株券コード： Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 株券略称： Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
債券コード:123018債券略称:溢利転債公告番号:2022038 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 1
2021年度株主総会開催に関する通知公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「会社法」と会社の「定款」の関連規定によると、 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第17回会議は2022年5月16日(月)に会社2021年度株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者:会社の第七回取締役会。第7回取締役会第17回会議は7票で「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議を可決した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第7回取締役会第17回会議の審議を経て、2021年度株主総会の開催を決定し、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社の「定款」の規定に合致する。
4、会議の開催時間
現場会議時間:2022年5月16日(月)午後2:30
インターネット投票時間:2022年5月16日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行った時間は2022年5月16日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月16日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
(1)現場投票:本人の出席または授権依頼書の記入による他人の出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。(具体的な投票の流れは添付ファイル1を参照)
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生した場合、第1回有効採決結果を基準とする。
6、株式登録日：2022年5月9日（月）
7、会議出席者：
(1)株式登記日2022年5月9日(月)に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
株式登記日2022年5月9日(月)午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)当社が招聘した証人弁護士及び関係者。
8、現場会議の開催場所：珠海市南屏科技園屏北一路8号会社3階会議室2、今回の株主総会審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
非累積投票の提案–
1.00『会社〈2021年度報告〉及びその要約についての√
議案
2.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議√
事件
3.00『会社2021年度監事会業務報告に関する議論√
事件
4.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
5.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
6.00『会社取締役、監事2022年度報酬及び手当について√
案の議案
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案」√
8.00『会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行うことについて√
の議案
上記の議案はすでに会社の第7回取締役会第17回会議の審議で可決され、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。上記議案は、中小投資家に対して単独採決を行い、その結果を開示する(中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
四、会議の登録事項
1、登録時間：2022年5月13日午前9：00-11：00、午後14：00-16：30
2、登記場所：会社10階証券部
3、登録方法：
(1)法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行う。法人株主委託代理人は、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行うべきである。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主委託代理人の持つべき代理人身分証明書、授権委託書(詳細は添付書類二を参照)、委託人株主口座カード、身分証明書の登録手続きを行う。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は「株主参加登録表」(詳細は添付ファイル1を参照)によく記入して、登録確認してください。
ファックスは2022年5月13日16:30までに会社の証券部に送ってください。
ファックス番号:0756860852(「株主総会」と明記してください)。
広東省珠海市南屏科技工業園屏北一路8号 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 証券部から受け取り、郵便番号:519060。
(封筒には「株主総会」と明記してください)
（4）注意事項：
①以上の証明書類の登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は必ず原本を提示しなければならない。
②現場会議に出席した株主及び株主代理人は、関連証明書の原本を持参し、会議の1時間前に会場へ登記手続きを行ってください。
③電話登録は受け付けておりません。
4、会議の連絡先：周徳栄朱善敏
会議連絡先：07568676888
会議連絡ファックス：0756860852
連絡先：広東省珠海市南屏科技園屏北一路8号
郵便番号：519060
5、今回の株主総会の現場会議の参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理し、会議が始まる30分前に会議の現場に到着しなければならない。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会の株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加するには、本通知の添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第七回取締役会第十七回会議の決議；
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 取締役会
2022年4月23日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたは深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りです。
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350381;投票略称:「溢利投票」。
2、採決意見を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月16日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月16日(現場株主総会開催当日)9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
本人(当社)を代表して、 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 2021年度株主総会に出席し、代わりに議決権を行使することを先生(女性)に授権します。
委託人：委託人証明書番号：
委託人持株数：株式性質：
受託者：受託者身分証明書番号：
委託人署名（捺印）委託日：2022年月日
有効期間:
委託人は会議審議議案に対して以下のように採決する(相応の採決意見項目に「√」をつけてください。委託人が投票指示を明確にしていない場合は、受託人が自分の意見に従って投票することを授権するかどうかを明記しなければならない。)
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
100総議案√
非累積投–
票の提案
1.00『会社〈2021年度報√について
その要約を告げる議案
2.00『会社2021年度取締役について√
仕事報告の議案」
3.00『会社2021年度監査について√
仕事報告の議案」
4.00『会社の2021年度財務について√
決算報告の議案
5.00『会社の2021年度利益について√
わりあてよてい
