証券コード： Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 証券略称： Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 公告番号：2022031 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) (以下「会社」と略称する)は、「中華人民共和国会社法」及び「 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 定款」などの関連規定に基づき、会社の第5回取締役会第15回会議の審議を経て、2022年5月16日に2021年度株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)会議開催回：2021年度株主総会
(II)会議招集者：会社取締役会
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:
第5回取締役会第15回会議は「2021年度株主総会開催に関する議案」を審議・採択し、2022年5月16日に2021年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の招集手続きは関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致している。
(IV)会議の開催時間：
1、現場会議時間：2022年5月16日（月）午後14：00（現場会議に参加する株主は会議の15分前に会議場所に到着し、登録手続きをしてください）
2、ネット投票時間：2022年5月16日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は以下の通りである。
2022年5月16日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月16日9:15-15:00の期間の任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
1、現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。2、ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に
深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使する。会社の株主は選択するしかありません
現場投票、ネット投票の1つの採決方式は、株主口座が以上の2つの方式で重複しているようだ。
採決は、1回目の投票結果に準ずる。ネット投票には証券取引システムとインターネット投票システムが含まれています。
2つの投票方式で、同じ株式はそのうちの1つしか選択できません。
（VI）株式登録日：2022年5月10日
（VII）出席対象：
1、2022年5月10日午後の終値まで中国証券登記決済会社深セン支社に登録
記帳されている当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有する。株主は書面で代理人に委託することができる
会議の採決に出席し、当該代理人は会社の株主である必要はない(授権委託書は添付ファイル2を参照)。
2、会社の取締役、監事、その他の高級管理者；
3、当社が招聘した弁護士。
（VIII）現場会議場所：
湖南長沙浏陽国家生物医薬園（319国道側） Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 1階会議室
二、会議審議事項
（Ⅰ）審議事項
備考提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案』
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の招聘に関する議案」
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引の予想に関する議案」
8.00「持株子会社の少数株主の株式及び関連取引の買収に関する議案」
9.00「持株子会社に対する優先購入権及び関連取引の放棄に関する議案」
10.00《株主総会议事规则》11.00《董事会议事规则》12.00《监事会议事规则》13.00《募集资金管理弁法》14.00《情报開示管理弁法》15.00《独立董事工作制度》16.00《対外担保管理制度》17.00《関连取引管理制度》
(Ⅱ)提案説明
1、以上の議案はすでに会社の第5回取締役会第15回会議、第5回監事会第8回会議の審議を通過した。詳細は会社が2022年4月23日に巨潮情報網で
（http://www.cn.info.com.cn.)の発表に関する公告。
2、提案10.00、11.00、12.00は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が持つ有効議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
提案7.00、8.00、9.00は関連取引議案であり、関連株主は採決を回避する。
3、「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決を単独で計算し、開示する(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を指す)。
(III)提案符号化の注意事項
今回の株主総会では、累積投票提案と項目別採決提案は設けられていない。提案コード100は総議案であり、提案100に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ投票意見を表明したものと見なす。三、現場会議の登録方法
(I)登録方式：
1、法人株主は「証券口座カード」、「企業法人営業許可証」(コピー)、「法定代表者身分証明書」または「授権委託書」(添付ファイル2参照)および出席者の「住民身分証明書」を持って登録手続きを行う。
2、自然人株主は本人の「住民身分証明書」、「証券口座カード」を持たなければならない。授権代理人は「住民身分証明書」、「授権委託書」(添付ファイル2参照)、委託人の「証券口座カード」を持って登録手続きを行う。
3、異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックス(添付ファイル3を参照)は当社に到着する時間を基準とする。
(II)登録時間:2022年5月13日午前9:00-11:30、午後13:30-17:00
（III）登録場所：湖南長沙浏陽国家生物医薬園（319国道側） Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 証券部
四、株主がネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
今回の株主総会の現場会議に出席したすべての株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
連絡先：湖南長沙浏陽国家生物医薬園（319国道側） Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
担当者：潘潔、黄田
電話番号：073183285599、ファックス：073183285599郵便番号：410330
七、書類の検査準備
(I) Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 第5回取締役会第15回会議決議;
(II) Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 第5回監事会第8回会議決議;
ここに公告する
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
取締役会
2022年4月23日
添付ファイル:
1、「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」。2、『授権委託書』；3、『 Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 株主総会株主参会登録表』。
添付資料1:
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りである。
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350187」、投票略称は「永清投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月16日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年5月16日9:15-15:00の任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、本所の「投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「本所デジタル証明書」または「本所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定時間内に当サイトのインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2:
授権依頼書
ご本人様を代表して＊＊＊ Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 株式会社にご出席いただくよう、全権委任いたします。
会社は2021年度株主総会において、以下の議案に対して代弁して議決権を行使する。本人/本部門は今回の会議表に対して
決定事項が具体的な指示をしていない場合、受託人は代わりに採決権を行使することができ、その採決の結果はすべて本人が行使する。
本単位で引き受ける。
备注同反弃意对権提案该列打
提案名チェックの欄
コード化目可
に投票
100総議
