Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
2021年度監事会業務報告
2021年、 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (以下「会社」と略す)監事会の全
体メンバーは「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規則運営」などの法律、法規、規範性文書及び『北京 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 科技株式会社定款』(以下「会社定款」と略称する)『北京 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 科技株式会社監事会議事規則』などの関連規定と要求に基づき、会社と全体の株主に対して責任を負う原則に基づき、自分の職責を真剣に履行し、会社の利益と広範な株主権益を確実に守ることから出発した。法に基づいて監事会の監督権と検査職能を独立に行使する。監事会のメンバーは報告期間内のすべての監事会、取締役会、株主総会に出席または列席し、会社の経営活動、財務状況、重大な意思決定、株主総会の開催手順および取締役、高級管理職の職責履行状況などの面で有効な監督と検査を実施した。2021年度監事会の主な仕事を以下のように報告する。
一、報告期間内の監事会会議の開催状況
報告期間内に、会社の監事会は全部で10回の会議を開き、会議の招集、開催及び採決手続き
「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、具体的な状況と決議内容は以下の通りである。
シーケンス番号会議回開催日会議決議
1.「2018年制限株式インセンティブ計画1第5回監事会第2回会議2021年01月05日に第2次販売制限期間解除販売制限条件の一部を初めて授与することについての議案」を審議、可決した。
2第5回監事会第3回会議2021年03月05日1.「2021年に会社が銀行に総合授信額を申請することに関する議案」を審議・採択した。
1.「会社2020年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する。
2.「会社の2020年度報告全文及び要約に関する議案」を審議、可決する。
3.「2021年度財務監査機構3第5回監事会第4回会議2021年04月08日の続任に関する議案」を審議、採択した。
4.「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する。
5.「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する。
6.『会社2020年度内部統制評価について
報告された議案
7.「2021年に会社が銀行に総合授信額を申請することに関する議案」を審議、可決した。
8.「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する。9.「一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案」を審議、可決した。
10.「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」を審議・採択する。
4第5回監事会第5回会議2021年04月22日1.「会社2021年第1四半期報告に関する議案」を審議・採択した。
5第5回監事会第6回会議2021年05月18日1.「完全子会社に銀行の信用保証を提供することに関する議案」を審議・採択した。
6第五回監事会第七回会議2021年06月16日1.「会社の新規及び累計銀行の総合授信に関する議案」を審議、可決した。
1.「会社の2021年半年度報告全文及び要約に関する議案」を審議、可決する。
2.「完全子会社に銀行授信担7第5回監事会第8回会議2021年08月09日保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
3.「2020年の制限株インセンティブ計画の権益付与数量と価格の調整に関する議案」を審議、採択した。
4.「2020年制限株式インセンティブ計画の授与に関する事項の保留に関する議案」を審議、可決した。
1.「会社2021年三季報全文に関する議案」を審議、可決する。
8第5回監事会第9回会議2021年10月22日2.「完全子会社に銀行の信用保証を提供することに関する議案」を審議、可決した。
3.「会社が銀行の信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決した。
1.「2018年制限株式インセンティブ計画9第5回監事会第10回会議2021年11月08日予留授与部分第2回解除販売制限期間解除販売制限条件の達成に関する議案」を審議、可決した。
1.「2020年制限株インセンティブ計画第5回監事会第11回会の第1類インセンティブ対象の第1回帰属期間の一部を10議2021年12月06日に条件達成に帰属する議案を初めて授与することについて」を審議、採択した。
2.「無効部分が付与されたが帰属していない第2類制限株に関する議案」を審議・可決する。
二、監事会は会社の2021年度の関連事項に対する審査意見
(I)会社の法律に基づく運営状況
2021年、監事は法に基づいて会社のすべての取締役会と株主総会に列席し、会社の意思決定の程
序と会社の取締役、マネージャーの職務履行状況は厳格な監督を行った。監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御制度を確立し、会社の意思決定プログラムは「会社法」「証券法」に厳格に従っていると考えている。
などの法律法規と中国証券監督管理委員会及び「会社定款」が制定した各規定は、関連情報の開示がタイムリーで、正確である。会社の取締役、高級管理職は会社の職務を執行する時、法律、法規、「会社定款」に違反したり、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
監事会は2021年度の会社の財務状況、財務管理、財務成果などに対して真剣に細かく、効果的に監督、検査と審査を行い、会社の財務制度が健全で、財務運営規範、財務状況が良好であると考えている。財務報告書は、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実かつ公正に反映している。（Ⅲ）関連取引状況
会社が発生した関連取引事項は会社の実際の生産経営の需要に合致する。関連取引の決定手順は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」及び「会社関連取引制度」などの関連法律、法規の規定に合致する。関連取引の定価は公正で、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社の運営の独立性に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在せず、会社全体の利益に合致する。
（IV）対外投資状況
監事会は2021年度に発生した対外投資事項に対して監督と検査を行った後、会社の2021年の投資事項は必要な意思決定プログラムを履行し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社と株主の権益を損なう状況に存在しないと判断した。
（V）担保の提供
監事会は2021年度に発生した保証事項に対して監督と検査を行った後、会社の2021年の保証事項は必要な意思決定手続きを履行し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社と株主の権益を損なう状況は存在しないと判断した。
(VI)会社の内部情報関係者管理制度の確立と実施状況
会社は比較的に完備したインサイダー情報関係者管理制度を確立し、情報開示の過程でその要求に厳格に従って関連プログラムを実行することができ、インサイダー情報取引の発生を防止し、広範な投資家の合法的権益を保護した。報告期間中、関係者がインサイダー情報を利用してインサイダー取引に従事している状況は発見されなかった。
(VII)内部統制自己評価報告に対する意見
取締役会の「2021年度内部統制自己評価報告」について、監事会は、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社法人のガバナンス構造を完備した。比較的に完備した内部制御システムを創立して、国家の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合って、そして有効に実行されて、内部制御システムの創立は会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たして、会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映しました。
三2022年仕事計画
2022年、監事会は引き続き
