Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (以下「会社」と略称する)取締役会は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(2020年12月改正)などの国の法律、法規及び「会社定款」「取締役会議事規則」などの規定に厳格に従い、株主総会から与えられた取締役会の職責を確実に履行し、勤勉に各仕事を展開する。会社のガバナンスレベルを持続的に改善し、会社の規範的な運営能力を高める。同時に、取締役会は真剣に管理層に対して監督指導を行い、管理層に報告期間内に絶えず会社の内部管理を最適化させ、持続的な発展のために基礎を築く。報告期間内に完了した主な仕事は次のとおりです。
一、報告期間内の経営状況の回顧
報告期間中、会社の営業収入は147777214万元で、前年同期比75.37%増加し、親会社に帰属する純利益は2736878万元で、前年同期比122.02%増加した。報告期間中、航空、宇宙、船舶などの特殊応用分野の営業収入は8795788万元で、前年同期比62.31%増加し、通信とネットワーク分野の営業収入は5434693万元で、前年同期比133.12%増加した。報告期間内、特殊分野業界の発展態勢は良好で、会社の特殊業界の多品種と国産化の優位性は会社の市場開拓を助力し、中国外5 G通信基地局の建設の加速、通信業界の特に輸出業務の回復は比較的に速く、材料の緊張の背景の下で、会社は積極的な材料準備戦略を採り、積極的な生産能力建設は製品の交付を保障し、積極的に取引先の需要に応え、会社全体の収入と純利益は急速な成長を実現した。
二、会社が2021年に完成した主な仕事
(I)製品開発と技術革新：
1、2021年会社はレンガ型モジュール、インチ製モジュール、厚膜混合集積回路プロセスモジュール、サージ抑制モジュールを含む複数シリーズのモジュール電源、航空宇宙用カスタム電源、5 G用移動基地局電源、高効率大電力電源及び配電電源システム、鉄道電源、船舶電源、レーザ電源、電力マイクロモジュール電源(すなわちチップ型電源)、電源管理集積回路、モータ駆動モジュール等;市場と重点顧客の需要に対して、製品の国産化研究開発戦略を制定し、大量の国産化研究開発を展開した。中国の5 G通信市場に対して、700 M関連の電源関連製品を重点的に開発し、国外の5 G通信応用に対して、RAN応用などの関連製品の研究開発を行い、上述の製品は5 G建設の「配置が簡単で柔軟で、防護要求が高い」という要求に合致した。
2、会社の各支社、子会社の各研究開発センターと研究開発部門の間の協同をさらに強化し、一部のハイエンド技術人材を導入し、会社の各研究開発センターと研究開発部を技術革新、産業化孵化基地と高級技術人材を吸収するプラットフォームとし、一歩進んで会社の全体研究開発実力を高めた。SiPマイクロシステムエンジニアリング技術センターを設立し、マイクロエレクトロニクス類とマイクロ回路類製品にサービスするハイエンドパッケージ技術プラットフォームを構築した。
3、引き続き電子科学技術大学、西南交通大学などを含む大学及び研究院所との共同開発などの協力方式を通じて、電源管理類集積回路及び電力電子技術の最先端技術産学研究成果の転化を加速し、会社の業界内の技術優位地位を強固にする。
4、広範な市場調査研究と製品技術発展傾向の研究を通じて、市場需要と技術動態情報を収集し、市場の新製品、新技術に対する需要傾向を理解し、電力電子製品と新デバイス、新技術発展傾向と中国外電源市場の需要に基づき、年度製品と技術計画を制定し、実施し、会社の技術レベルが国際的に同期し、中国がリードすることを保証した。
（Ⅱ）市場開発と販売：
特殊電源分野では、会社は積極的に専門的な素養を持つ市場と販売人員チームを拡充し、会社の特殊電源の取引先にタイムリーで有効なサービスを提供する。既存の顧客に対して深い開発と開拓を行い、サービス能力とサービスレベルを絶えず向上させる。重点顧客に対してサービスに力を入れ、重点モデルプロジェクトの交付を保障し、顧客満足度を高める。会社の製品の多品種の優位性を十分に発揮し、既存の顧客の市場シェアと新開発プロジェクトの製品カバー率を拡大する。
通信電源分野では、会社は主に新製品の研究開発を通じて、他の製品シリーズの普及を絶えず強化している。新しい取引先に対して、業界の調査研究を通じて、重要な発展方向に向かって重点取引先を育成して、後続の売上高の増加のために基礎を築きます。
（III）生産能力建設：
北京の雷エネルギー生産能力は場所の調整、生産ラインの新設、人員の募集拡大、技術のアップグレードと自動化設備の拡充などから生産能力を持続的に向上させている。2019年に着工した永力科学技術園は2021年末に基本的に完成し、2022年上半期に使用を開始する計画だ。報告期間内に会社は300人以上の生産人員を追加し、会社は人員の育成訓練を通じて、古い新しい手段で新しい募集人員の生産効率を急速に向上させ、生産能力の向上に人員の保障を提供した。
（IV）品質管理と安全生産管理：
業務が急速に成長する状況下の製品の品質を保証するために、総合的に品質管理措置をとり、顧客の需要の再検討、生産装備状態検査などの予防措置に重点を置き、製品の品質レベルの安定と顧客の満足を確保する。製品テスト検証規則を規範化し、製品設計品質を効果的に向上させる。管理システムの一体化建設を持続的に推進し、安全生産標準化の二級資質審査を通過する。安全生産意識教育、実例宣伝、予案演習などの方式を通じて、全員の安全生産管理を強化し、会社の正常な運営を保障する。
(V)人材育成と激励：
会社は各級幹部の職責担当ベースラインを積極的に実行し、向上させ、年度計画活動、月度経営例会、幹部月度活動計画などの方式を通じて、年度経営計画と目標の達成に焦点を当てている。各級の管理幹部の職業化訓練を引き続き深化させ、新しく抜擢され、新しく入社した幹部に対して、基礎的な職業化ツールの訓練、普及と使用指導を強化する。会社の業務発展の需要と結びつけて、「慧眼識別英才」、「北京及び分子会社HR核心メンバー職業化特別訓練」、「目標管理」、「リーン生産」などの内、外部訓練課程を開催し、中堅と管理者を育成し、鍛錬し、企業の持続的な発展のために基礎を築いた。
会社は持分激励などの手段を持続的に使用して核心人員を激励し、2021年までに会社はすでに何度も持分激励株式の授与と解禁を完成し、持分激励の持続的な実施は核心の中堅人材を引きつけ、残し、会社の取締役、中高層管理者、核心技術(業務)人員と優秀な従業員の積極性を十分に動員し、会社の持続可能な発展と企業戦略の実現の有効な措置である。
三、2021年取締役会の運営状況
(I)報告期間内の取締役会会議の状況
報告期間内に会社は10回の取締役会を開き、取締役会の招集、提案、出席、議事、
採決、決議及び会議記録はいずれも「会社法」「会社定款」及び「取締役会議事規則」の要求に厳格に従って運営されている。
具体的な開催状況は以下の通りである。
シーケンス番号会議回開催日会議決議
1.「2018年制限株式インセンティブ計画1第5回取締役会第2回会議2021年01月05日に第2回販売制限期間解除販売制限条件の一部を初めて授与したことに関する議案」を審議・採択した。
2第5回取締役会第3回会議2021年03月05日1.「2021年に会社が銀行に総合授信額を申請することに関する議案」を審議・採択した。
1.「会社2020年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決する。
2.「会社2020年度取締役会工作報3第5回取締役会第4回会議2021年04月08日告示に関する議案」を審議、可決する。
3.「会社の2020年度報告全文及び要約に関する議案」を審議、可決する。
4.「会社の2020年度財務会計報告に関する議案」を審議、可決する。
5.「2021年度財務監査機構の再雇用に関する議案」を審議、可決する。
6.「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する。
7.「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する。
8.「会社の2020年度内部統制評価報告に関する議案」を審議、可決する。
9.「2021年に会社が銀行に総合授信額を申請することに関する議案」を審議、可決した。
10.「取締役及び高級管理職の報酬予案に関する議案」を審議、可決する。
11.「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する。12.「一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案」を審議、可決した。
13.「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」を審議・採択した。
14.「会社の登録資本金の変更に関する議案」を審議、可決する。15.「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決する。16.「2020年度株主総会の開催を提案することに関する議案」を審議・採択した。
4第5回取締役会第5回会議2021年04月22日1.「会社2021年第1四半期報告に関する議案」を審議・採択した。
5第5回取締役会第6回会議2021年05月18日1.「完全子会社に銀行の信用保証を提供することに関する議案」を審議・採択した。
1.「会社の登録資本金の変更に関する議案」を審議、可決する。2.「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決する。3.6第五回取締役会第七回
