証券コード： Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 証券略称： Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 公告番号：2022032 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
第5回取締役会第16回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第16回会議は2022年4月21日に会社の会議室で開催され、開催方式は現場と通信方式で開催され、会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。会議は理事長の王彬さんが主宰し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。会議の通知は2022年4月11日に電話通知と電子メールで取締役、監事、高級管理職全員に届いた。今回の取締役会会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議採決を経て、今回の会議は以下の議案を可決した。
1、『2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議、可決する
会社の総経理の王彬さんは会社の2021年度の生産経営状況を取締役会に報告し、取締役会は真剣に総経理の王彬さんの報告を聞いて、2021年度の会社の管理層は取締役会、株主総会の各決議を効果的に執行したと考えている。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
2、『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』を審議、可決する
内容は「2021年度取締役会仕事報告」を参照してください。会社の独立取締役劉東、孫玉玲、喬暁林、盧海濤は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。
詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)によって発行された公告。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票;
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社2021年度報告及び要約に関する議案」の審議、採択
取締役会は「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要旨」が本報告期間の会社の真実状況を真実に反映していると考え、記載された事項に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがなく、開示された情報が真実で、正確で、完全である。
詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)によって発行された公告。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票;
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「会社の2022年第1四半期報告に関する議案」を審議、可決する
取締役会は「2022年第1四半期報告」が本報告期間の会社の真実を真実に反映していると考え、記載された事項に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、開示された情報が真実で、正確で、完全である。
詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)によって発行された公告。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票;
5、「会社2021年度財務会計報告に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、会社の取締役会は「企業会計準則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づいて作成され、客観的、真実に会社の2021年度の経営成果と財務状況を反映していると考えている。
会社の2021年度財務報告書は中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、「中国為替会審20222485号」の「監査報告」を発行した。
具体的な内容は、本公告が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されたものを参照してください。のお知らせです。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議、可決
中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度財務監査機構であり、監査業務の連続性を維持するために、経審計委員会は、独立取締役全員の事前認可を経て、取締役会は中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度の財務監査機構として引き続き招聘することに同意した。同時に、株主総会の授権取締役会会社の管理層に監査作業量と監査機構の協議に基づいて確定するように要請した。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
取締役会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)によって発行された公告。採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度の親会社の純利益は2217992214元で、「会社定款」の規定に基づき、親会社が2021年に純利益を実現する10%に基づいて法定黒字積立金221799221元を抽出した。2021年12月31日現在、今年度の親会社の実際の分配可能利益は45097749094元で、親会社の年末資本剰余金は17315798955元である。
会社の現在の経営状況が良好であることを考慮して、株主の合理的な投資収益を保障するために、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの関連規定と「会社定款」の関連規定に基づき、投資家の合理的な収益と会社の長期的な発展を総合的に考慮した。会社の正常な経営業務の発展を保証する前提の下で、会社の2021年度の利益分配と資本積立金の株式転換の予案は以下の通りである。
会社は2021年度利益分配方案を実施する時の株式登録日の総株券で、全株主に10株ごとに現金配当1.05元(税込)を配布し、資本積立金で全株主に10株ごとに4株を転換する予定である。
今回の利益分配は配当金を送らず、残りの未分配利益は次の年度に繰り越す。現在までの会社の総株式265985312株を試算し、会社は現金配当2792845776元を合計し、合計106394248株を増資した。会社が権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式が変動した場合、10株ごとに現金配当金1.05元(税込)を配分し、4株を転換して変わらない原則に従い、配当総額と転換株式総額を調整する。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)によって発行された公告。採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)によって発行された公告。会社監事会は関連意見を発表し、会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年12月31日の財務報告の内部統制の有効性を監査し、「内部統制鑑証報告」(中国為替会鑑20222486号)を発行した。具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
10、「取締役及び高級管理職報酬予案に関する議案」を審議、可決する
会社は取締役、高級管理職の管理職の主な範囲、職責、仕事の適任及びその他の関連企業の関連職の報酬レベルを結びつけて、取締役、高級管理職の2022年度の報酬方案を立案した。
会社の内部取締役の報酬はその位置、勤務年限、業績考課結果に基づいて確定し、取締役の報酬を別途支払わない。
高級管理職の2022年度の報酬は給料とボーナスから構成され、その職場、勤務年限、業績考課結果に基づいて確定される。会社の人的資源部は報酬計画と業績評価結果に基づき、具体的な報酬指標を提出し、理事長の承認を得て実行する。
会社は独立取締役の専門素養、適任能力と職責履行状況に基づき、当社が置かれている地域、業界及び経営規模を結びつけ、同業界の上場会社の報酬レベルを参考にして、会社の独立取締役手当の基準を毎年15万元(税前)と確認し、独立董事手当を毎月支給することを決定した。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2021年度株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
11、「2021年度株主総会開催の提案に関する議案」を審議、可決
取締役会は2022年5月16日(月)午後3:00に北京市昌平区科学技術園区双営中路139号で2021年度株主総会を開催することを提案し、今回の株主総会は現場会議とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)によって発行された公告。採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
三、備考書類：
1、会議に出席した取締役全員が署名した会社の第5回取締役会第16回会議の決議。2、会社の独立取締役は関連事項に対する独立意見；
3、会社の独立取締役の関連事項に関する事前承認意見。ここに公告する。
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 取締役会
2022年4月23日
