株券コード： Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 株券略称： Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
債券コード:123018債券略称:溢利転債公告番号:2022036 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 1
第7回監事会第11回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第11回会議は2022年4月22日に会社の3階会議室で現場方式で開催された。会議通知は2022年4月11日にメール、メールなどで会社全体の監事に送信された。会議は監事3名、実際に会議取締役3名に出席しなければならない。会議は監事会の馮丹議長が主宰した。今回の会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は有効である。
今回の会議は投票採決方式で以下の議案を審議・採択した。
一、「会社〈2021年度報告〉及びその要約に関する議案」を審議、可決する。
監事会は「2021年年度報告」とその要約の編成と審査は法律、法規の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度報告」及びその要約。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
二、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度監事会工作報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
三、「会社2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する。
審議の結果、監事会は「会社2021年度財務決算報告」が会社2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。前述の「2021年度財務決算報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
四、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する。
会社の2021年度利益分配予案は、2021年12月31日現在の会社の総株式490067316株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金1.00元(税込)、合計配当金4900673160元(税込)を配当し、今回の利益分配は配当金を送らず、積立金で株式を増額せず、残りの未分配利益は次の年度に転換する。
監事会は、会社の「2021年度利益分配予案」は「会社法」、「証券法」と「会社定款」の配当に関する規定に合致し、会社の配当政策に合致し、会社の投資家に対するリターンを体現し、株主全体の利益に合致し、合法性、コンプライアンス性と合理性を備えていると考えている。監事会は今回の利益分配予案に同意する。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度利益分配予案に関する公告』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
五、「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議・採択する。
監事会は、会社の募集資金の管理、使用及び運営手順は「上場会社の募集資金管理方法」及び「創業板上場会社の規範運営ガイドライン」などの関連規則と会社の「募集資金管理制度」の規定に合致し、募集資金の実際の使用は合法的で、規則に合致し、法律、法規及び株主の利益を損なう行為は発見されていないと考えている。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
六、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決する。
監事会は、会社の既存の内部制御システムと制御制度は、会社の管理の要求と会社の発展の需要に適応することができ、真実で公正な財務諸表の作成に合理的な保証を提供することができ、会社の各業務活動の健康運行と国家の関連法律法規と内部規則制度の貫徹と実行に保証を提供することができると考えている。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
七、「会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来に関する特別報告」の議案を審議、可決する。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来に関する特別説明」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
八、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決する。
会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2021年年度監査機構であり、その執業過程で独立監査の原則を堅持し、時間通りに会社のために各専門報告書を発行することができ、報告内容は客観的で、公正である。同所の監査品質とサービスレベルと料金状況を総合的に考慮し、独立取締役の事前認可を経て、会社は会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度の監査機構に引き続き招聘する予定である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
九、「会社監事2022年度手当案に関する議案」を審議、可決する。
会社の経営状況に基づいて、業界と地区の報酬レベルを結びつけて、会社の監事2022年度の報酬と手当案は株主監事と従業員代表監事が1人当たり毎年税前人民元20000元である。関連法律法規の規定に基づいて、すべての監事はその報酬事項に対して採決を回避しなければならない。本議案は2021年度株主総会審議に直接提出する。
十、「不特定対象者への転換社債の発行終了に関する議案」を審議、可決する。
同社は2021年1月28日に第6回取締役会第52回会議、第6回監事会第40回会議を開き、「会社が不特定対象者に転換社債を発行することに関する議案」などの関連議案を審議・採択し、今回の不特定対象者への転換社債の発行は株主総会の審議を経ていない。
会社の生物医薬プレートの発展には持続的に大量の資金を投入する必要があり、会社に与える資金圧力が大きいため、会社は2022年1月28日に第7回取締役会第13回会議、第7回監事会第9回会議を開き、2022年3月31日に2022年第1回臨時株主総会を開き、「会社の重大な資産売却及び関連取引案に関する議案」などの議案を審議、採択した。生物医薬業務に関連するすべての資産の売却に同意し、すなわち、保有する湖南新合新生物医薬有限会社、湖南科益新生物医薬有限会社、河南利華製薬有限会社の3つの標的会社のすべての株式を現金で売却する。上記の資産の売却後、会社の業務は大きく変化するため、会社の現在の実情と結びつけて、会社は今回の不特定対象への転換社債の発行を中止することにした。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十一、「廃棄部分が帰属していない第二類制限株を授与したことに関する議案」を審議、可決する。
「上場会社株式激励管理弁法」、「会社2021年制限性株式激励計画」、「会社2021年制限性株式激励計画実施考課管理弁法」の関連規定、および会社2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、初めて授与された激励対象のうち10名が個人の原因で離職したため、会社激励計画における激励対象に関する規定に合致しない。取締役会の審議は、授与されたが帰属していない制限株73万株を廃棄することを決定した。会社は2021年度に今回の激励計画の初授与部分の第1帰属期間に規定された業績考課目標を達成しなかったため、会社の取締役会は初授与部分の第1帰属期間に帰属できない制限株185.70万株を廃棄することを決定した。上記廃止が必要な制限株は計258.70万株。具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「廃棄部分について、まだ帰属していない第2類制限株を授与した公告」。
監事会は、会社が2021年に制限株激励計画を離職した初授与の激励対象と初授与部分の最初の帰属期間が帰属できなかった部分の制限株廃棄処理は、関連法律、法規、規範性文書、会社の「激励計画」などの関連規定に合致していると考えている。そのため、監事会は会社がまだ帰属していない第2類の制限株を授与して廃棄処理することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十二、「会社が閑置自有資金を使って財テクを委託することに関する議案」を審議、可決した。
資金の使用効率を高めるため、会社は日常の運営と資金の安全を確保する前提の下で、人民元150000万元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使って委託財テクを行い、中低リスク類財テク製品を購入し、使用期限は株主総会の審議が通過した日から36ヶ月を超えない。上記の額と期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができます。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「遊休自有資金による委託財テクに関する公告」。
監事会は、会社が自己資金を使って委託財テクを行い、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう状況はなく、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致していると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十三、「会社営業収入控除状況表特別審査報告」に関する議案を審議、可決する。具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社の営業収入控除状況表特別審査報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 監事会
2022年4月23日
