株券コード： Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 株券略称： Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
债券コード:123018债券略称:溢利转债公告番号:2022035 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 1
第7回取締役会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第17回会議は2022年4月22日に会社の3階の会議室で通信と現場を結合する方式で開催された。会議通知は2022年4月11日にメール、メールなどで会社全体の取締役に送信された。会議には取締役7名、実際に会議に出席する取締役7名、そのうち独立取締役3名が出席しなければならない。会社の監事、一部の高級管理職が今回の会議に列席した。会議は理事長の陳少美さんが主宰した。今回の会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は有効である。
今回の会議は投票採決方式で以下の議案を審議・採択した。
一、「会社〈2021年度報告〉及びその要約に関する議案」を審議、可決する。
審議を経て、取締役会は一致して、会社の《2021年年度報告》とその要約は法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年の経営状況を反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れは存在しないと考えている。具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度報告」及びその要約。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「会社定款」の規定によると、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。二、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決する。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度取締役会業務報告」。
会社の独立取締役の王一飛さん、李安興さん、朱祖銀さんは2021年度の独立取締役の述職報告書を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。3人の独立取締役の述職報告の具体的な内容は、会社が巨潮情報ネット上で公開した「2021年度独立取締役述職報告」を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「会社定款」の規定によると、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。三、「会社2021年度総裁業務報告に関する議案」を審議、可決する。
取締役会は会社の陳少美総裁が提出した「2021年度総裁工作報告」を審議し、2021年度の会社経営管理層は取締役会、株主総会の各決議を有効に執行し、2021年度の経営目標を比較的によく完成し、会社の実際の状況と結びつけて2021年の仕事計画について詳細な計画と手配を行ったと考えている。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「会社定款」の規定によると、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
四、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する。
審議の結果、取締役会は「会社2021年度財務決算報告」が会社2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。前述の「2021年度財務決算報告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「会社定款」の規定によると、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。五、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する。
会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の上場企業の株主に帰属する純利益は-11891012308元で、法定黒字積立金を抽出せず、前年末の未分配利益78033953049元を加え、2020年度の利益分配現金配当を差し引いた。
3426783345元、会社は2021年12月31日までに利益を62716157396元に分配することができる。
会社の2021年度利益分配予案は、2021年12月31日現在の会社の総株式490067316株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金1.00元(税込)、合計配当金4900673160元(税込)を配当し、今回の利益分配は配当金を送らず、積立金で株式を増額せず、残りの未分配利益は次の年度に転換する。
分配案が実施される前に、会社の総株式が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変化した場合、配分割合が変わらない原則に従って相応に調整する。
審議を経て、取締役会は会社の2021年度利益分配予案が会社の実際の経営状況を十分に考慮したと判断し、予案の内容は会社の財務状況と一致し、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の現金配当に関する関連規定に合致し、会社の株主に対する配当収益計画及び「会社定款」の利益分配政策に関する関連規定に合致し、株主全体の利益に合致し、合法性を備え、コンプライアンスと合理性。独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「会社定款」の規定によると、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。六、「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議・採択する。
審議を経て、取締役会は、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの規則と会社の「募集資金管理制度」などの関連規定に厳格に従い、募集資金を使用し、関連情報開示業務をタイムリー、真実、正確、完全に履行し、募集資金を違反して使用する状況は存在しないと考えている。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「会社定款」の規定によると、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
七、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決する。
審議を経て、取締役会は「2021年度内部統制自己評価報告」が客観的に、会社の2021年度の内部統制執行状況を真実に体現し、会社は財務報告内部統制の重大な欠陥が存在しないと考え、非財務報告内部統制の重大な欠陥は発見されなかった。会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「会社定款」の規定によると、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
八、「会社の取締役2022年度の報酬及び手当案に関する議案」を審議、可決する。
会社の経営状況に基づいて、業界と地区の報酬レベルを結びつけて、会社の取締役2022年度の報酬と手当案は以下の通りである。
会社の取締役は会社で日常経営管理職務を担当する者は、担当した管理職務に従って報酬を受け取り、取締役手当を単独で受け取らない。会社で日常管理職を担当していない非独立取締役と会社の独立取締役の手当基準は8万元/年(税込)である。
関連法律法規の規定に基づいて、すべての取締役はその報酬事項に対して採決を回避しなければならない。本議案は2021年度株主総会審議に直接提出する。
九、「会社の高級管理職の2022年度報酬案に関する議案」を審議、可決した。
会社は業界と地区全体の報酬レベル、会社の実際の経営状況と高級管理職の職責履行状況などの総合指標を結びつけて、「会社の高級管理職2022年度報酬方案」を制定した。独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
関連取締役の陳少美さん、周徳栄さんは採決を避けた。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
「会社定款」の規定によると、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
十、「会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来に関する特別説明」の議案を審議、可決する。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来に関する特別説明」。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「会社定款」の規定によると、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
十一、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決する。
会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2021年年度監査機構であり、その執業過程で独立監査の原則を堅持し、時間通りに会社のために各専門報告書を発行することができ、報告内容は客観的で、公正である。同所の監査品質とサービスレベルと料金状況を総合的に考慮し、独立取締役の事前認可を経て、会社は会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度の監査機構に引き続き招聘する予定である。会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認と同意の独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「会社定款」の規定によると、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。十二、「不特定対象者への転換社債の発行中止に関する議案」を審議、可決する。同社は2021年1月28日に第6回取締役会第52回会議、第6回監事会第40回会議を開き、「会社が不特定対象者に転換社債を発行することに関する議案」などの関連議案を審議・採択し、今回の不特定対象者への転換社債の発行は株主総会の審議を経ていない。
会社の生物医薬プレートの発展には持続的に大量の資金を投入する必要があり、会社に与える資金圧力が大きいため、会社は2022年1月28日に第7回取締役会第13回会議、第7回監事会第9回会議を開き、2022年3月31日に2022年第1回臨時株主総会を開き、「会社の重大な資産売却及び関連取引案に関する議案」などの議案を審議、採択した。生物医薬業務に関連するすべての資産の売却に同意し、すなわち、保有する湖南新合新生物医薬有限会社、湖南科益新生物医薬有限会社、河南利華製薬有限会社の3つの標的会社のすべての株式を現金で売却する。上記の資産の売却後、会社の業務は大きく変化するため、会社の現在の実情と結びつけて、会社は今回の不特定対象への転換社債の発行を中止することにした。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「会社定款」の規定によると、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
十三、『会社〈子会社管理制度〉の改正に関する議案』を審議、可決する。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示されている『 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 子会社管理制度』。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「会社定款」の規定によると、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
十四、「会社の〈対外投資管理弁法〉の改正に関する議案」を審議、可決する。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 対外投資管理方法』。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「会社定款」の規定によると、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
十五、『株主未来配当還元計画(20222024)』に関する議案』を審議、可決する。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 株主未来配当収益計画(20222024)」。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「会社定款」の規定によると、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
十六、審議は『廃棄について
