証券コード： Tellgen Corporation(300642) 証券略称： Tellgen Corporation(300642) 公告番号：2022032 Tellgen Corporation(300642)
会社2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、行政規則などの書類及び「 Tellgen Corporation(300642) 規約」、「 Tellgen Corporation(300642) 株主総会議事規則」の関連規定に基づき、第3回取締役会第10回会議の審議を経て、2022年5月13日に会社2021年度株主総会(以下「会議」または「今回の会議」と略称する)を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者:会社の取締役会。会社の第3回取締役会第10回会議の審議を経て、会社の2021年度株主総会を開催することを決定した。
3、会議の開催の合法性、規則性：今回の会議の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に符合し、合法的に有効である。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年5月13日（金）14：00
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の証券取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月13日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)によるネット投票の具体的な時期は2022年5月13日9:15~15:00である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所の証券取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて投票することができる。
6、会議の株式登録日：2022年5月6日（金）
7、出席者：
(1)2022年5月6日(金)午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体が議決権のある株式を発行した株主はいずれも今回の会議に出席し、採決に参加する権利がある。株主は書面形式(フォーマットは添付ファイル2:授権委託書を参照)で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士及び関係者。
8、会議場所：上海市浦東新区匯慶路412号会社会議室
二、会議審議事項
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2.00『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3.00『会社の2021年度報告及び要約に関する議案』√
4.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
「会社持株株主及びその他関連者の占用資金について
5.00 √
状況の議案
6.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
7.00「会社定款の改正に関する議案」√
8.00『会社の再雇用2022年度監査機関に関する議案』√
9.00『会社2022年度取締役、監事報酬に関する議案』√
10.00「会社11.00『上記の提案1、提案3-11は2022年4月22日に開催された第3回取締役会第10回会議で審議され、提案2-6、提案8はすでに第3回監事会第8回会議で審議され、具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した情報露出メディアブーム情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同時期に開示された関連公告と書類。
以上の第1-6、8-10項の提案は一般決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の1/2以上が通過しなければならない。提案7と提案11は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上が通過しなければならない。上記の提案はいずれも中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、開示した。中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
三、会議の登録事項
1、登録方式:現場登録、手紙またはメール登録(フォーマットは添付ファイル3を参照)。
2、登録時間:2022年5月11日(水)9:00-17:00、手紙の登録は消印を受け取ることを基準とする。
3、登録場所:中国(上海)自由貿易試験区碧波路572弄115号1棟証券事務部、郵便番号:201203。
4、登録方法：
(1)自然人株主が自ら会議に出席する場合、株式口座カード、本人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を提示しなければならない。他人の出席を代理する場合、代理人の有効な身分証明書、株主授権委託書を提出しなければならない(フォーマットは添付ファイル2を参照)。
(2)法人株主は法定代表者またはその委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明書と持株証明書を証明しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と持株証明書を提示しなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙やメールで登録することができ、電話登録を受けない。手紙は2022年5月11日(水)17:00までに弊社に送付し、電話で確認してください。手紙やメールで登録する場合、会議に出席して署名する際には、以上の関連証明書の原本を提示しなければならない。
5、連絡先：
担当者：胡春陽
電話番号：02150495115
ファックス：02150270390
メールアドレス:[email protected].
6、その他の事項：
(1)本会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
(2)単独または合計で会社の3%以上の議決権株式を発行した株主は、臨時提案を会議の10日前に書面で会社の取締役会に提出することができる。
(3)株主の皆様は従業員の登録に協力し、時間通りに会議に参加します。
(4)現在の政府の防疫活動に協力し、株主と参加者の健康と安全を保護するために、会社は各株主がネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを奨励し、提案した。
(5)現場で会議に参加する予定の株主及び株主代理人は、政府の疫病予防・コントロールの需要を遵守する必要があるほか、現場のスタッフと協力して防疫管理を行い、体温検査、健康コードの提示などの防疫措置をしっかりと行い、事前に登録していない或いは防疫の要求に合致しない株主及び株主代理人は会議現場に入ることができない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1、第三回取締役会第十回会議の決議；
2、第3回監事会第8回会議の決議;
3、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Tellgen Corporation(300642) 取締役会
2022年04月22日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の証券取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn./)投票に参加し、ネット投票プログラムは以下の通りである:一、ネット投票のプログラム
1、投票コード:350642。
2、投票略称:透景投票。
3、採決意見を記入する。
今回の株主総会議案は非累積投票提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。
4、株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間:2022年5月13日(金)の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券インターネット投票システムによる投票の手順
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月13日9:15から15:00までである。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
授権依頼書
致: Tellgen Corporation(300642)
2022年5月13日に開催された2021年度株主総会に本人/当社を代表して出席させ、会議審議の各提案に対して本授権委託書の指示に従って採決を行い、本会議に署名する必要がある関連書類に署名することを授権する。
提案備考棄権符号化に反対する提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議論√
事件
2.00『会社2021年度監事会業務報告に関する
