証券コード： Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 証券略称： Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 公告番号：2022033 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
第5回監事会第15回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第15回会議は2022年4月21日に北京市昌平区科学技術園区双営中路139号5階大会議室で開催され、現場方式で開催され、会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会議は監事会の周権主席が主宰する。会議通知は2022年4月11日に電話通知および電子メールで全監事に送付された。今回の監事会会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的で有効である。
二、監事会審議状況
会議に出席した監事の審議採決を経て、今回の会議は以下の議案を可決した。
1、「会社《2021年度监事会工作报告》详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板情报公开网站巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.)によって発行された公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票;
本議案は2020年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「会社2021年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年度報告」と「2021年度報告要約」のプログラムを編制し審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと判断した。
「2021年度報告」と「2021年度報告要旨」の詳細は、同社が本公告の同日に中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)によって発行された公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票;
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社の2022年第1四半期報告に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2022年第1四半期報告」のプログラムを編制し審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
「2022年第1四半期報告」詳細は、同社が本公告の同日に中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)によって発行された公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票;
4、「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議、可決
審議を経て、監事会は「中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えており、会社に監査サービスを提供する仕事の中で、独立、客観、公正な職業準則に従うことができ、その発行した報告書は客観的、真実に会社の財務状況と経営成果を反映し、監査機構の職責を確実に履行した。中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度監査機構の再雇用に同意する。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票;
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
《2021年度财务决算报告》详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板情报公开网站巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.)によって発行された公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票;
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会社予案に関する議案」を審議、可決する具体的な内容は、会社が本公告の同日に中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)によって発行された公告。採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票;
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議、可決
監事会は、会社はすでに比較的完備した内部統制制度を確立し、有効に実行することができると考えている。内部制御制度は国家の関連法規と証券監督管理部門の要求に合致し、会社の経営業務活動の実際の需要に適応し、内部制御システムは会社の経営活動の各方面を貫き、会社の正常な生産経営を保証し、経営リスクを合理的に制御することができる。取締役会が発行した会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
「2021年度内部統制自己評価報告」詳細は、同社が本公告の同日に中国証券監督管理委員会で創業板情報開示サイトを指定した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)によって発行された公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
三、備考書類：
1、会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した『 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 第5回監事会第15回会議決議』
ここに公告する
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 監事会
2022年4月23日
