証券コード： Tellgen Corporation(300642) 証券略称： Tellgen Corporation(300642) 公告番号：2022026 Tellgen Corporation(300642)
会社の2021年度日常関連取引の確認について
及び2022年度日常関連取引予想の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の基本状況
(I)関連取引の概要
1 Tellgen Corporation(300642) (以下「会社」または「 Tellgen Corporation(300642) 」)は2021年4月22日に第3回取締役会第5回会議を開き、「会社の2020年度日常関連取引の確認及び2021年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択し、会社は2021年度に関連者との日常関連取引総額が2100万元を超えないことを予定している。
2、会社は2022年4月22日に開催した第3回取締役第10回会議で「会社の2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した。2021年度、会社及び完全子会社上海透景診断科技有限公司と関連先杭州遂真生物技術有限公司(以下「遂真生物」と略称する)及びその完全子会社杭州遂曽生物技術有限公司(以下「遂曽生物」と略称する)、上海祥閏医療科学技術有限会社(以下「祥閏医療」と略称する)及びその持株子会社上海祥閏情報科学技術有限会社(以下「祥閏情報」と略称する)及びその他の関連先の日常取引総額は163617万元である。会社は2022年度の業務の発展と経営の需要によって、各段階と経営に関連する各関連取引に対して合理的な予想を行って、会社(持株子会社を含む)は2022年に遂真生物とそのコントロールの子会社(遂曽生物を含むがそれに限らない)と仕入れ商品、祥閏医療とそのコントロールの子会社、上海鑑研医学検査実験室有限会社(以下「鑑研医学」と略称する)が商品を販売するなど、日常関連取引総額は1950万元を超えないと予想されている。関連取締役の姚見児氏、王小清氏はいずれも本議案の採決を回避した。
3、『深セン証券取引所創業板株式上場規則』(以下「上場規則」と略称する)と『 Tellgen Corporation(300642) 定款』(以下「会社定款」と略称する)などの関連規則による
今回の日常関連取引の予想事項は、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅱ）2021年度日常関連取引実績発生金額
単位：万元
実績関連取引実績発生額が実績発生額と関連取引種別関連者に占める関連取引内発生しやすい金額予測金額同類業務比率予測金額差異（%）（%）
関連調達遂真生物;購入商品1392611900302-26.70遂曽生物
関連販売労務提供、販売
関連賃貸祥閏医療商品、家屋賃貸69.90 180.15 0.11-62.20
など
関連調達祥閏医療調達オフィス家具等19.85 19.85 0.04
関連購買祥閏情報購買商品0.53 0 0.00は適用されません
汎用生物
関連調達(安徽)株調達商品2.75 0 0.01不適用部有限会社
関連販売鑑研医学販売商品150.54 0 0.23は適用されません
小計1636172100--
注意1：表のデータはすべて2桁の小数を保留して、総数とセクションの数値の和が一致しない情況が現れて、すべて四捨五入の原因です。
注2:ゼネラルモーターズ(安徽)株式会社は、胡旭波氏の直系親族が取締役を務めている企業で、胡旭波氏は2020年12月に退任した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」第7.2.6条「以下の状況の一つを有する法人又は自然人は、同じく上場会社の関連者と見なす:(I)上場会社又はその関連者と協定に署名又は手配したため、協定又は手配が発効した後、又は今後12ヶ月以内に、本規則第7.2.3条又は第7.2.5条の規定状況の一つを有する場合。(II)過去12ヶ月以内に、第7.2.3条または第7.2.5条の規定状況の一つである「中第(II)項の要求があった場合、会社は2021年に発生した取引を関連取引と厳格に認定した。
注3:鑑研医学系会社が2021年に投資した株式会社で、会社の取締役、高級管理職の王小清先生は2021年12月に取締役に当選し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」第7.2.6条第(I)項の要求に基づき、会社は2021年に発生したすべての取引を日常関連取引と厳格に認定した。
（Ⅲ）2022年度日常関連取引の類別と金額
単位：万元
関連取引本年度3前年度までの関連取引種別関連者関連取引内容定価原則予測金額月31日発生金額
遂真生物及び
関連購買その制御するサブ購買商品参考市場価格150000 56.03139261会社
祥閏医療及び
関連販売その制御するサブ販売商品参考市場価格150.00 41.57 69.90会社
関連販売鑑研医学販売商品参考市場価格300.00 174.79 150.54
小計195000 272.39161305
上記の予想総額の範囲内で、会社は実際の状況に応じて同一の制御者及びその制御する法人及びその他の関連者内で調剤して使用することができ、具体的な取引金額は実際の発生を基準とする。
二、関係者の基本状況及び会社との関連関係
1、杭州遂真生物技術有限公司
登録資本金：11217686万元
エンタープライズタイプ:その他の有限責任会社
法定代表者：趙懐
企業住所：浙江省杭州市銭塘新区と享科技センター3棟3、4、5、8階、9棟4階
経営範囲:一般プロジェクト:技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;ソフトウェア開発;実験分析器具の製造;計器計器製造;専用設備製造(許可類専門設備製造を含まない);専用化学製品製造(危険化学品を含まない);専用設備の修理;汎用設備修理;計器の修理第1類医療機器の販売;第2類医療機器の販売;実験分析器具の販売;専用化学製品の販売(危険化学品を含まない);貨物の輸出入技術輸出入第一類医療機器の生産(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。許可項目:第三類医療機器の生産;第二類医療機器の生産;医療機器インターネット情報サービス;第三類医療機器経営;獣薬生産;獣薬経営(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査・認可結果を基準とする)。
会社との関系:遂真生物は会社の连営企业として、会社は遂真生物の104879%の株式を持っていて、会社の理事长、総経理の姚见儿さんは遂真生物の取缔役を担当して、上述の取引は関连取引を构成します。
履行能力分析:会社は杭州遂真生物技術有限会社が法に基づいて存続し、正常な会社を経営するため、財務と信用状況が良好で、経営が安定し、良好な履行能力を持ち、日常取引の中ですべて正常に履行できると考えている。
2、杭州遂曽生物技術有限公司
登録資本金：150000万元
企業タイプ:有限責任会社(自然人投資または持株の法人独資)
法定代表者：趙懐
企業住所：浙江省杭州市余杭区中泰街道仙橋路16号2棟1階101室、2棟2階201室、2棟3階302室
経営範囲:許可項目:第二類医療機器生産;第三類医療機器の生産;第三類医療機器経営(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査・認可結果を基準とする)。一般項目:第一類医療機器の生産;実験分析器具の製造;計器計器製造;専用化学製品製造(危険化学品を含まない);専用設備製造(許可類専門設備製造を含まない);計器の修理専用設備の修理;第1類医療機器の販売;第2類医療機器の販売;専用化学製品の販売(危険化学品を含まない);技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;ソフトウェア開発;工程と技術の研究と試験の発展;技術輸出入貨物の輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
会社との関系:遂曾生物は会社の连営企业である遂真生物の完全子会社で、会社の理事长、総経理の姚见儿さんは遂真生物の理事を担当し、上述の取引は関连取引を构成している。
履行能力分析:会社は杭州遂曽生物技術有限会社が法に基づいて存続し、正常な会社を経営するため、財務と信用状況が良好で、経営が安定し、良好な履行能力を持ち、日常取引の中ですべて正常に履行できると考えている。
3、上海祥閏医療科技有限公司
登録資本金：1339335万元
企業タイプ:有限責任会社(自然人投資または持株)
法定代表者：郭海濤
企業住所：上海市虹口区中山北一路1111号1号棟307310、311313、320321、322室
経営範囲：医療科学技術、情報科学技術領域内の技術コンサルティング、技術譲渡、技術開発、技術サービス、機械設備修理、自己設備賃貸、化学工業原料及び製品（危険化学品、監視化学品、民用爆発物、易製毒化学品を除く）、コンピュータ、ソフトウェア及び補助設備、計器、事務用品の販売、貨物及び技術の輸出入業務に従事する。ソフトウェア開発、コンピュータシステム集積、医療機器経営、貨物輸送代理、道路貨物輸送。法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
会社との関連関係:祥閏医療は会社の連営企業として、会社は祥閏医療の111996%の株式を持っていて、会社の理事長、総経理の姚見児さんは祥閏医療の取締役を担当して、上述の取引は関連取引を構成します。
履行能力分析:会社は上海祥閏医療科学技術有限会社が法に基づいて存続し、正常な会社を経営するため、財務と信用状況が良好で、経営が安定し、良好な履行能力を持っており、日常取引の中で正常に履行することができ、会社に貸倒損失をもたらすことはないと考えている。
4、上海鑑研医学検査実験室有限公司
登録資本金：1176667万人民元
エンタープライズタイプ:その他の有限責任会社
法定代表者：邱耕
企業住所：上海市奉賢区南橋鎮光村路111号1棟2階208室
経営範囲:許可項目:医療サービス(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。
会社との関系：鉴研医学は会社の连営企业として、会社は鉴研医学の40%の株権を持って、会社の高级管理者の王小清さんは鉴研医学の取缔役を担当して、上述の取引の构成
