証券コード： Tellgen Corporation(300642) 証券略称： Tellgen Corporation(300642) 公告番号：2022031 Tellgen Corporation(300642)
第3回監事会第8回会議決議に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1 Tellgen Corporation(300642) (以下「会社」と略す)第3回監事会第8回会議(以下「今回の会議」と略す)通知は2022年04月12日にメールで監事各位に送付された。
2、本会議は2022年04月22日に通信会議として開催される。
3、今回の会議は監事3名、実際に会議に参加する監事3名に出席しなければならない。
4、今回の会議は監事会の張暁峰主席が招集し、司会する。
5、今回の会議の通知、開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「 Tellgen Corporation(300642) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「 Tellgen Corporation(300642) 監事会議事規則」の関連規定は、合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する
2021年、会社監事会は「会社法」及び関連法律法規と「会社定款」の規定に基づき、全株主に責任を負う精神に基づき、関連法律法規が与えた職責を真剣に履行し、積極的に効果的に仕事を展開し、会社の内部統制、情報開示事務管理などの各段階を真剣に検査し、会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理者に対して職責を履行する合法性、コンプライアンスは監督を行い、会社と株主の合法的権益を維持した。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同時期に開示された関連公告。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告と要約の編制と審査プログラムに対して法律法規、深セン証券取引所の関連規定に合致し、報告の内容は会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映することができると考えている。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同時期に開示された関連公告。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議、可決
審査を経て、監事会は、会社は企業内部制御規範体系の規定に従い、内部制御を確立し、健全かつ効果的に実施し、国の関連法律法規と証券監督管理部門の要求及び会社の生産経営管理の実際の需要に合致したと考えている。内部制御システムの構築は会社のガバナンスと生産経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たし、真実で公正な財務諸表の作成に保証を提供した。会社はすでに比較的に完備した内部制御システムを創立して、そして報告期間内に有効に実行することができて、会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たして、会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映しました。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同時期に開示された関連公告。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。4、「会社2021年度監査報告に関する議案」を審議、可決する
監査を経て、監事会は、会社の2021年度の財務状況が立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を経由して監査され、標準的に保留意見のない「 Tellgen Corporation(300642) 監査報告書及び財務諸表(二〇二一年度)」を発行したと判断した。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した報告書は、会社の2021年度の実情を真実、客観、正確、公正に反映しており、虚偽や誤った記載もなく、漏れもない。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同時期に開示された関連公告。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。5、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に営業総収入6545886万元を実現し、前年同期より33.70%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は1610828万元で、前年同期比33.62%増加した。総資産は14988422万元で、前年同期比9.26%増加した。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同時期に開示された関連公告。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「会社の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は2021年度に会社が「会社法」、「上場規則」及び「会社定款」の関連規定を厳格に遵守し、会社の持株株主及びその他の関連者が非経営的に会社の資金を占有する状況は存在せず、前年度に発生し、2021年12月31日まで累計した関連者が違反して資金を占有する状況も存在しないと判断した。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同時期に開示された関連公告。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「2020年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の第1行権/販売制限期間の実行可能権の解除/販売制限条件の一部の解除に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は会社の「2020年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画(草案)」(以下「インセンティブ計画」と略称する)が規定した第1行権/販売制限期間の解除可行権/販売制限条件の解除は一部成果を収め、今回条件に合致したインセンティブ対象は34人で、可行権の株式オプションは計437596部で、自主行権の方式を採用している。販売制限を解除できる株式数は96942株。全体の監事は一致して会社の取締役会が後続して激励対象として関連手続きを行うことに同意し、行権/販売制限条件に合致しない株式オプション/制限性株式に対して規定に従って抹消/買い戻し抹消手続きを行うことに同意した。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同時期に開示された関連公告。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。8、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
会社は分配案の将来実施時の株式登録日の総株式を専戸中の株式を差し引いた後の会社の株式総数を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金2.5元(税込)を支給する予定である。今回の利益分配は配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。会社が買い戻し専戸が保有する当社の株式を通じて今回の利益分配に参加しないことを考慮し、取締役会が利益分配案を審議した後、利益分配の実施前に、株価が変動したり、買い戻し専戸の株式が変動したりした場合、10株当たりの利益分配の割合が変わらない原則に従って分配総額を調整する。残りの未分配利益は後年度の分配にロールバックする。審査を経て、監事会は、会社の取締役会が作成した2021年度利益分配予案は「会社定款」の利益分配政策に合致し、審議手続きは合法的に規則に合致し、現金配当政策とその執行状況に関する情報は真実、正確、完全を開示し、今回の2021年度利益分配予案に同意した。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同時期に開示された関連公告。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
9、「2020年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の調整に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は「会社は2021年度権益配分実施後、2020年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画における株式オプション行権価格、制限性買い戻し価格を調整し、会社の「インセンティブ計画」の要求に合致し、今回の株式オプション行権価格、制限性買い戻し価格の調整手順は「上場会社株式インセンティブ管理方法」に合致した。「深セン証券取引所創業板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号--業務処理」及び会社の「激励計画」に関する状況は、今回の調整事項が合法的で、有効であり、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の調整手続きは2021年度権益配分後に実施する。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同時期に開示された関連公告。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。10、「一部の株式オプションの抹消と一部の制限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議・採択し、審査を経て、監事会は「今回の抹消/買い戻し抹消に関する人員リストと抹消/買い戻し抹消数量を審査し、「激励計画」などの関連規定に基づき、同意会社は34名の激励対象当期が行権条件に合致しない313904部の株式オプションと解除制限条件に合致しない69558株の制限性株式に対して抹消と買い戻し抹消を行い、今回の抹消/買い戻し抹消手続きは2021年度権益配分後に実施する必要がある。このうち、制限株の買い戻し価格は14.53元/株で、制限株の買い戻し総額は101.07万元で、買い戻し資金の出所は会社の自己資金である。会社の取締役会は今回、2020年の株式オプションと制限株インセンティブ計画に関連する株式オプションの取り消し、制限株の買い戻し取り消し事項と審議手順について、「上場会社の株式インセンティブ管理方法」と会社の「2020年株式オプションと制限株インセンティブ計画(草案)」などの関連規定に合致し、2020年第4回臨時株主総会の取締役会に対する授権にも合致している。会社及び全株主の利益を損なうことはない。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同時期に開示された関連公告。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。11、「会社の2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議、採択
審査を経て、監事会は、会社が2021年度に発生する日常関連取引と2022年度に発生する予定の日常関連取引はいずれも会社の正常な経営活動の需要であり、取引価格は公平で合理的な定価政策に基づいて、市場価格を参照して関連取引価格を確定し、会社と広範な中小投資家の利益を損なうことなく、会社の独立性に影響を与えないと考えている。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同時期に開示された関連公告。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。
12、「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」の審議、可決
審査を経て、監事会は今回の継続招聘会計士事務所は関連法律、法規の規定に合致し、会社の会計報告書の監査品質に影響を与えないと考えている。関連審議手続は法律法規と「会社定款」の規定に合致する。会社の利益と株主の利益を損なうことはない。
具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)同時期に開示された関連公告。
採決結果:3名の同意で、会議に出席した監事人数の100%を占めた。0名棄権0人が反対。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
13、「会社が一部の遊休自有資金を使用して委託財テクを行うことに関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は、会社と持株子会社が一部の閑置自有資金を使用して委託財テクを行い、会社の正常な経営と資金の安全に影響を与えず、会社の資金の使用効率と投資を高めることができると考えている。
