Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
独立取締役が第5回取締役会第15回会議に関する事項に対する
事前承認意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規及び「 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 定款」などの文書の関連規定に基づき、私たちは Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の取締役会に関連議案及び材料を提出することに対して真剣な事前審査を行い、関連書類を審査し、慎重に分析した。特に、会社の第5回取締役会第15回会議の審議を要請した関連議案に対して、以下の事前承認意見を発表する。一、「2022年度監査機関の招聘に関する議案」の事前承認意見
会社が提出した2022年度監査機構の招聘に関する議案を審査することにより、取締役会は天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天職国際」と略称する)を2022年度財務監査機構として継続することを提案した。
私たちは、天職国際が会社の2021年度財務監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」の関連規則の規定に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な監査準則を堅持し、独立監査の意見を公正かつ合理的に発表し、双方が契約を締結したことに規定された責任と義務をよりよく履行し、期日通りに会社の2021年度財務報告監査意見を提出したと考えている。
私たちはこの事項に同意し、会社の取締役会の審議に提出することに同意します。二、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の事前承認意見
審査を経て、会社は2022年度の日常関連取引に対して会社の実際の状況に合致すると予想し、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はない。関連取引取締役会の審議事項と採決手続きは関連法律、行政法規及び「会社定款」の規定に合致し、手続きは合法的に規則に合致する。私たちは一致してこの事項に同意し、会社の取締役会の審議に提出することに同意し、関連取締役の採決回避手続きを履行しなければならない。三、「持株子会社の少数株主の株式及び関連取引の買収に関する議案」の事前承認意見今回の買収会社の持株子会社江蘇永之清の少数株主の株式は、会社全体の利益レベルと持続的な経営能力を向上させ、会社の業務構造を最適化し、会社の持続可能な発展能力と市場競争力を強化し、会社の長期的な発展戦略に合致する。会社は買収目標について監査、評価などの手続きを行った。今回の株式買収の取引価格は資産評価結果に基づいて、双方の協議を経て一致して確定し、評価機構は独立性を持ち、定価は客観的で、公正で、会社と中小株主の権益を損なう状況は存在しない。
私たちはこの議案を会社の第5回取締役会第15回会議の審議に提出することに合意し、関連取締役はこの議案を審議する際に回避採決手続きを履行しなければならない。四、「持株子会社に対する優先購入権及び関連取引の放棄に関する議案」の事前承認意見会社は今回持株子会社の永之清炭の33%の株式の優先購入権を放棄し、会社が人材を導入し、永之清炭業務の発展を助力する需要であり、永之清炭の長期発展戦略に合致する。この事項は会社及び中小株主の権益を損なう場合がない。
私たちはこの議案を会社の第5回取締役会第15回会議の審議に提出することに合意し、関連取締役はこの議案を審議する際に回避採決手続きを履行しなければならない。
独立取締役：張忠革曹越洪源
2022年4月21日
