》を通過した
監事会は、取締役会が会社の2021年年度報告書を作成し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は会社の2021年度経営の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『3 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 021年度報告開示提示性公告』、『3 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 021年度報告』、『3 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 021年度報告要約』。二、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果審議で「2021年度監事会工作報告」を可決した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『3 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 021年度監事会仕事報告』。
三、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果審議で「2021年度財務決算報告」が可決された
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『3 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 021年度財務決算報告』。
四、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果審議で「2021年度利益分配予案」が可決された
監事会は、2021年度の利益分配予案は利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の即期利益と長期的な利益をよりよく両立させ、積極的に株主と会社の発展の経営成果を分かち合い、会社と全体の株東利益に合致すると考えている。2021年度利益分配予案は合法性、コンプライアンス性及び合理性を備えている。
上記分配予案は、会社の株主総会の審議が可決された後に実施する必要がある。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果審議で「2022年度監査機関の招聘に関する議案」が可決された。
監事会は、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度会計報告書の監査過程において、中国の公認会計士監査準則の要求に厳格に従い、良好な職業精神を示し、時間通りに会社の2021年度報告の監査業務を完成し、客観的、公正に会社の会計報告書に意見を発表し、現在、その職業操守と職責履行能力を結びつけて、監事会は、当社の2022年度財務報告の監査機構を継続的に招聘することに同意し、株主総会の授権会社の経営管理層に実際の監査業務範囲と市場価格レベルに基づいて関連監査費用を確定するように要求した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「3 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 022年度監査機関の招聘に関する公告」。
六、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果審議で「2021年度内部統制自己評価報告」が可決された
詳細については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『3 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 021年度内部統制自己評価報告』。
七、3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」が可決された
監事会は、会社は2022年度の日常関連取引に対して予想を行い、会社の発展の実際の需要に合致し、取締役会が上述の議案を審議する時、すでに関連取締役の採決回避手続きを履行し、取引の採決手続きは関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会社とすべての株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。この事項に同意する。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「3 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 022年度日常関連取引の予想に関する公告」。八、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「持株子会社の少数株主の株式買収及び関連取引に関する議案」が審議・採択された。
監事会は、今回の持株子会社の少数株主の株式及び関連取引事項の買収は、取引価格が公正で、会社全体の戦略発展計画に合致し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この事項に同意する。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 持株子会社の少数株主の株式及び関連取引の買収に関する公告」。九、3票同意、0票反対、0票棄権の採決結果審議で「監事会議事規則の改正に関する議案」が可決された
詳細については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 監事会議事規則』。
ここに公告する。
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
監事会
2022年4月23日
