Tellgen Corporation(300642) 独立取締役
第3回取締役会第10回会議に関する事項について
事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「 Tellgen Corporation(300642) 規約」、「 Tellgen Corporation(300642) 独立取締役議事規則」などの関連規定は、 Tellgen Corporation(300642) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、実事求是、真剣に責任を負う仕事の態度に基づいて、独立、慎重、客観的な立場に基づいて、私たちは会社の第3回取締役会第10回会議の関連事項に対して事前審査を行い、以下の意見を発表した。
一、会社の2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見
会社の取締役会は2021年度の日常関連取引を確認し、2022年度の日常関連取引を予想し、「会社の2021年度の日常関連取引の確認及び2022年度の日常関連取引の予想に関する議案」を立案した。取引及び定価は市場公正の原則に従い、2021年度予算総額を超えていない。会社が予想する2022年に発生する可能性のある関連取引は日常経営の需要に合致し、取引の定価は公正で、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在しない。私たちはこの議案を取締役会の審議に提出することに同意した。
二、再雇用会社2022年度監査機構に関する事前承認意見
取締役会が2022年度監査機構を招聘する予定の事項に対して、私たちは信会計士事務所(特殊普通パートナー)の関連資質に対して事前審査を行い、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は中華人民共和国財政部と中国証券監督管理委員会の承認を得て、証券関連業務に従事する資格を持つ会計士事務所であり、比較的完備した内部組織構造、管理制度を持っていると考えている。十分な公認会計士資源は、上場企業の監査業務に従事する職責履行条件と能力を備え、会社の監査機構を担当して以来、独立、客観、公正な執業準則に従うことができ、その発行した監査報告書は会社の財務状況と経営成果を公正、真実に反映することができる。私たちは立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関に引き続き招聘し、この議案を取締役会の審議に提出することに同意します。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Tellgen Corporation(300642) 独立取締役第3回取締役会第10回会議に関する事項の事前承認意見』署名ページ)独立取締役署名:
王方華YuWei趙家祥
2022年04月12日
