2022年度取締役・監事報酬案
Tellgen Corporation(300642) (以下「会社」または「 Tellgen Corporation(300642) 」)の激励と制約メカニズムをさらに改善するために、会社の取締役(独立取締役を含む)、監事の仕事の積極性を十分に動員し、国の関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、業界及び地域の収入レベルで、会社の実際の状況と結びつけて、取締役会の報酬と審査委員会は本案を制定する。
一、本方案の適用対象
会社の取締役(独立取締役を含む)、監事。
二、本方案の適用期限
本案の適用期間は2022年1月1日から2022年12月31日までであり、会社の株主総会の審議が可決された後に発効する。
三、報酬の原則
(I)責任原則:職場、仕事の成績、貢献の大きさと権責を結合するなどの要素によって報酬基準を確定する。
(II)競争原則:報酬レベルは同業界と同地域の類似上場企業の基準を参照し、会社の報酬の吸引力と市場での競争力を維持しなければならない。
四、実施手順
本案は会社の株主総会の審議を経て可決された後、会社の人事部門と財務部に本案の具体的な実施を担当することを授権する。
五、報酬構成及び基準
(I)取締役報酬案
1、会社の独立取締役は会社で独立取締役手当を受け取り、標準は12万元/年で、毎月支給する。2、会社で取締役以外の職位を担当していない非独立取締役は、原則として会社で取締役手当を受け取らない。
3、会社で他の職位を兼任する非独立取締役は、その職位に応じて相応の報酬を受け取り、手当を受け取らない。
(II)監事報酬案
1、会社で他の職務を担当していない監事は会社で手当を受け取らない。
2、会社で他の職位を兼任する監事は、その職位に応じて相応の報酬を受け取り、手当を受け取らない。
六、その他の事項
1、上記の給与金額はいずれも税前金額であり、会社は国と会社の関連規定に従って個人所得税を控除し、残りの部分は月ごとに支給する。
2、会社の取締役、監事が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、その実際の任期によって計算し、支給する。
3、本方案が発効する前に2021年の基準によって一部の2022年の月額支給の報酬を受け取った場合、会社は本方案が発効した後の翌月支給の中で調整を行い、2022年の年間報酬が本方案によって実行されることを確保する。
4、本案は会社の取締役会、株主総会の審議を経て正式に実施され、改正と廃止の時も同様である。
5、本案は会社の取締役会の報酬と審査委員会が解釈を担当する。
Tellgen Corporation(300642) 取締役会
2022年04月22日