証券コード： Tellgen Corporation(300642) 証券略称： Tellgen Corporation(300642) 公告番号：2022022 Tellgen Corporation(300642)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tellgen Corporation(300642) (以下「会社」と略称する)は2022年4月22日に第3回取締役会第10回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、可決した。
一、2021年度利益分配予案の具体的な内容
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、 Tellgen Corporation(300642) 2021年度連結報告書は上場会社の株主に帰属する純利益16108276414元を実現し、2021年度親会社は純利益11152361437元を実現した。2021年12月31日現在、会社合併報告書の未分配利益は66821420345元、親会社報告書の未分配利益は5331506939元である。
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号--上場企業の現金配当(2022年改正)」などの関連法規に基づき、会社の「株主配当収益計画」と結びつけて、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「 Tellgen Corporation(300642) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定によると、会社の2021年度利益分配予案は、分配案の将来実施時の株式登録日の会社総株価から専戸株式を差し引いた会社の株式総数を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金2.5元(税込)を支給する。今回の利益分配は配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。
このうち、本公告の開示日の総株価から現在の買い戻し専戸の株式を差し引いた会社の株式総数163351839株を基数として計算し、今回の権益配分は計40837975元(税込)の現金配当金を配分した。
取締役会が利益分配案を審議した後、利益分配が実施される前に、株価が変動したり、買い戻し専戸の株式が変動したりした場合、10株当たりの利益分配の割合が変わらない原則に従って分配総額を調整する。
上記利益分配予案が実施された後、残りの未分配利益は後年度分配にロールバックする。
二、関連審査・認可手順及び意見
1、取締役会の審議意見
2021年度利益分配予案は会社の実情に合致し、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)及び「 Tellgen Corporation(300642) 会社定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に合致し、会社の取締役会は2021年度利益分配予案に同意し、会社2021年度株主総会に審議を提出する。
2、独立取締役の独立意見
調査の結果、独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は法律法規の要求に合致し、会社の現在の利益分配政策にも合致していると考えている。この予案は会社の実情に基づいて、投資家の合理的な訴えと会社の持続可能な発展の資金需要を兼ね備え、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、会社と株主、特に中小投資家の合法的権益を損なう状況は存在せず、私たちは一致して公司取締役会が今回制定した2021年度利益分配予案に同意した。
3、監事会審議意見
審査を経て、監事会は、会社の取締役会が作成した2021年度利益分配予案は「会社定款」の利益分配政策に合致し、審議手続きは合法的に規則に合致し、現金配当政策とその執行状況に関する情報は真実、正確、完全を開示し、今回の2021年度利益分配予案に同意した。
三、関連説明
1、利益分配予案の合法性、コンプライアンス
この予案は「会社法」、「企業会計準則」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号--上場企業現金配当(2022年改正)」及び「会社定款」などの規定と要求に合致し、合法性、コンプライアンス性及び合理性を備えている。会社の流動資金の不足を招くことはなく、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。2、利益分配予案と会社の成長性の整合性
会社の現在の安定した経営能力と良好な財務状況に鑑み、会社の未来の発展の見通しと戦略計画を結びつけ、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、広範な投資家、特に中小投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮し、提出した利益分配予案は会社の発展の経営成果をさらに分かち合い、株主の即時利益と長期利益を兼ね備えている。そして、会社の経営業績と未来の発展と一致しています。
3、本分配予案の開示前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行した。
4、関連リスク提示:今回の利益分配予案は2021年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。多くの投資家が投資リスクに注目し、注意してください。
四、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第十回会議の決議；
2、会社の第3回監事会の第8回会議の決議;
3、会社の独立取締役は第三回取締役会第十回会議の関連事項に関する独立意見;
4、深交所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Tellgen Corporation(300642) 取締役会
2022年04月22日
