2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」と「取締役会議事規則」などの法律法規の関連規定を厳格に遵守し、株主総会から与えられた取締役会職責を確実に履行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進する。株主総会の各決議を厳格に執行し、勤勉に責任を果たして各仕事を展開し、会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化し、会社の持続的、安定的、健全な発展を促進する。会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年度会社全体の経営状況の回顧と分析
(I)全体経営状況の概要
2021年、中国と国際で蔓延し続けている新型コロナウイルス肺炎の疫病は、国の経済、企業経営、従業員の就業に大きな影響と圧力をもたらした。国と政府が取った有力な措置と政策の支持の下で、中国経済の動きは次第に安定している。報告期間内、会社の営業収入は前年同期比1.18%減少し、上場会社の株主に帰属する純利益は前年同期比173.53%減少し、損失は主に鴻鷹生物原業務ビタミンB 12製品の経営不振による商誉減損、蓄積されたビタミンB 12製品の投資減損および顧客の借金による信用減損、原材料とエネルギーの値上げ、停電による生産制限などの要素が重なって引き起こされた。会社はすでに鴻鷹生物ビタミンB 12業務を整理し、未来の生物農牧プレートの利益は安定し、保障され、会社は引き続き強い利益能力を維持する。
会社は2021年の指導思想に従って各仕事を配置し、積極的に各種の挑戦に直面し、産業配置が調整され、最適化され、主業の優位性が向上した。グループ管理メカニズムと企業文化はさらに融合した。グループ財務垂直管理と分子会社の運営管理は大きな向上を遂げた。グループの主業戦略の整理とブランド計画が強化され、国際化戦略のプロセスが初めて規模を備えた。生物農牧事業部、薬用植物事業部は市場のチャンスをしっかりとつかみ、制定目標を順調に完成した。工業酵素プレートを全面的に統合し、工業酵素産業の配置を初歩的に実現し、会社の未来の新しい成長のために基礎を固める。業務計画を調整し、生物医薬プレートの資産剥離を計画する。グループ情報化管理レベルが改善され、ERPシステムはグループ各分子会社でオンラインで実施され、CRMシステムを最適化し、オンラインでs-HRシステムを試運転する。中・ハイエンド人材の導入と人材階段隊の建設を持続的に推進し、グループと分子会社の人材アーキテクチャと配置を改善し、グループの人的資源管理が一定の向上を遂げた。グループの戦略科学技術力が向上し、科学研究の投入が増大し、科学研究人材の導入と育成速度が加速し、新技術、新製品の開発及び応用研究、産学研協力などの科学研究活動が明らかな進歩を遂げ、核心技術が段階的に突破した。
1、全体的な運営の面では、グループは積極的に効果的にCOVID-19疫病を予防・コントロールし、年間疫病の予防・コントロール活動は穏やかに移行している。グループの組織と管理モデルをさらに完備させ、グループの「3+4+1」管理モデルを引き続き強化し、報告期間内に、世唯、鴻鷹の少数株権買収後の植物抽出物、工業酵素プレートの運営統合と内部資源の合理的利用を重点的に完成させ、同時に株権激励などの運営管理制度の改正と実施を行い、グループ管理の内部統制と融合を向上させる。グループの財務管理を強化し、財務管理を完備させ、会社の各制度の改正と実施を推進し、子会社の在庫除去を推進し、売掛金を大幅に下げ、資金の回転を加速させる。情報化管理レベルは大幅に向上し、ERP、CRM、PLM、クラウドの家は全面的に有効に運行し、S-HRはオンラインで試験運行し、一体化管理プラットフォームを徐々に構築し、会社の急速な発展を支え、グループの科学的かつ有効な管理制御を実現する。ハイエンド人材の導入を加速させ、会社の業績評価メカニズムを最適化し、従業員の報酬待遇を高め、グループ企業文化の融合を強化し、全員の仕事の積極性と凝集力を高める。グループ戦略とブランド計画を強化し、各主要業ブランドの協同発展を推進し、会社のブランド体系を構築し、業界展示会、会議とメディア伝播などの多種の方式を通じて、会社のブランド知名度を高める。国際協力酵素製剤、飼用置換抗などのシリーズ製品のアップグレード転化を順調に推進した。
2、研究開発の面では、グループ研究センターは新しいチームの新しいプロジェクトの科学研究人材の導入と育成を強化し、特に工業酵素プレートは多くの重要な科学研究人員の導入に成功し、未来の新しい市場開発のために基礎を築く。本部研究開発センターの拡張を完成し、PLMプロジェクト管理システムを再起動し、研究開発プラットフォームが完備された。各科学研究活動は秩序正しく展開され、酸性キシリトラーゼ、洗浄酵素、耐高温グルコース酸化酵素などの製品の研究開発と生産転化を完成した。中国外の研究開発機構と短大とプロジェクトの協力と成果の導入を展開し、産業化を実現した。国家級技術研究開発センター、博士後科学研究ステーションは順調に再審と審査評価を通過した。新製品の開発と古い製品の品質向上、コスト削減をめぐって研究開発を展開し、その中で耐高温植酸酵素、無抗シリーズなどの製品を飼育し、博落回栽培技術などの研究開発技術が新たな突破を遂げた。関連製品の海外登録の展開に協力し、中国外の大型学術シンポジウムに参加し、多くの高品質の学術論文の発表を完成した。グループ知的財産権と商業秘密保護の仕事はさらに改善され、年間を通じて各科学技術とプロジェクトの申告仕事を円満に完成させ、品質体系、製品登録、GMP認証などの仕事は順調に展開され、国家ハイテク企業の再認定を完成させ、年間26項目の特許を新たに授権した。
3、マーケティングの面では、グループのマーケティング資源を統合し、会社のマーケティングチームの建設を強化し、年間の各マーケティング活動を効果的に展開する。年間を通じて全過程でグループ30周年の祝典に参加し、中国の農牧、工業酵素、薬用植物業界の大型展覧会に参加し、中国国際オンライン技術サロンを開催し、グループの新しい公式サイト、雑誌の広告投入、技術文章、製品のソフト文の発表を強化し、中国外の有名な高等大学と科学研究機構との応用試験協力を強化し、海外の農牧プレートと海外の工業酵素プレートの融合などのマーケティング活動を行い、政策の機会をつかみ、業界のチャンスは、勢いに逆らって、販売業績は前年同期比で安定的に増加し、特に生物農牧マーケティングセンターの大顧客事業部、直販事業部、海外事業部は年度販売目標を円満に完成し、薬用植物事業部、工業酵素事業部はいずれも年度販売目標を良好に完成した。
4、生産の面では、グループの生産資源を統合し、科学的に生産基地を配置し、会社の生産計画を合理的に手配し、年間生産任務、特にバイオ酵素プレートを比較的によく完成し、年間バイオ酵素の販売量が大幅に向上した場合、珠海本部、内モンゴル基地、康捷基地の生産量はいずれも大幅な増加を実現した。多種の形式の技術転化と技術改造活動を展開し、内モンゴル基地、康捷と鴻鷹基地の各技術転化活動の状況は良好で、製品の総合競争力を高めた。一体化した品質管理システムの建設を完備させ、品質システムの建設と管理を強化し、2022年のグループ生産能力の向上、製品技術のアップグレードを実現するために強力な支持を提供した。
(II)会社の2021年度の主要業務の発展状況
会社は専門の生物技術企業で、報告期間内に、主に生物医薬と生物農牧の分野で生物酵素製剤、ステロイド原料薬、機能性飼料添加剤などの製品の研究開発、生産、販売とサービスに従事して、そして取引先に全体の生物技術解決方案を提供します。
会社の製品は:皮質ホルモン原料薬、性ホルモン原料薬、飼料用酵素、エネルギー用酵素、食品用酵素、洗浄用酵素、製紙用酵素、紡績用酵素と機能性飼料添加剤製品があります。会社の主な収入はステロイド原料薬とバイオ酵素製剤の販売から来ている。
報告期間中、ステロイド原料薬製品の営業収入は会社の総営業収入の48.83%を占め、販売粗利益は会社の総販売粗利益の43.57%を占めた。バイオ酵素製剤製品の営業収入は会社の総営業収入の34.12%を占め、販売粗利益は会社の総販売粗利益の35.06%を占めている。機能性飼料添加剤の営業収入は会社の総営業収入の11.99%を占め、販売粗利益は会社の総販売粗利益の19.84%を占めている。
報告期間内、純利益の変動に影響する主な要素とキャッシュフローの分析：
1、営業収入は前年同期比1.18%減少し、主な報告期間内の生物医薬プレートは環境保護のアップグレード改造と電力制限と生産停止によって生産量に影響を与え、販売収入の低下を招いた。
2、営業コストは前年同期比0.61%減少し、主に報告期間内のステロイド原料薬製品の販売収入が減少し、営業コストが減少したことによる。
3、税金及び付加は前年同期比12.24%増加し、主に報告期間内に納付した都市建設維持費と教育費の付加増加によるものである。
4、販売費用は前年同期比37.35%増加し、主に報告期間内の親会社の30周年の祝典活動と会社の設立30周年の販促活動を借りて、展覧会の事務費と市場開拓費用の増加によるものである。
5、管理費用は前年同期比44.69%増加し、主な報告期間内に環境保護施設のアップグレードと制限された電気生産制限要因の影響で、環境保護支出は1751万元増加し、操業停止損失は2155万元増加した。報告期間内にCOVID-19疫病による政府の社会保障減免と親会社が従業員の待遇を高めるため、集団賃上げによる従業員の報酬が2213万元増加したことを享受しない。報告期間内に第2類制限株を発行し、株式激励費用は975万元増加した。報告期間内に子会社の科益が年間1200トンのステロイド薬物と中間体プロジェクトを生産し、固定資産の減価償却と子会社の世唯科学技術賃貸の農大実験室の装飾費の償却費の増加によるものである。
6、研究開発費用は前年同期比5.66%増加し、主な報告期間内に親会社と子会社が新技術を導入して形成した無形資産が増加し、償却費も増加した。子会社の新合新は新しい研究開発人員の給料と給料の増加を大量に導入した。
7、財務費用は前年同期比24.09%減少し、主に報告期間内に会社の転債可能利息費用が減少し、子会社が新たに融資品種の組み合わせを最適化し、融資コストが低下したことによる。
8、信用減損損失は前年同期比131.12%増加し、主に報告期間内の子会社の鴻鷹生物ビタミンB 12製品の顧客から品質問題を苦情され、この一部の顧客の借金に対して単独で信用減損を計上したことによる。
9、資産減損損失は前年同期比970.69%増加し、主な報告期間内に子会社の鴻鷹生物の当年の損失状況と未来の業績予想に基づき、商誉減損額755941万元と前年度生産したビタミンB 12製品の価格が徐々に下落し、年末にその在庫がビタミンB 12製品を蓄積して在庫が下落する準備をした。
10、その他の収益は前年同期比54.24%減少し、主に前年度のCOVID-19疫病が爆発し、政府は疫病の影響を受けた実体企業、特にCOVID-19の治療に使用できるステロイド医薬企業に対して増加した政策支援を与えた。
11、投資収益は前年同期比124.17%減少し、主に前年同期の子会社が新たに子会社のファモスダ株式収益を処理したことによる。
12、営業外収入は前年同期比43.4%減少し、主に前年同期の子会社が新たに未払金の最終金を消込したことによる。
13、営業外支出は前年同期比40.44%減少し、主に前年同期の子会社の新合新が疫病による休業損失によるものである。
14、所得税の費用は前年同期比111.11%減少し、主に報告期間内の利益総額が減少し、納付すべき所得税が減少したことによる。
15、純利益は前年同期比142.22%減少し、主に報告期間内に子会社の鴻鷹生物経営の損失から商誉の減損を計上し、蓄積したビタミンB 12製品から資産の減損損失と顧客の借金から信用の減損を計上した。原材料及びエネルギーの値上げ、停電生産制限による生産制限などの要素が重なり業績が低下した。
16、経営活動によるキャッシュフローの純額は前年同期比46.27%減少し、主に報告期間内の医薬プレートの営業収入が減少し、商品を販売し、労務を提供して受け取った現金が減少した。受け取った税金の返還金額が減少し、支払費用が増加したことによる。
17、投資活動によるキャッシュフローの純額は前年同期比18.25%増加し、主に報告期間内に固定資産、無形資産とその他の長期資産を購入して支払う現金の減少によるものである。
18、資金調達活動によるキャッシュフロー純額は前年同期比863.54%増加し、主に報告期間内の融資である
純流入の増加によるもの。
19、現金及び現金等価物の純増加額は前年同期比101.48%減少し、主に報告期間内の医薬板
営業収入が減少し、商品を販売し、労務を提供して受け取った現金が減少した。受け取った税金還付金
金額の減少及び支払費用の増加によるものである。
二、取締役会の日常業務及び取締役会の開催の組織と準備
(I)報告期間内の取締役会会議の状況
報告期間内に14回の会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
会議回開催日開示日会議決議
第6回取締役会第50回会議2021年01月19日2021年01月20日巨潮情報網、公告番号:2021003
第六回取締役会第五十一回会2021年01月22日2021年01月23日巨潮情報網、公告番号:議2021005
第六回取締役会第五十二回会2021年01月28日2021年01月29日巨潮情報網、公告番号:議2021009
第6回取締役会第53回
