Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
独立取締役が第5回取締役会第15回会議に関する事項に対する
独立した意見.
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書及び「 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に基づき、私たちは Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第5回取締役会第15回会議の関連資料を真剣に読み、審議の関連事項に対して独立意見を発表した。2021年度会社関係者の資金占用と対外保証状況に関する独立意見
1、検査を経て、報告期間内に、会社の持株株主が非経営的に会社の資金を占用したり、以前の期間に発生して報告期間内に継続したりすることはなく、「期間占用、期末返還」の場合もない。
2、報告期間内に、会社と持株株主及びその他の関連者との間で規定の基準に合致する資金往来はすべて審議手続きを履行し、規定に従って開示した。その他の日常関連取引事項はすべて正常な生産経営に必要であり、しかも会社が予告した2021年日常関連取引の関連範囲と定価原則に合致している。3、報告期間内に、関連者が会社の資金を違反に占用した場合はない。
4、2021年8月25日に開催された第5回取締役会第11回会議決議公告、2021年9月15日に開催された2021年第1回臨時株主総会審議は「子会社が銀行に融資を申請するための担保提供に関する議案」を可決した。われわれは関連資料を真剣に審査し、関係者の報告を聴取した上で、被担保者の経営と信用状況を調査し、理解し、被担保者の財務状況を分析した。運営状況、業界の見通しと信用状況など、今回の取締役会で審議されたのは完全子会社甘粛禾希環境保護科学技術有限会社(以下「甘粛禾希」と略称する)と持株子会社江蘇永之清固廃処置有限会社(以下「江蘇永の清」と略称する)が銀行に融資を申請するために保証事項を提供することは関連法律法規の規定に合致し、採決手続きは合法的で、有効であると考えている。会社と全体の株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。甘粛省禾希の資産負債率が70%を超え、会社と持株子会社の累計対外保証総額が92370万元(今回を含む)であるため、会社の最近の監査を受けた純資産の63.15%を占めている。この保証事項は株主総会の審議にも提出しなければならない。私たちは上記の保証に同意し、株主総会の審議に提出します。
報告期間内に、上記の保証事項のほか、会社にはその他の保証事項がなく、期限を超えた対外保証行為もない。二、「2021年度利益分配予案」に関する独立意見
われわれは2021年度の利益分配予案は利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の即時利益と長期的な利益をよりよく両立させ、積極的に株主と会社の発展の経営成果を分かち合い、会社と全体の株主の利益に合致すると考えている。
私たちは本事項に合意し、株主総会の審議に提出します。三、「2022年度監査機関の招聘に関する議案」に関する独立意見
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天職国際」と略称する)は証券、先物就職資格を持ち、上場企業の豊富な監査経験と職業素養を持ち、会社が発行した各期の監査報告書は客観的、公正に会社の各期の財務状況、経営成果とキャッシュフローを反映している。会社の取締役会は上記の議案を審議する前に私たちの事前承認を得た。
私たちは天職国際を2022年度の監査機関に招聘し、株主総会の審議に提出することに合意した。四、「2021年度内部統制自己評価報告」に関する独立意見
1、会社の既存の内部制御制度はすでに会社の運営の各方面と各段階をカバーして、会社の内部は比較的に完備した制御制度体系を形成して、会社の管理の要求と会社の発展の需要に適応することができて、会社の経営管理に対して有効な制御と監督を果たすことができます。
2、報告期間内に、会社の法人管理、生産経営、情報開示と重大事項などの活動は厳格に会社の各内部統制制度の規定に従って行い、しかも各段階に存在する可能性のある内外部リスクを合理的にコントロールした。
3、会社は関連取引、対外保証、対外投資、情報開示などの会社の内部コントロール重点活動の面で厳格なコントロール制度を確立し、制定し、厳格に執行された。会社の内部制御組織機構が完全で、会社の内部制御重点活動の実行と監督過程が十分に有効であることを保証した。
4、報告期間内に、会社は各制度の規定に厳格に従って運営を規範化し、深セン証券取引所の関連規定に違反する状況は存在しない。
当社の「2021年度内部統制自己評価報告」は、社内統制の建設と運行の実情を真実かつ客観的に反映していると考えています。五、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の独立意見
会社と湖南永清環境科学技術産業グループ有限会社及びその一部の持株子会社の日常関連取引は会社の実際の生産経営の需要に合致し、会社の設備と原材料の購買需要をよりよく満たすことができ、その取引定価は公正で、合理的で、会社の2021年度の日常関連取引及び会社が予想した2022年の日常関連取引金額は会社の実際の経営状況と未来の発展の需要に合致する。他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に影響を与えず、会社の持続的な経営能力にも影響を与えない。会社の取締役会は上記議案を審議する前に私たちの事前承認を得て、上記議案を審議する時に関連取締役は回避採決の手続きを履行しました。採決手続きは関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
私たちは会社の前述の関連取引事項に同意し、株主総会の審議に提出します。六、「持株子会社の少数株主の株式及び関連取引の買収に関する議案」の独立意見
(I)今回の取引に関する議案は、取締役会会議の審議に提出する前に、事前に承認し、取締役会の審議に提出することに同意した。
(II)今回の関連取引事項は会社の第5回取締役会第15回会議の審議を経て可決された。取締役会会議の招集開催の審議手続、採決手続は関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定と要求に合致する。
(III)今回の持株子会社の少数株主株式及び関連取引事項の買収は、評価機構の評価価格協議に基づいて確定され、取引価格は公正であり、今回の取引は会社全体の戦略発展計画に合致し、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株東、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、私たちは本事項に合意し、関連議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意し、関連株主は採決を回避しなければならない。七、「持株子会社に対する優先購入権及び関連取引の放棄に関する議案」の独立意見
(I)今回の取引に関する議案は、取締役会会議の審議に提出する前に、事前に承認し、取締役会の審議に提出することに同意した。
(II)今回の関連取引事項は会社の第5回取締役会第15回会議の審議を経て可決された。取締役会会議の招集開催の審議手続、採決手続は関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定と要求に合致する。
(III)会社は今回、持株子会社の永之清炭素33%の株式の優先購入権を放棄し、会社の人材導入と留保の需要に合致し、会社の実情と発展戦略に合致し、会社の生産経営に重大な影響を及ぼさず、関連取締役は採決を回避した。今回の優先購入権の放棄は、会社および株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
そのため、私たちは本事項に合意し、関連議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意し、関連株主は採決を回避しなければならない。
独立取締役署名:張忠革曹越洪源
2022年4月21日
