2021年度取締役会業務報告
Tellgen Corporation(300642) (以下「会社」と略称する)取締役会は7名の取締役から構成され、会社の取締役会は厳格に「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場会社ガバナンス準則」(以下「ガバナンス準則」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営」(以下「規範運営」と略称する)などの法律法規、規範性文書及び「 Tellgen Corporation(300642) 規約」(以下「規約」と略称する)、「 Tellgen Corporation(300642) 取締役会議事規則」(以下「取締役会議事規則」と略称する)などの会社制度の規定は、株主総会から与えられた取締役会の職責を確実に履行し、株主総会の各決議を厳格に執行し、勤勉に各仕事を展開し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化し、取締役会の科学的な意思決定と規範的な運営を確保する。会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年度主要経営指標状況
2021年、会社の年間営業総収入は6545886万元で、前年同期より33.70%増加した。営業利益は1805385万元で、前年同期比36.51%増加した。利益総額は1781794万元で、前年同期比36.66%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は1610828万元で、前年同期より33.62%増加した。基本1株当たりの収益は0.987元で、前年同期比33.38%増加した。加重平均純資産収益率は12.12%で、前年同期比2.18%増加した。具体的な経営状況は会社の「2021年年度報告全文」第3節「管理層討論と分析」を参照してください。二、取締役会の運営状況
（Ⅰ）会社の管理状況
報告期間内、会社は「会社法」、「証券法」、「管理準則」、「上場規則」、「規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書の要求に従って運営を規範化し、会社法人の管理構造を絶えず健全化し、完備させ、会社内部のコントロール制度を健全化し、投資家関係管理活動を積極的に展開し、会社の管理レベルをさらに高め、会社の規範運営を促進する。
報告期間内、会社の株主総会、取締役会はいずれも関連規則制度に厳格に従って規範的に招集、開催することができ、各取締役は自分の職責を真剣に履行し、勤勉に責任を果たすことができ、会社のガバナンス構造は「会社法」、「定款」及びその他の法律、法規と規則性文書の規定に合致する。
会社の取締役会は経営管理層を監督し、指導し、年初に制定した経営目標に基づき、プロジェクト開発に力を入れ、市場を深く開拓し、競争が激しくなる市場環境、新型コロナウイルス疫病の影響に直面し、経営方針を積極的に調整し、安定した経営業績を得た。
1、株主及び株主総会について
会社はすでに株主が権利を十分に行使し、平等な地位を享有することを保証できる会社のガバナンス構造を確立し、株主はその保有する株式によってその権利を享有し、相応の義務を負う。会社の株主総会の招集、開催は合法的に規則に合致し、株主総会が合法的に有効であることを保証する。
2、持株株主と上場会社について
報告期間内、会社は業務、資産、財務、人員、機構などの面で持株株主、実際のコントロール者及びその関連者と独立を維持し、中国証券監督管理委員会の上場会社の独立性に関する関連規定に合致する。持株株主、実際の支配者は自分の行為を厳格に規範化し、法に基づいて権力を行使して義務を履行する。会社は独立した業務と経営自主能力を持っていて、会社の取締役会、監事会と内部機構はすべて独立して運営することができます。3、取締役と取締役会について
会社の取締役会の構成は法律法規と「定款」の要求に合致し、会社の取締役は職責を履行するために必要な知識、技能と素質を備え、いずれも真剣に、忠実に、勤勉に「定款」の規定の職責を履行することができる。各活動の管理を全面的に実行すると同時に、取締役会は取締役、監事と高級管理職の会社の管理と監督管理の法律法規に対する学習を引き続き強化し、取締役、監事と高級管理職の責任意識と職責履行能力をさらに高めた。
会社の3人の独立取締役は「会社法」、「証券法」、「定款」などの関連規定に基づき、独立取締役の職責を真剣に履行し、勤勉に責任を果たし、株主総会、取締役会に積極的に参加し、会社の重大事項の決定に参加する。
報告期間中、独立取締役は、過去の取締役会会議で審議された議案および会社のその他の事項に異議を唱えなかった。取締役会の招集、開催は「定款」と「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従って行われる。会社の取締役会は各株主総会の決議を積極的に貫徹、実行し、運営規範を実行する。取締役会は自分の職責を真剣に履行し、企業が「定款」、各議事規則などの規定を執行することを監督し、企業運営をさらに規範化し、内部制御システムの建設を完備した。
会社の取締役会の下に設置された戦略委員会、監査委員会、指名委員会と報酬と審査委員会の4つの専門委員会は正常に職責を履行し、取締役会の決定に科学と専門の意見の参考を提供する。4、情報開示と投資家関係管理について
関連規則の要求に従って、会社は情報開示の関連規定を厳格に執行し、情報開示メディアを指定して対外的に定期報告、臨時公告及び関連書類を発表することによって、情報開示義務を十分に履行し、タイムリーに、公平に情報を開示し、開示の情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在しない。報告期間内、会社は会社の管理、経営状況、年度と半年度の利益分配実施、株式激励計画の実施と進展、閑置資金の現金管理、株主の持株変動、株式買い戻しなどの事項に対してタイムリーに情報開示義務を履行し、投資者の合法的権益をさらに保障し、会社の価値最大化と株主利益最大化の戦略管理行為の実現に努力した。
報告期間内に、開示義務を厳格に履行する前提の下で、会社の証券事務部は真剣に会社の投資家関係管理業務をしっかりと行い、会社と証券監督管理機構、株主、証券サービス機構、メディアなどの間の情報コミュニケーションを協調する。会社は公式サイトで会社の住所、連絡電話、電子メールなどの情報を公示し、投資家が上述のルートを通じて会社とコミュニケーションしやすく、投資家の会社に対する理解を強化し、会社と投資家の間の良性の相互作用関係を促進した。投資家専用線、実地調査などのルートと方式を十分に利用し、投資家と積極的に相互作用し、投資家の声を聞き、投資家の問題を辛抱強く解答し、投資家の会社に対する理解と承認を増進し、投資家の合理的な意見と提案をタイムリーに会社の管理層に伝え、会社の核心競争力と投資価値を絶えず向上させ、投資家の利益を確実に保護した。
(II)取締役会会議の状況
報告期間内、会社の取締役会は計6回の取締役会会議を開き、定期報告、激励対象に株式オプションと制限性株式を授与すること、2020年度利益分配予案、各会社の内部制度の改正、2021年半年度利益分配および資本積立金の株式転換予案、集中競売取引方式で会社の株式を買い戻すことなどの重要な事項を審議・採択し、取締役会の意思決定管理職責を履行した。監事会のメンバーと高級管理職が会議に列席した。
具体的な状況は以下の通りです。
1、2021年01月15日、会社は現場と通信を結合して第3回取締役会第3回会議を開き、「2020年株式オプションと制限株式インセンティブ計画の調整に関する議案」、「インセンティブ対象に株式期間権と制限株式を付与する議案について」の2つの議案を審議・採択した。
2、2021年02月18日、会社は通信会議の方式で第3回取締役会第4回会議を開き、「会社の登録資本金を変更し、を改正する議案について」、「会社の財務責任者を招聘する議案について」の2つの議案を審議・採択した。
3、2021年04月22日、会社は現場と通信を結合する方式で第3回取締役会第5回会議を開き、「会社2020年度取締役会業務報告に関する議案」、「会社2020年度総経理業務報告に関する議案」、「会社2020年度報告及び要約に関する議案」、「会社2020年度募集資金の保管及び使用状況報告に関する議案」、「会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」、「会社の2020年度監査報告に関する議案」、「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」、「会社の持株株主及びその関連者の資金占有状況に関する議案」、「2017年度制限株インセンティブ計画の一部制限株の買い戻しに関する議案」、「2017年限定株式インセンティブ計画第3回販売制限期間解除販売制限条件達成に関する議案」、「会社2020年度利益分配予案に関する議案」、「の改正に関する議案」、「会社4、2021年08月06日、会社は通信会議の方式で第3回取締役会第6回会議を開き、「投資産業投資基金への参加に関する議案」、「年半年度監査報告の議案」、「2021年半年度利益分配及び資本積立金の転増について
株式予案の議案」、「2020年株式オプションの調整と制限株式インセンティブ計画に関すること
項目の議案」、「登録資本金の変更及びの改正に関する議案」、「対外投資について
産業投資基金の議案」、「会社の2021年第1回臨時株主総会の開催を提案することについて
案』計7件の議案。
6、2021年10月26日、会社は現場会議の方式で第3回取締役会第8回会を開催する。
「会社の2021年第3四半期報告に関する議案」、「集中競売について
取引方式による会社の株式買い戻しの議案」、「2020年の株式オプションの調整と制限株の激
計画関連事項を奨励する議案」、「一部の株式オプションの取り消しと一部の制限株の買い戻しについて
の議案」、「登録資本金の変更との改正に関する議案」の計5件。
(III)取締役会の株主総会決議の執行状況
2021年に取締役会は計2回の株主総会を開催した。会社の取締役会は「会社法」に基づいて、
「定款」とその他の法律法規の関連規定は、株主総会の決議と授権に厳格に従い、真剣に
株主総会で可決された各決議。
連番会議名開催日
1 2020年度株主総会2021年05月14日
2 2021年第1回臨時株主総会2021年09月07日
(IV)取締役会各専門委員会会議の状況
1、監査委員会会議の状況
本報告期間中、取締役会監査委員会は4回の会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
シリアル番号会議名開催日会議内容
第3回取締役会は、2021年01日に「会社2020年度内部監査業務総括及び2021年度内1計委員会第1回月22日部監査業務計画に関する議案」、「会社2020年度監査計画に関する会議事項を報告する議案」の2つの議案を審議し、可決した。
「会社の2020年度報告及び要約に関する議案」、「公について
