証券コード： Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 証券略称： Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 公告番号：2022024 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
第5回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) (以下「会社」と略称する)取締役会は2022年4月10日に全取締役に電話、ファックスまたは電子メールで第5回取締役会第15回会議の通知を出し、会議は2022年4月21日に現場出席の方式で行われた。今回の会議に出席すべき取締役は7名、実際に出席した取締役は7名である。会議は会長の馬銘鋒さんが主宰した。
会議の開催手続きは「中華人民共和国会社法」、「 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 定款」(以下「会社定款」と略称する)と関連法律、法規の規定に合致し、会議の採決は合法的に有効である。会社の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の会議は審議を経て以下の決議を形成した:一、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果の審議は《2021年年度報告全文と要約》を通過した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『3 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 021年度報告開示提示性公告』、『3 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 021年度報告』、『3 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 021年度報告要約』。二、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度取締役会工作報告」を審議・採択
会社の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『3 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 021年度取締役会業務報告』、『3 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 021年度独立取締役述職報告』。三、7票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した採決結果審議は「2021年度総経理業務報告」4、7票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した採決結果審議は「2021年度財務決算報告」を通過した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『3 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 021年度財務決算報告』。五、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果審議で「2021年度利益分配予案」を可決
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」と「会社定款」などの関連規定に基づき、株主に積極的に報いるため、株主と会社の発展の経営成果を分かち合い、利益分配の原則に合致する会社の正常な経営と長期的な発展の前提の下で、株主の即時利益と長期利益をよりよく両立することを保証して、現在会社の2021年度利益分配の予案を立案して以下の通りである:2021年12月31日まで親会社の未分配利益は713151469元で、会社は総株価644500165株を基数にして、全体の株主に10株ごとに現金配当金0.80元(税込)を配布して、資本積立金で株価を転換しないで、配当金を送らない。
本決議の公告が公表された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する。
独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
上記分配予案は、会社の株主総会の審議が可決された後に実施する必要がある。
六、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2022年度監査機関の招聘に関する議案」を審議・採択
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度会計報告書の監査過程において、中国の公認会計士監査準則の要求に厳格に従い、良好な職業精神を示し、期日通りに会社の2021年年度報告の監査を完成し、客観的、公正に会社の会計報告書に対して意見を発表し、現在、その職業操守と職責履行能力を結びつけて、会社の取締役会は、当社の2022年度の財務報告のための監査機構を引き続き招聘し、株主総会の授権会社の経営管理層に実際の監査業務範囲と市場価格レベルに基づいて関連監査費用を確定することを提案する。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認と同意の独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「3 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 021年度監査機関の招聘に関する公告」。七、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果審議で「2021年度内部統制自己評価報告」を可決
詳細については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『3 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 021年度内部統制自己評価報告』。八、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2022年度の日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択
本議案は関連取引に関し、関連取締役の採決回避手続きを履行し、本議案は会社の独立取締役の事前承認を得て同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「3 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 022年度日常関連取引の予想に関する公告」。
会社の高級管理職の報酬を認める議案」
「会社定款」、「総経理業務細則」、「高級管理職報酬管理制度」などの関連規則制度に基づき、会社の実情と結びつけて、業界、地区の報酬レベルを参考にして、会社の高級管理職報酬を調整する方案は以下の通りである。
会社の高級管理職の年俸は基礎年俸と業績年俸の2つの部分に構成され、会社の関連報酬管理制度に基づいてそれぞれ支給される。総経理基礎年俸区間は60万元/年-100万元/年、副総経理基礎年俸区間は45万元/年-75万元/年、財務総監基礎年俸区間は45万元/年-75万元/年、取締役会秘書基礎年俸区間は45万元/年-75万元/年で、前年給はいずれも税前収入とする。
高級管理職の業績年俸は会社の経営目標と結びつき、会社の年度経営目標を完成した後、高級管理職は一定の額の範囲内で個人業績年俸の発行を行うことができ、業績年俸は年度業績責任考課書類によって別途確定する。会社の高級管理職が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、その実際の任期に基づいて計算し、支給する。
同時に、会社は2021年の高級管理職の報酬に対して本案の事項を補充して確認する。
第3回取締役会第10回会議の決議によって可決された高級管理職報酬案は実施を停止した。十、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「持株子会社の少数株主の株式買収及び関連取引に関する議案」を審議、可決した。
会社の危険廃棄処理業務をさらに発展させ、会社の持続的な経営能力を高め、子会社に対する管理制御力と意思決定効率を増加させ、主業資産の集積を実現し、会社全体の利益レベルを高めるため、会社は湖南永清環境科学技術産業グループ有限会社(以下「永清グループ」と略称する)が保有する江蘇永之清固廃棄処理有限会社(以下「江蘇永之清」と略称する)の30%の株式を現金で買収する予定である。評価によると、江蘇永之清の30%の株式の評価値は2848064万元で、取引双方の協議を経て確定した取引価格は25500万元だった。今回の買収が完了した後、江蘇永之清は会社の完全子会社になった。
永清グループが会社の持株株主であるため、今回の買収は関連取引を構成し、関連取締役の議決回避手続きを履行し、本案は会社の独立取締役の事前承認を得て同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 持株子会社の少数株主の株式及び関連取引の買収に関する公告」。十一、6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「持株子会社に対する優先購入権の放棄及び関連取引に関する議案」を審議、可決した。
持株子会社の永之清炭(北京)科学技術有限会社(以下「永之清炭」と略称する)の業務発展を助力し、優秀な人材を引きつけ、留め、持続的な競争力のある専門チームを作り、業務発展に必要な新しい管理或いは業務チームを導入し、利益共有、リスク共担の協力メカニズムを確立する。会社は取締役の劉代歓さんと副総経理の聂兵さんが長沙炭素慧企業管理パートナー企業(有限パートナー)(以下「チーム持株プラットフォーム」と略称する)を設立することに同意し、同時に劉代歓さんが保有している永之清炭素33%の株式をチーム持株プラットフォームに譲渡した。上記の株式譲渡が完了した後、劉代歓さんと聂兵さんはチーム持株プラットフォームを通じて永之清炭素株式を間接的に保有した。
会社は永之清炭素の33%の株式に対する優先購入権を放棄し、劉代歓さんが会社の取締役であるため、この事項は関連取引を構成し、関連取締役の劉代歓さんは採決を回避し、本案は会社の独立取締役の事前承認を得て同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 持株子会社に対する優先購入権及び関連取引の放棄に関する公告」。十二、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「一部制度の改正と新設に関する議案」を審議・採択する
関連法律、法規、規範性文書の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、運営を規範化し、会社のガバナンスシステムをさらに完備するために、会社は以下の制度を改正し、新たに追加した。
「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」、「総経理業務細則」、「取締役、監事と高級管理者が保有する当社の株式とその変動管理制度」、「資金募集管理方法」、「内幕情報関係者登録管理制度」、「年報情報開示重大誤り責任追及制度」、「重大情報内部報告制度」、「情報開示管理方法」、「独立取締役業務制度」、「取締役会秘書業務制度」、「対外保証管理制度」、「関連取引管理制度」、「持株株主及び関連側資金占用防止管理制度」、「投資家関係管理制度」。このうち、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」、「資金募集管理方法」、「情報開示管理方法」、「独立取締役工作制度」、「対外保証管理制度」、「関連取引管理制度」は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)によって発表された関連制度。十三、7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択
会社の取締役会は2022年5月16日に現場採決とネット投票採決を組み合わせて会社の2021年度株主総会を開催することを提案した。
詳細については、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した『3 China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 021年度株主総会開催に関する通知』。
ここに公告する
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 取締役会
2022年4月23日
